3 người trong đường dây gọi điện lừa dân bị khởi tố

Công an quận Tân Phú, TP.HCM, khởi tố, bắt tạm giam với ba người trong đường dây mạo danh ngân hàng lừa đảo cho vay với lãi suất 0 đồng.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thạch (29 tuổi, tạm trú quận Bình Tân), Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Trần Văn Quân (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là đường dây chuyên mạo danh ngân hàng TPBank gọi điện cho người dân ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung để lừa đảo do Nguyễn Hồng Thạch cầm đầu. Tuấn và Quân được xác định có vai trò giúp sức.

3 người trong đường dây gọi điện lừa dân bị khởi tố ảnh 1

Thạch (áo trắng) bị đưa về căn nhà ở quận Bình Tân để công an thực hiện việc khám xét. Ảnh: NT

Công an quận Tân Phú cũng lấy lời khai, sàng lọc, xử lý với hàng chục người là nhân viên do Thạch thuê mướn. Ngoài ra, hàng chục bị hại của đường dây cũng được công an lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Tân Phú cũng kêu gọi những người là nạn nhân của Thạch cùng đồng bọn hãy đến cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như đã đưa tin, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây chuyên gọi điện, giả mạo ngân hàng TPBank để cho vay với lãi suất 0 đồng.

3 người trong đường dây gọi điện lừa dân bị khởi tố ảnh 2

Thạch được xác định là người cầm đầu đường dây chuyên lừa đảo qua hình thức cho vay với lãi suất 0 đồng. Ảnh: NT

Thạch đã thuê mướn tổng cộng 82 người làm việc tại căn nhà trên đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để phục vụ việc lừa đảo.

Trong số này có 70 người được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 người làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Hằng ngày, Thạch sẽ cung cấp danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn, lừa đảo.

3 người trong đường dây gọi điện lừa dân bị khởi tố ảnh 3

Người này đã thuê mướn hàng chục nhân viên chuyên gọi điện cho người dân để phục vụ việc lừa đảo. Ảnh: NT

Các nhân viên có nhiệm vụ mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank gọi điện để tư vấn, dẫn dụ khách vay vốn từ 20 đến 100 triệu với lãi suất 0%, đồng thời kiểm tra việc khách đóng phí bảo hiểm qua bưu điện.

Đối với những nhân viên chưa quen thì được Thạch in kịch bản để họ nhẩm thuộc, trả lời với khách hàng.

Mỗi nhân viên hàng ngày sẽ gọi điện thoại cho khoảng 50 người. Trung bình khoảng 2 đến 3 nạn nhân sập bẫy. Các nhân viên sẽ được trả từ 8 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, nếu dụ được thì mỗi khách sập bẫy sẽ được trả từ 100 đến 130 ngàn đồng/ nạn nhân.

Nếu khách hàng đồng ý thì phải đóng tiền bảo hiểm từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Các nhân viên sau đó sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank nhằm lừa đảo.

3 người trong đường dây gọi điện lừa dân bị khởi tố ảnh 4

Công an thu giữ một số lượng lớn máy móc, trang thiết bị phục vụ việc lừa đảo. Ảnh: NT

Khi khách chốt vay, thì các nhân viên yêu cầu làm việc với bộ phận thẩm định và cung cấp các thông tin lý lịch liên quan để làm hồ sơ vay vốn, thẻ ATM. Thạch nắm được các thông tin này thì làm hồ sơ, thẻ ATM giả và thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (địa chỉ: 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ATM ngân hàng TP bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.

Khi các nạn nhân nhận được hồ sơ, kiểm tra thấy các giấy tờ hợp đồng vay vốn và thẻ ATM giả. Tưởng là thật, và nộp phí bảo hiểm khoản vay từ 1,7 đến 3,9 triệu đồng thì chính thức bị lừa đảo.

Bước đầu, Công an quận Tân Phú xác định đến thời điểm này, đường dây lừa đảo do Thạch điều hành hoạt động từ khoảng đầu tháng 8-2022 đến nay. Số tiền mà bọn chúng chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên tới hơn 10 tỉ đồng, riêng số lượng bị hại tại địa bàn TP.HCM là khoảng 600 người.

Theo PLO

tin nổi bật

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ ở Lạng Sơn

Đường dây cá độ bóng đá giao dịch khoảng 26 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá.

Luật sư: Đột ngột lùi xe tải gây ra cái chết của 3 mẹ con là tội ác

Theo luật sư, tài xế xe tải tùy tiện dừng xe, đi lùi ở Phú Yên mà không quan tâm phía sau, khiến 3 mẹ con chết thảm, đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy ở TP.HCM trục lợi từ tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Được phân công làm Tổ trưởng Tổ tiêm vắc xin Covid-19 vào thời điểm TP.HCM bùng phát dịch dữ dội, cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 11 đã lén lút tiêm cho hàng chục người ngoài danh sách để nhận tiền “cảm ơn”.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM lĩnh án 7 năm tù

Sau 3 ngày xét xử, chiều ngày 1/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Minh Khải (cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thanh niên đâm chết người trong quán bida vì 'nhìn đểu'

Trần Ngọc Quí ở Vĩnh Long cầm dao bấm đâm chết thanh niên trong quán bida vì cho rằng mình bị nhìn đểu.

Đột nhập nhà người yêu lúc nửa đêm để hiếp dâm, giết người

Sau khi người yêu không chịu hàn gắn tình cảm, nam thanh niên mang theo 2 con dao rồi đột nhập vào nhà bạn gái lúc nửa đêm để thực hiện hành vi hiếp dâm và đâm nạn nhân gây thương tích.

Triệt phá đường dây cá độ giao dịch 50 tỷ đồng mùa World Cup

Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng với số tiền lên tới 50 tỷ đồng.

8 đối tượng bốc đầu xe máy, chặn đường đập phá ô tô ở Lạng Sơn

Ngày 1/12, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công ty luật ở TP.HCM tổ chức hàng trăm người cắt ghép ảnh vu khống đòi nợ như thế nào?

Công ty luật này đã mua lại nợ xấu từ nhiều nguồn và thường xuyên tuyển dụng, tổ chức cả trăm nhân viên khủng bố bằng mọi cách để đòi nợ.

Shipper giao hàng “cục gạch” cho cô giáo, bảo vệ bị lừa tiền

Đối tượng giả làm người giao hàng đến liên hệ với bảo vệ trường để giao 1 gói đồ cho giáo viên của trường và yêu cầu bảo vệ đưa tiền ứng trước.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM xin lỗi cha mẹ và đồng nghiệp

Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải thừa nhận sai và gửi lời xin lỗi cha mẹ, đồng nghiệp.

Rút dao đâm người khác liên tiếp vì lý do khó ngờ

Cho rằng anh Kiệt làm cản trở giao thông, Thanh gây sự, cãi vã rồi dùng dao đâm nạn nhân túi bụi.

Tuyên phạt ông Hiệp 'khùng' 8 năm 6 tháng tù

Hôm nay (1/12), TAND quận Ba Đình (Hà Nội), tuyên phạt ông Nguyễn Thế Hiệp (75 tuổi, thường gọi là Hiệp “khùng”) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Bắt người mang hơn 10kg thuốc nổ đi trên quốc lộ

Trong lúc vận chuyển 10,4kg thuốc nổ trên quốc lộ 18, Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Những tiện ích nâng cao khi tra cứu tại website Thư Viện Pháp Luật

Khách hàng không chỉ có thể tra cứu, xem văn bản trực tuyến, miễn phí trên website Thư Viện Pháp Luật mà còn được trải nghiệm thêm các tiện ích nâng cao trên văn bản pháp luật.