Bắt nhóm mua bán giấy tờ để 'biến' hàng ngàn xe máy gian thành xe mới

XEM CLIP:

Ngày 26/1 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, quê Bình Dương) về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đây là tiến trình mở rộng điều tra vụ án về đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới để lừa đảo, bán cho khách hàng do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, là chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Liên quan đến vụ án này, giữa tháng 12/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tân cùng 8 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Công ty TNHH TM XNK Sông Ngân (trụ sở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) do Nguyễn Sỹ Toàn làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành ở Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân do Nguyễn Đình Sùng làm chủ. 

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn.

Có được lượng lớn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác để phù phép thành xe mới, rồi trưng bày ở nhiều cửa hàng bán, lừa khách hàng. 

Cụ thể, Tân đưa xe cũ đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (ở đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, với tiền công 1 triệu đồng/xe. Rồi Tân trưng bày bán cho khách hàng như xe mới.

Quá trình điều tra, khám phá về băng nhóm này, Cơ quan CSĐT đã khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.

Cơ quan CSĐT làm rõ, trong 2 năm hoạt động (từ năm 2021-2023), Bùi Văn Tân và đồng bọn, đã bán 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ riêng năm 2023, đã bán ra thị trường hơn 1.500 xe, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Theo công an, đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và phối hợp với các Cục nghiệp vụ để tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu cùng các vấn đề có liên quan.