Đại án 9000 tỷ: Vụ án kinh tế kỷ lục trong lịch sử tố tụng

Sau gần 2 tháng xét xử, phiên tòa xét xử "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tạm khép lại. Đây là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng về số tiền thiệt hại trong vụ án.

- Sau gần 2 tháng xét xử, phiên tòa xét xử "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tạm khép lại. Đây là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng Việt Nam về số tiền thiệt hại trong vụ án.

Một số hình ảnh, nhân vật trong phiên tòa nhiều kỷ lục này được PV VietNamNet ghi nhận trong những ngày diễn ra phiên xử.

{keywords}

Đây là hình ảnh Phạm Công Danh được dẫn giải đến tòa vào ngày 19/7 vừa qua - ngày TAND TP.HCM bắt đầu đưa vụ án ra xét xử. Trước khi xảy ra vụ án ở VNCB, ông Danh được dư luận biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - một tập đoàn đang sở hữu hàng loạt dự án bất động sản có quy mô lớn. Tập đoàn này đi lên từ ngành vật liệu xây dựng, có tiền thân là Hãng gạch Hương Sen tại Quảng Ngãi.

{keywords}

Hơn 5 năm trước, ông Danh từng gửi đơn lên Bộ Xây dựng xin phép thành lập một ngân hàng chuyên về xây dựng nhưng chưa được chấp thuận. Năm 2012, do kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu bị âm gần 2.855 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 6.062 tỷ đồng nên Ngân hàng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) phải tái cơ cấu. Phạm Công Danh đã đứng ra điều hành, tái cơ cấu ngân hàng này với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Năm 2013, Trustbank chính thức đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Đây cũng là con đường dẫn ông Danh đến vòng lao lý.

{keywords}


{keywords}

Trong 18 tháng điều hành, Phạm Công Danh cùng 35 đồng phạm bị cáo buộc đã "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gây thiệt hại của VNCB tổng cộng hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó có 5.490 tỷ đồng thiệt hại liên quan đến nhóm bà Trần Ngọc Bích (Gíam đốc Tân Hiệp Phát) và ông Trần Quí Thanh. Ra tòa, nhiều bị cáo bật khóc.

{keywords}

Bị cho là đã đồng phạm, giúp sức tích cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi sai phạm, bị cáo Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) cũng bị đưa ra xét xử và lãnh án 22 năm tù. Ông Mai là một trong những trợ thủ đắc lực của cựu chủ tịch VNCB.

{keywords}

Bị cáo Hoàng Đình Quyết (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, bị tuyên phạt 19 năm tù) là người trực tiếp ký các lệnh chuyển tiền, chuyển 5.190 tỷ đồng (trong 5.490 tỷ đồng liên quan đến nhóm bà Bích) ra khỏi tài khoản của bà Bích. Tại tòa, ông Quyết liên tục cho rằng hành vi trên là có sự đồng thuận của chủ tài khoản. Ông Quyết chính là người "xin được tố cáo bà Trần Ngọc Bích trước tòa".

{keywords}

Trước tòa, bà Trần Ngọc Bích (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) liên tục phủ nhận những lời khai của các bị cáo Danh, Quyết và Mai. Bà khẳng định hoàn toàn không biết hàng ngàn tỷ đồng của mình bị chuyển ra khỏi tài khoản, không có chuyện bà nhận hàng ngàn tỷ lãi ngoài. Bà được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Xung quanh những giao dịch ngàn tỷ và khoản tiền 5.490 tỷ đồng của nhóm bà Bích trong đại án, phiên tòa đã có những phần tranh cãi nảy lửa.

{keywords}

Bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, TP.HCM) - người đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, là "chủ cũ" của Trustbank. Năm nay bà Phấn đã 69 tuổi, bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp, sức khỏe yếu. Tại tòa, ông Danh cho rằng đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng nhưng không nhận được tài sản từ nhóm bà Phấn nên càng "cạn tiền" và lún sâu vào sai phạm. Tòa cho rằng quá trình điều hành Trustbank trước đây của bà Phấn và một số cá nhân đã có nhiều sai phạm dẫn đến Trustbank thua lỗ phải tái cơ cấu. Do vậy, HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án tại tòa liên quan đến bà Phấn và những người liên quan để điều tra làm rõ.

{keywords}

Đây là vụ án kinh tế kỷ lục trong lịch sử tố tụng Việt Nam về số tiền thiệt hại, bản kết luận điều tra dài 220 trang, cáo trạng dài 120 trang, 36 bị cáo hầu tòa, 45 luật sư tham gia tố tụng, 168 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Riêng Phạm Công Danh có 5 luật sư tham gia bào chữa. Trong ảnh là các luật sư tại tòa.

{keywords}

Trước đó, bị cáo Danh cho biết sức khỏe yếu, trí nhớ và thị lực kém. Do phiên xử diễn ra dài ngày nên có lúc nhìn ông này khá tiều tụy.

{keywords}

Bị cáo Danh giơ tay chào người thân trong ngày cuối cùng của phiên tòa  

{keywords}

Phiên tòa xét xử đại án 9.000 tỷ đồng bắt đầu diễn ra từ ngày 19/7 và tuyên án kết thúc vào gần 19h ngày 9/9. Bị tuyên phạt 30 năm tù, ông Danh và các bị cáo được dẫn ra khỏi phòng xử khi trời đã tối.

{keywords}

Qua ô kính nhỏ của xe chở phạm, cựu Chủ tịch VNCB nhìn về phía người thân. 

Đinh Quang Tuấn

tin nổi bật

Nữ kế toán trường tham ô 1,4 tỷ đồng bị khởi tố

Bị can Lê Võ Hoàng Yến, kế toán trường ở Bến Tre tham ô khoảng 1,4 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Bắt nghi phạm cưỡng ép gần 60 người Việt ở lại nước ngoài trái phép

Nghi phạm Phan Công Quốc có hành vi cưỡng ép gần 60 người ở lại nước ngoài trái phép, vừa bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam.

Bắt đối tượng trốn truy nã sau 11 năm từ manh mối chiếc ghế massage

Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt đối tượng Lê Chí Thanh, sinh năm 1984 (trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Chủ) sau 11 năm trốn nã.

‘Bà trùm’ Mười Tường bất ngờ khai chi 2 tỷ đồng để chạy án

Trong quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng để "chạy án", cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm.

Công an Cần Thơ triệt phá ổ cá độ bóng đá dịp World Cup

Ngày 29/11, Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an Ninh Kiều vừa triệt phá ổ cá độ bóng đá mùa World Cup 2022.

Chém người ngã xuống ao tử vong, trốn một mạch hơn 30 năm

Tuyến dùng hung khí chém vào mặt anh Đỗ, khiến nạn nhân bị thương, ngã xuống ao và tử vong.

Giải mã bí ẩn trong trang trại chăn nuôi

Trong cơn phẫn uất vì bị đòi nợ đến cùng, người đàn bà ấy đã không giữ được bình tĩnh để rồi có những hành vi không thể tha thứ. Sắp tới đây, khi đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Vuông có thể phải đối diện với bản án cao nhất.

Bố bé gái 8 tuổi nhận lỗi nhu nhược, để người tình hành hạ chết con

Trả lời cho câu hỏi vì sao lại để người tình hành hạ con gái tàn độc như vậy, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng, bản thân nhu nhược, không dám can thiệp khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dạy con mình.

Phạm nhân trốn khỏi trại giam Z30D bị bắt ở TP.HCM

Ngày 24/11, lãnh đạo trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết, đã bắt được phạm nhân Đinh Viết Dũng (57 tuổi - người đang thụ án tù 15 năm).

Điều tra nghi án con trai đánh chết mẹ ruột

Ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi án con trai đánh chết mẹ xảy ra tại huyện Gò Công Đông.

Thanh niên đâm chết người vì khoản nợ 6 triệu đồng

Trong lúc đòi nợ, Đoàn Văn Phúc Vinh ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) cầm dao đâm người đàn ông tử vong.

Người chồng truy đuổi tạt axit, đâm tử vong vợ ở Bắc Giang do ghen tuông

Công an đã triệu tập T.V.H. (SN 1997, trú tại Nghĩa Trung, Bắc Giang) đã tạt axit, dùng dao truy đuổi rồi đâm vợ mình tử vong.

Khởi tố đối tượng đột nhập FPT Shop trộm tài sản trị giá hơn 1 tỷ

Lợi dụng cửa hàng FPT Shop không có người trông coi, Thuận đột nhập vào bên trong trộm nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết trong vụ hỗn chiến

Trong lúc hỗn chiến, thiếu niên 13 tuổi bị đối thủ cầm cây sắt đánh trúng đầu khiến tử vong.

Bênh con trai, người đàn ông kéo băng nhóm đi chém phụ nữ

Do mâu thuẫn của con trai, Lê Tam Bình ở Đồng Tháp kéo băng nhóm đến nhà chém người phụ nữ và 4 người khác.