Chiều 17/7, TAND Đồng Nai đã tuyên án đối với 6 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 33,7 tỷ đồng.
Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, cựu giám đốc) mức án 13 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh trên, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, cựu kế toán trưởng) 10 năm tù, Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, cựu thủ quỹ) 10 năm tù, Vũ Thanh Hà (63 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) 12 năm tù, Trần Uy Quyền (61 tuổi) 12 năm tù và Trần Hiến Minh (60 tuổi) 12 năm tù.
Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường dân sự cho Quỹ tín dụng số tiền hơn 22,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, 2 người khác gồm ông Vũ Văn H. (cựu chủ tịch hội đồng quản trị) và ông Nguyễn Văn L. (cựu trưởng ban kiểm soát) là chủ mưu cầm đầu nhưng đã chết. Hai người này đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Do cả 2 đã chết nên dành quyền khởi kiện dân sự trong quỹ tín dụng đối với người kế thừa khi có yêu cầu.
Trong phần luận tội trước đó, đại diện Viện kiểm sát nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án xảy ra trong thời gian dài, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các bị cáo và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Khả năng khắc phục, thu hồi tài sản trả cho người liên quan rất khó. Ngoài ra, còn gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng Gia Kiệm (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) được thành lập từ năm 1996 và đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự.
Từ năm 2008, Xuyến, Dũng, Hưng, Hà, Quyền, Minh bàn bạc chiếm đoạt tiền của Quỹ tín dụng bằng cách trực tiếp đứng tên, lập khống hồ sơ tín dụng tên của người khác để vay tiền quỹ tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.
Khi đến hạn tất toán hợp đồng, các bị cáo lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước. Các bị cáo cũng không đưa tiền gửi của 91 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lợi mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
Do vậy, Quỹ tín dụng hoạt động trong tình trạng thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho các khách hàng gửi tiền trước hoặc khách hàng có nhu cầu rút…
Đến đầu năm 2018, Quỹ tín dụng hoàn toàn mất cân đối về nguồn vốn kinh doanh, bị tê liệt và mất khả năng chi trả, không còn khả năng thanh khoản cho những nguồn vốn đã huy động của quỹ dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.
.svg){kind=icon}
