Nguồn tiền để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi hối lộ, 'em có 5 tỷ gửi anh'

Khi cựu Bí thư Đồng Nai nói không nhận số tiền lớn, bà Nhàn tiếp lời: “Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu.... Vì sử dụng tiền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT Công ty AIC) bị xác định đã 6 lần đưa tổng cộng số tiền 14,5 tỷ đồng cho ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai). Vào thời điểm năm 2012, khi ông Thành công tác tại Hà Nội, bà Nhàn chủ động gọi điện thoại rồi hẹn gặp ông Thành.

Tại buổi gặp, sau những câu chuyện xã giao, bà Nhàn nói với cựu Bí thư Đồng Nai: “Em có 5 tỷ đồng gửi anh”. Khi ông Thành nói không nhận số tiền lớn này, bà Nhàn tiếp lời: “Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu, chứ không phải sử dụng tiền của công ty. Vì sử dụng tiền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức và rách việc”.

Trên thực tế, kết quả điều tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lập “quỹ đen” để lấy tiền chi hối lộ. Theo CQĐT, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy, tổ chức Công ty AIC và các công ty thành viên; phân công, phân nhiệm các Phó TGĐ, lãnh đạo các phòng ban; Ban phụ trách Dự án tại các tỉnh, thành phố, địa phương, đồng thời là lãnh đạo của các công ty do bà nhàn thành lập.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: CTV

Bà Nhàn còn xây dựng quy trình, quy chế nội bộ, làm cơ sở để các cá nhân, đơn vị trong công ty phối hợp thực hiện các bước trong quy trình tham gia đấu thầu, từ khâu chuẩn bị dự án, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt.

Theo quy trình trên, lãnh đạo, nhân viên thuộc các phòng, ban đều liên hệ, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty “quân xanh” để đảm bảo cho Công ty AIC được trúng thầu.

Bà Nhàn cũng thành lập các Ban nội bộ do chính mình trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hoá để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư, theo cơ chế do chính bà Nhàn đặt ra.

Theo kết luận điều tra, để Công ty AIC được trúng 16 gói thầu với tổng giá trị hơn 665 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngoài việc thiết lập quan hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các sở ngành tỉnh Đồng Nai, câu kết thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn; thiết lập “quân xanh”…, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn thành lập Ban Thư ký tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương (đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) làm Trưởng ban.

Ban này có chức năng thực hiện việc thu chi đối ngoại theo chỉ đạo của bà Nhàn và đều có ghi chép sổ sách, cập nhật trên máy tính tiêng của Ban, nhưng không hạch toán kế toán Công ty AIC.

Nguồn tiền mà “quỹ đen” này có được là tiền từ các công ty hợp tác chuyển về do ký các hợp đồng mua hàng hóa của các đối tác bên ngoài với giá cao, sau đó các đối tác ký xác nhận giảm giá chuyển tiền giảm giá cho Ban Thư ký tài chính.

Từ năm 2011- 2020, bà Đặng Thị Minh Tâm (bộ phận quỹ Ban Thư ký tài chính) cùng nhiều người khác đã nhận tiền từ bộ phận quỹ của Ban Thư ký tài chính để nộp, chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên có tên Hoàng Thị Phương Anh theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thu Phương, để sau đó Phương Anh rút tiền mặt giao cho bà Nhàn và thuộc cấp nhằm chi tiền theo “cơ chế”, “ngoại giao”… cho các cá nhân lãnh đạo Tỉnh, Sở, ngành và chủ đầu tư.

Theo lời khai của bà Tâm, nguồn tiền để bà Nhàn “chi ngoài” cho các địa bàn phía Nam là tiền của các công ty do Chủ tịch AIC thành lập, chuyển về quỹ của Ban Thư ký tài chính thông qua các nghiệp vụ mua bán hành hoá nội bộ giữa các công ty. Số tiền này được ghi chép, theo dõi trên sổ thu chi, nhưng bà Tâm không lưu giữ sổ này. 

Sau khi được xem trực tiếp các sao kê tài khoản, bà Tâm xác nhận đã chuyển 73 tỷ đồng cho Phương Anh vào tài khoản mở tại hai ngân hàng. Đến nay, CQĐT xác định, trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dùng 44,8 tỷ đồng để hối lộ cho 4 người.

tin nổi bật

Tài xế dùng băng dính che biển số ô tô vì sợ phạt nguội

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa xử phạt 1 tài xế xe ô tô dùng băng dính che biển kiểm soát.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đốc thúc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc- Nam

Nhiều địa phương chậm giải phóng mặt bằng (GPMB) để Bộ GTVT tiến hành khởi công gói thầu đầu tiên cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 (2021-2025) trước ngày 31/12 tới.

Điều tra thanh niên ở Đà Nẵng tống tiền người tìm con trên mạng xã hội

Thấy một gia đình đăng bài viết tìm con trên Facebook kèm số điện thoại, nam thanh niên ở Đà Nẵng nhắn tin tống tiền.

Hà Nội dự kiến chất vấn việc di dời nhà máy ra ngoại thành

HĐND TP Hà Nội đang xin ý kiến đại biểu 4 nhóm vấn đề dự kiến chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có công tác di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường không phù hợp với quy hoạch.

Báo cáo Thủ tướng về kết luận thanh tra mua sắm kit xét nghiệm ở Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho hay, việc thanh tra mua sắm kit test, vắc xin Covid-19 tại Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã kết luận và báo cáo Thủ tướng.

Háo hức thưởng thức ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay

Lễ hội “Không gian văn hóa ẩm thực Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh xưa và nay” diễn ra từ 1/12 - 4/12 tại khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, Q.1. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022.

Hà Nội yêu cầu đánh giá chất lượng đá lát vỉa hè

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã đề nghị UBND TP đánh giá chất lượng đá lát vỉa hè trên các tuyến phố hiện nay.

Lãnh đạo Việt Nam viếng, ghi sổ tang tưởng niệm ông Giang Trạch Dân

Được tin nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023: Ấn tượng nhất trong 20 năm qua

Tết Quý Mão 2023, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo này trở thành biểu tượng mới của TP.HCM.

Bạc Liêu thông tin vụ Phó Chánh án tòa tỉnh bị bắt

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh - người bị cơ quan VKSND Tối cao bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ.

Tìm kiếm người nhảy xuống biển sau cuộc nhậu

Sau khi uống rượu, ông Đ nhảy xuống biển bơi rồi mất tích. Lực lượng chức năng huy động hơn 100 người tìm kiếm.

Xét xử sơ thẩm vợ chồng Diệp Lâm Anh ly hôn

Chiều 2/12, Tòa án Nhân dân quận 1, TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm kín vụ ly hôn của vợ chồng Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức sau nhiều lần tạm hoãn.

Dọn dẹp 1.000m3 đất đá sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Mưa lớn kéo dài, 1.000m3 đất đá đổ xuống khiến tuyến đường Hồ Chí Minh tại Quảng Nam tắc nghẽn.

Nữ tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đẩy CSGT lùi vài chục mét

Đi vào làn BRT trên đường Tố Hữu (Hà Nội), nữ tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Người này đẩy lùi cảnh sát vài chục mét.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng phát triển

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng phát triển sâu rộng do nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.