Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Vay nợ với lãi xuất “cắt cổ”, khi không còn khả năng thanh toán, Trang liền chỉ đạo nhân viên lập 53 chứng từ khống, chiếm đoạt của cơ quan gần 100 tỷ đồng.

-Vay nợ với lãi xuất “cắt cổ”, khi không còn khả năng thanh toán, Trang liền chỉ đạo nhân viên lập 53 chứng từ khống, chiếm đoạt của cơ quan gần 100 tỷ đồng.

Ngày 27/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với Trần Thị Thu Trang (nguyên Phó trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ- CN Gia Định thuộc Ngân hàng TMCP Bản Việt về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. 

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác nguyên là cấp dưới của Trang gồm nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ cũng bị đưa ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về Quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2008, bà Trang vay tiền của nhiều người đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán. Đề lấy tiền trả nợ, Trang đã tìm cách lấy tiền của ngân hàng mang đi trả nợ.

Theo đó, sau khi “nghiên cứu” từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, Trang đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 53 chứng từ khống rồi giả chữ ký, tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.

Theo đó, Trang chỉ đạo nhân viên lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ.

Qua điều tra xác định, Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được trả cho 15 chủ nợ.Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được trả cho khách hàng nhằm che giấu hành vi. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỉ đồng. Như vậy số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của Ngân hàng Bản Việt là 74,8 tỉ đồng.

Các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ mặc dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, buộc phải làm theo chỉ đạo của Trang.

Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong 3 ngày.

Xét xử đại án Oceanbank

Xét xử đại án Oceanbank

Từ ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng các đồng phạm ra xét xử.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin gánh tội cho đàn em

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin gánh tội cho đàn em

Được tự bào chữa, Hà Văn Thắm xin hưởng tình tiết tăng nặng. Bị cáo xin hưởng tội cao nhất để HĐXX xem xét cho các đồng nghiệp của bị cáo mà tha cho họ.

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn nói lời kêu cứu

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn nói lời kêu cứu

Trong phiên xử đại án Oceanbank sáng nay, được phép tự bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã nói lời kêu cứu với HĐXX.

Đại án Oceanbank: Đẫm nước mắt các bị cáo tự bào chữa

Đại án Oceanbank: Đẫm nước mắt các bị cáo tự bào chữa

Tự bào chữa cho mình, nhiều bị cáo đã khóc nức nở, run rẩy trình bày, khiến các đồng phạm khác cũng không cầm được nước mắt...

Đại án Oceanbank: Luật sư công bố email đe dọa của Hà Văn Thắm

Đại án Oceanbank: Luật sư công bố email đe dọa của Hà Văn Thắm

Bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn, luật sư công bố nội dung email được cho là Hà Văn Thắm gửi đe dọa người của nhóm bà Hứa Thị Phấn...

Đoàn Nga

tin nổi bật

Án tử cho gã trai sát hại người phụ nữ hành nghề massage ở Hà Nội

“Bản thân bị cáo biết, dù pháp luật không trừng trị thì luật nhân quả cũng trừng trị bị cáo. Từ thâm tâm bị cáo rất ân hận, rất xin lỗi gia đình nạn nhân...", Phùng Văn Vinh khóc tại phiên toà.

Người phụ nữ bị phạt 12 năm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Chiều 30/9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tiền (46 tuổi ngụ TP Châu Đốc) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bắt người chồng do ghen tuông sát hại vợ rồi tự sát ở Phú Yên

Cho rằng vợ có tình cảm với người khác, Huỳnh Văn Hậu, 37 tuổi, ở Phú Yên, trong cơn ghen đã ra tay sát hại, rồi tự vẫn nhưng bất thành.

Khởi tố kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang

Nguồn tin của VietNamnet cho biết, sáng ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã khởi tố bị can đối với Triệu Tạ Mềnh để điều tra hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Chiều nay (30/9), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ tội của ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cường phải chấp hành hình phạt năm 3 tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ẩu đả náo loạn trước quán bar ở Huế, một bảo vệ bị đánh nhập viện

Nhắc đậu xe sai vị trí, bảo vệ quán bar bị nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng phải nhập viện.

Bà Nguyễn Phương Hằng được gia đình mời luật sư nổi tiếng bào chữa

Để bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng, gia đình mời 3 luật sư, trong đó có một người nổi tiếng tại TP.HCM, từng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ ly hôn nghìn tỷ.

Nam sinh bị tài xế lùi xe cán chết, đề nghị triệu tập pháp y

Cho rằng có nhiều mâu thuẫn trong 2 bản kết luận giám định pháp y cũng như lời khai của các nhân chứng không thống nhất, luật sư và đại diện bị hại đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập người làm chứng và đại diện pháp y tới tòa.

Liên minh ‘ma quỷ’ giữa các quán karaoke “89” và “Chiều Xuân”

Hai chủ quán karaoke “89” và “Chiều Xuân” đã mua đi bán lại các cô gái trẻ làm tiếp viên phục vụ, với giá từ 3 triệu đồng đến hơn 15 triệu đồng/ người.

Lao thẳng ô tô vào cảnh sát, 'ông trùm' ma tuý vẫn không thoát

Vừa ra tù, Tuấn tiếp tục móc nối thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Từng cõng 4 tiền án nên Tuấn này rất manh động, bị bắt quả tang khi đang mang một lượng lớn ma tuý đi tiêu thụ, Tuấn tăng tốc đâm thẳng vào xe lực lượng chức năng...

‘Nổ’ có 5 ngàn tấn vàng gửi ở Mỹ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của giám đốc cả tin

Lập 3 công ty rồi “nổ” có 5 ngàn tấn vàng đang gửi tại ngân hàng nước Mỹ, Hiệp đã khiến 2 giám đốc ở 2 công ty lớn “sập bẫy”.

Xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Hôm nay (29/9), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada ra xét xử phúc thẩm.

Nhóm lừa bán cây Lan đột biến gen nhận 'quả đắng'

Hôm nay (29/9), TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử nhóm bị cáo lừa bán cây Lan đột biến gen, chiếm đoạt tiền tỷ của người nhẹ dạ.

Người tự ý thiêu thi thể bé trai rồi đưa tro cốt cho gia đình bị khởi tố

Ông Lê Minh Quang (45 tuổi) và người phụ nữ cùng bị khởi tố để điều tra khi đã tự ý thiêu xác bé trai rồi bàn giao tro cốt cho gia đình trong quá trình điều trị bệnh ở Lâm Đồng.

Đôi vợ chồng lừa, chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng ‘chiêu độc’

Kết quả điều tra cho thấy, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 1 - 8/2017, vợ chồng Trang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng cách lập hồ sơ vay vốn với thông tin giả...