Bắt Giám đốc công ty vàng bạc Huỳnh Thắng vì lừa đảo hơn 35 tỷ đồngGiám đốc công ty vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 lượng, trị giá hơn 35 tỷ đồng.
Ngày 4/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Nhận hối lộ”.
Ông Minh là cựu Phó Giám đốc một ngân hàng thương mại, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.
Theo điều tra ban đầu, ông Minh - trong thời gian làm Phó Giám đốc ngân hàng, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ - khi đại diện ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản đã bàn bạc, thỏa thuận với nhiều khách hàng khác để cung cấp một số giấy tờ có liên quan đến việc vay tiền.
Đối với tài liệu về nguồn thu nhập trả nợ hoặc tài liệu chứng minh mục đích vay vốn, ông Minh sẽ đứng ra làm hồ sơ, tài liệu để hợp thức. Trong đó, điều kiện là khách hàng phải chi "phần trăm" cho ông trên các hợp đồng cho vay.
Để hồ sơ được hợp thức, ông Minh đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng cho thuê tài sản và làm khống nhiều loại giấy tờ có liên quan…, gây thiệt hại cho ngân hàng nhiều tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
.svg){kind=icon}
