Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 8/2019, Liu Chen Yuan (phiên âm tiếng Việt là Lưu Trấn Nguyên) nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích trốn tránh trách nhiệm pháp lý tại Đài Loan khi bị điều tra về tội trốn thuế và lừa đảo.
Đến tháng 6/2020 khi hết thời hạn lưu trú, Lưu Trấn Nguyên đã không quay trở về Đài Loan mà lưu trú bất hợp pháp tại Việt Nam.
Quá trình ở lại Việt Nam trái phép do không có tiền để trang trải chi tiêu cá nhân nên đối tượng đã dùng những thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi như: tự giới thiệu bản thân có công ty tại Đài Loan đang tuyển lao động cho các nhà máy tại Đài Loan; bản thân có thể đưa người lao động sang Đài Loan với chi phí thấp hơn các công ty môi giới khác nhiều lần…
Với những thủ đoạn này, chỉ tính từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, Lưu Trấn Nguyên đã tư vấn, nhận hồ sơ và thu tiền của 11 lao động trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Nguyên đã tiêu xài cá nhân.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.
.svg){kind=icon}
