Triệt phá băng nhóm lập ‘ngân hàng ảo’ để lừa đảo vay tiền cực kỳ tinh vi

Nhóm đối tượng gọi đến nhiều người, xưng là nhân viên ngân hàng để tư vấn cho vay tiền. Tuy nhiên, chúng tạo dựng kịch bản cực kỳ tinh vi để lừa đảo.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho hay, vừa triệt phá một băng nhóm lừa đảo với thủ đoạn cực kỳ mới, tinh vi. 

Công an đang tạm giữ hình sự 8 nghi can để xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, băng nhóm này do Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi) và Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Nhóm này lập ngân hàng ảo để lừa đảo. Ảnh: CA
Lê Thị Thanh Sáu (trái) và Nguyễn Quốc Đạt (phải), hai nghi can có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Được biết, qua từ tin báo của người dân, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra một băng nhóm nghi vấn là lập ngân hàng “ảo” để lừa đảo.

Qua thời gian dài theo dõi, chiều 24/9, lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã ập vào hai căn nhà ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A và ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B. Tại những nơi này, công an tạm giữ 8 người để điều tra, đồng thời thu giữ tang vật là nhiều máy tính, thẻ ATM, sổ sách….

Theo kết quả điều tra của công an và khai báo của các nghi can, do biết sau dịch Covid-19 nhiều người khó khăn nên Đạt và Sáu lập ra nhóm lừa đảo với cách thức tinh vi. Chúng thuê căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A để làm trụ sở, còn ngôi nhà ở xã Vĩnh Lộc B để tụ tập sinh sống với nhau.

Đạt, Sáu thuê nhiều thanh thiếu niên từ 16 – 18 tuổi, hàng ngày gọi điện thoại cho nhiều người, theo danh sách mà chúng có sẵn, mua từ trên mạng xã hội. Những thanh thiếu niên này khi gọi điện xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn cho người dân vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Chúng đóng các vai nhân viên ở các bộ phận như: Tư vấn khách hàng, thẩm định hồ sơ, chăm sóc khách hàng, giải ngân…. để thay phiên nhau liên hệ, khiến nạn nhân tưởng chúng là nhân viên ngân hàng thật.

Nhóm lừa đảo đã giả nhân viên ngân hàng và thực hiện các bước như thật, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Ảnh: CA

Khi nạn nhân có nhu cầu vay tiền, chúng lưu ý thông tin, kết bạn zalo để tư vấn cho khách hàng như thật. 

Nhóm này tư vấn có hai gói vay. Một là gói vay từ 10 – 50 triệu đồng, khách hàng phải đóng bảo hiểm 1,9 triệu đồng. Hai là gói vay từ 50 – 100 triệu đồng, khách hàng đóng bảo hiểm 3,9 triệu đồng.

Chiêu thức của nhóm này là thông báo rõ, khi nào ngân hàng giải ngân tiền vay thì khách hàng mới đóng phí bảo hiểm.

In cả thẻ ATM giả để phục vụ cho việc lừa đảo. Ảnh: CA

Chúng cũng tổ chức in ấn hồ sơ gửi cho khách hàng xem như thật. Nhóm nghi can in thẻ ATM giả, thông báo với khách hàng là tiền vay đã được gửi vào tài khoản mới lập, khi nào nhận thẻ mang ra kích hoạt thì rút được khoản tiền vay. Chúng gửi thẻ ATM giả và quà tặng như: Ví, mắt kính…qua hình thức gửi bưu phẩm cho khách hàng.

Nhiều nạn nhân khi nhận được thẻ ATM, liền chuyển khoản tiền bảo hiểm vào tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, khách hàng mang thẻ ATM đi kích hoạt, rút tiền mới tá hoả phát hiện là thẻ giả.

Hiện Công an đã xác định hàng chục nạn nhân của nhóm lừa đảo này. Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân hãy liên hệ trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

tin nổi bật

Bà trùm Dung "Thà" là ai?

Dung "Thà" có bằng cử nhân nhưng là một đối tượng cộm cán, "dân chơi anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp. Mỗi khi Dung xuất hiện đều có nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ.

Giải mã bí ẩn trong trang trại chăn nuôi

Trong cơn phẫn uất vì bị đòi nợ đến cùng, người đàn bà ấy đã không giữ được bình tĩnh để rồi có những hành vi không thể tha thứ. Sắp tới đây, khi đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Vuông có thể phải đối diện với bản án cao nhất.

Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại ở Long An

Thấy người đàn ông rời khỏi quán cà phê với biểu hiện bất thường, người dân địa phương kiểm tra phát hiện nữ chủ quán tử vong trên vũng máu.

Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa

Do số lượng bị hại lên tới 4.361 nên phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện Alibaba và các đồng phạm sẽ kéo dài tới sát Tết nguyên đán.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự kẻ đâm chết người phụ nữ ở vỉa hè Hà Nội

Ngày 26/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "giết người" và tạm giữ hình sự nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, ở tại Ngọc Thụy, Long Biên) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Vụ 600 học sinh trường Ischool ngộ độc, những ai phải chịu trách nhiệm?

Sau khi để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường ở trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa), nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tuỳ theo mức độ vi phạm.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé 8 tuổi dẫn đến tử vong

Nghe thuật lại hành vi bạo hành V.A qua lời khai của các bị cáo, người thân của bé không giấu được sự đau lòng. Bà ngoại ôm di ảnh cháu ngồi khóc mỗi khi tòa thẩm vấn 2 bị cáo.

Triệu Quân Sự lĩnh bản án thứ 4 về tội trốn khỏi trại giam

Tòa án quân sự Quân khu 4 đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với bị cáo Triệu Quân Sự (SN 1991, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Trốn khỏi nơi giam và Tội trộm cắp tài sản.

Bắt nghi phạm giết người ở thị xã Sơn Tây

Ngày 25/11, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm giết người vào rạng sáng 18/11 tại phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây.

"Dì ghẻ' bé gái 8 tuổi bị hành hạ bật khóc nói ân hận

Được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bật khóc nói suốt gần 1 năm qua bị cáo luôn ân hận, dằn vặt.

Lấy đất người khác rồi tự vẽ phân lô, lừa bán cho hàng chục người

Với thủ đoạn chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các chủ đất, Toàn và Trang cấu kết với nhau, tự vẽ phân lô rồi lừa đảo rao bán cho hàng chục người để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Thừa nhận nhẫn tâm, tàn ác, ‘dì ghẻ’ của bé gái vẫn xin có cơ hội quay đầu

Sau khi đại diện VKS luận tội, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi của mình là nhẫn tâm, tàn ác. Tuy nhiên, bị cáo vẫn mong HĐXX xem xét để bị cáo còn có thể quay đầu.

Người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường Hoàng Hoa Thám

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở vỉa hè trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám khiến người phụ nữ tử vong.

Đề nghị tử hình 'dì ghẻ' bạo hành bé 8 tuổi đến chết

Sau nửa ngày xét xử, chiều 24/11, VKSND đề nghị mức án tử hình đối với 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Bố bé gái 8 tuổi nhận lỗi nhu nhược, để người tình hành hạ chết con

Trả lời cho câu hỏi vì sao lại để người tình hành hạ con gái tàn độc như vậy, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng, bản thân nhu nhược, không dám can thiệp khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dạy con mình.