Nhóm 'cao thủ' làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của loạt ngân hàng

Từ tháng 3/2017- 4/2020, Phạm Văn Hảo và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của 14 ngân hàng và 5 người bị hại.

TAND TP Hà Nội vừa đưa vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một loạt ngân hàng ra xét xử.

Bị cáo Phạm Văn Hảo (SN 1988, ở Hà Đông), Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1998, ở Bắc Giang) cùng 9 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hảo vốn kinh doanh ô tô vận tải hành khách và quen biết Nguyễn Thị Phương Nga. Do làm ăn thua lỗ và cần tiều chi tiêu cá nhân nên khoảng đầu năm 2019, Hảo bàn với Nga tìm thuê những người tầm 20-25 tuổi hoặc nhờ người thân quen, yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ. 

Hảo lên mạng xã hội Facebook liên hệ với đối tượng không rõ lai lịch làm giả giấy CMND, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đứng tên người khác, sao kê ngân hàng… để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua xe ô tô rồi thế chấp ô tô đó cho ngân hàng khác hoặc cá nhân để vay rồi chiếm đoạt. 

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.Nhung

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2020, Hảo và Nga lấy tên giả để thuê căn hộ Rice City Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Cả hai tìm cách thế chấp căn hộ trên để vay tiền ngân hàng mua ô tô. 

Các bị cáo thuê Lưu Văn Cường – nhân viên cắt tóc đứng tên trên hợp đồng, giả mạo tên Lưu Văn Tám, đồng thời hướng dẫn Cường cách thức tiếp xúc với nhân viên ngân hàng. 

Sau khi làm giả giấy tờ và hoàn tất công việc chuẩn bị, ngày 1/4/2020, Cường đến ngân hàng để hỏi vay vốn, tự xưng là Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV kinh doanh thương mại xăng dầu Mipec, có nhu cầu mua xe ô tô Nissan Terra Petro tại Công ty TNHH ô tô Nissun, cần vay vốn 700 triệu đồng.

Trong thời gian chờ ngân hàng duyệt thủ tục vay, Hảo gọi điện cho ngân viên ngân hàng, đổi giọng nói và tự nhận mình tên Thư, nhân viên Công ty TNHH ô tô Nissun để hỏi thủ tục giấy tờ, xác nhận thủ tục mua bán xe của khách hàng Lưu Văn Tám. 

Sau khi thẩm định, ngân hàng giải ngân cho Cường vay 600 triệu đồng. Số tiền này sau đó được giải ngân vào một tài khoản mà các bị cáo “đánh lừa” nhân viên ngân hàng rằng đó là tài khoản của Công ty Nissun.

Sau khi rút tiền từ tài khoản giả mạo trên, các bị cáo còn tiếp tục dùng căn hộ trên để vay của ngân hàng Seabank 700 triệu đồng. 

Với thủ đoạn tương tự như trên, từ tháng 3/2017- 4/2020, Hảo và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của 14 ngân hàng và 5 người bị hại. Các ngân hàng bị Hảo và đồng phạm lừa đảo phải kể đến VPBank, Pvcombank, TPBank, Bắc Á Bank, ABBank, Eximbank, Seabank, Public Bank...

Cơ quan tố tụng xác định, Hảo và Nga đã chia cho đồng bọn hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện các bị cáo mới khắc phục hậu quả được hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hảo 25 năm tù, Nguyễn Thị Phương Nga 21 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Các bị cáo liên quan cũng lần lượt nhận án từ 8 năm 6 tháng tù tới 15 năm tù.

tin nổi bật

Công đường và những giọt nước mắt ăn năn, thức tỉnh

Đối diện với sai lầm, trước tòa, nhiều bị cáo từng là cán bộ giữ vị trí cao trong bộ máy quản lý Nhà nước đã bật khóc, nói lời ân hận muộn màng.

Vợ đi chơi gọi mãi mới về, chồng đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong

Chỉ vì vợ đi chơi gọi mãi mới về, Nguyễn Hữu Tuyến (Đắk Lắk) đã nổi cơn ghen rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong.

Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

Một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương vừa bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về áp lực khi điều tra các đại án tham nhũng

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời VietNamNet liên quan đến những áp lực, khó khăn khi điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Truy bắt người chồng đâm vợ nguy kịch tối 29 Tết

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang khẩn trương truy bắt một đối tượng đâm nhiều nhát dao vào vợ mình rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tạm giam người bố dọa giết con trai để ép mẹ cho tiền trả nợ ở Hà Nội

Sáng 21/1, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Nhật Bảo (SN 1991, trú tại phường Phương Liên) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Chỉ đạo 'không vùng cấm, không ngoại lệ' nhìn từ những phiên xử án lớn năm 2022

Năm 2022, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và các cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… đã phải nhận án tù, thể hiện việc xử lý nghiêm những vụ án lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư là không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bắt băng trộm gây án khắp TP.HCM

Nhóm trộm này khai đã thực hiện 20 vụ khắp các quận huyện và chúng mang theo bình xịt hơi cay sẵn sàng tấn công gia chủ hoặc lực lượng tuần tra khi bị phát hiện.

Nhận hối lộ hàng chục tỷ, loạt cán bộ trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai bị khởi tố

Lương Minh Tú đã chỉ đạo, bàn bạc, thỏa thuận với nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm. Trong năm 2022, các đối tượng đã nhận hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công an Bắc Giang phá đường dây cá độ 2.500 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, vận động 23 người ra đầu thú về các hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Khởi tố vụ án nhóm thanh niên bốc đầu xe, quay clip câu view

Ngày 19/1, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe máy, quay clip đăng lên mạng.

Công ty Vimedimex lên tiếng về vụ đấu giá đất tại huyện Đông Anh

Phía Công ty Vimedimex cho rằng, liên quan đến vụ án là Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm không phải là đơn vị thành viên, không có vốn sở hữu của Vimadimex.

Bắt 8 người tại 2 trung tâm đăng kiểm ở Thái Bình

8 lãnh đạo, cán bộ, đăng kiểm viên tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thái Bình vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Một ngày bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt

Chỉ trong một ngày, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt về các tội giết người, cướp tài sản, trồng cây cần sa trái phép.

Thanh niên cầm dao chặn đường, chém khách dự đám cưới

Ngày 18/1, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khởi tố và bắt bị can Phan Anh Đức (SN 2003, trú tại thôn 7, xã Sơn Giang) về tội "Cố ý gây thương tích".