Đường dây cờ bạc nghìn tỷ ở Hà Nội, tiền thu về nhiều không nhớ nổi

“Ông trùm” đường dây cờ bạc nghìn tỷ ở Hà Nội khai nguồn tiền thu về nhiều không nhớ là bao nhiêu, còn “đàn em” được giao nhiệm vụ rút tiền từ cây ATM có tự ý rút thêm vài trăm triệu bỏ túi thì cũng không biết.

Đầu tháng 10, khi đường dây cờ bạc online có giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng bị triệt phá, dư luận ngỡ ngàng bởi nguồn thu kếch xù, cuộc sống xa hoa của các đối tượng, nhất là “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Rút tiền và nửa đêm, mờ sáng

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc với 3 nhóm tội danh: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, từ giữa tháng 7/2021, Đội phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng, nên đã báo cáo xác lập chuyên án bí số 028M để đấu tranh, làm rõ.

Chuyên án đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia phá án.

Sau hơn một tháng điều tra, khi đủ căn cứ và chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định “cất lưới”.

{keywords}
Các đối tượng cùng xế hộp trong đường dây đánh bạc qua mạng

5h sáng 18/8/2021, cảnh sát tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1999, quê Yên Bái, hiện ở Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang, hiện ở Tây Hồ) đang đi trên 1 xe máy, mang theo 800 triệu đồng.

Thành và Trọng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, nên bị lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an.

Việc các đối tượng đi rút tiền vào nửa đêm, mờ sáng cũng là chiêu trò che giấu tinh vi của đường dây này.

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối năm 2019, “ông trùm” Thành - một sinh viên bỏ học nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng, nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game, sau đó thuê 2 đối tượng cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài, lấy tên là “SOCVIP”, rồi thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Đầu năm 2020, game bài “SOCVIP” chính thức hoạt động, sau đổi tên thành “SUMVIP”, Thành mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB”.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” trên 2 game bài này phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo để chơi. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Để thu tiền về, Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Thống kê bước đầu, 2 game bài đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nguồn tiền thu về chia theo tỷ lệ “ông trùm” Thành hưởng 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%.

Dòng tiền người chơi nạp qua thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Momo) sẽ được Thành rút ra một cách tinh vi. Theo đó, với dòng tiền nạp vào các thẻ viễn thông, Thành giao cho một đối tượng chuyển vào sim điện thoại rồi bán cho khách, thu tiền mặt.

Với số tiền nạp qua ví điện tử, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau đó, Thành giao cho các đối tượng đi rút tại các cây ATM vào các khung giờ đêm khuya, sáng sớm.

Riêng số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Tiền thu về nhiều không nhớ nổi

Trong vụ án này, cảnh sát đã thu giữ 13 xe ô tô siêu sang; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng... Số tiền mặt lớn nên lực lượng chức năng phải dùng nhiều hộp carton, túi giấy để đựng.

Thế nhưng, đó chỉ là một phần tài sản thu giữ, bởi cùng lúc này, cơ quan công an đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng.

Tang chứng, vật chứng trong vụ án cũng có con số “khủng” với 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 20.000 thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM...

Quá trình cảnh sát phá án, nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc “khủng” này đã vứt các ba lô sim, ổ cứng máy tính xuống sông Đáy gần khu vực cầu Thăng Long để phi tang.

Lực lượng CSGT đường thủy đã phải tổ chức thợ lặn trục vớt các ba lô sim, ổ cứng máy tính phục vụ công tác điều tra phá án.

Theo lời khai của “ông trùm” đường dây là Nguyễn Minh Thành, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng từ tháng 6 - 8/2021, doanh thu tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Nguồn tiền thu về nhiều đến nỗi, “ông trùm” không nhớ là bao nhiêu. Những đối tượng trong đường dây được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây ATM có tự ý rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì “ông trùm” cũng không biết.

Nhờ nguồn thu cực khủng, Thành sống trong căn hộ có giá cả chục tỷ đồng ở chung cư Grandeur trên đường Giảng Võ, sở hữu nhiều xe siêu sang hàng chục tỷ đồng như chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá 12 tỷ đồng, tặng bạn gái chiếc Porsche giá gần 7 tỷ đồng...

Các đối tượng khác trong đường dây dù có tuổi đời còn trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Mercedes, Porsche Panamera... và hầu hết sống trong các căn hộ cao cấp ở Vinhomes, Golden Palace, Sun Square, Premium...

{keywords}
Số tiền thu giữ

 

{keywords}
Siêu xe bị bắt trong đường dây đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng cầm đầu đường dây với tội danh tổ chức đánh bạc, trong đó có “ông trùm” Nguyễn Minh Thành.

Quyết Nguyễn

Chân dung ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội

Chân dung ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội

Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Ba Đình) không có chuyên môn về công nghệ thông tin nhưng đã tự tìm hiểu, đăng ký máy chủ từ nước ngoài và điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.

tin nổi bật

Trả hồ sơ vụ Alibaba, cơ quan công tố tiếp tục điều tra những gì?

Việc phát sinh thêm 34 người tố cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm lừa đảo, theo các luật sư, cơ quan tố tụng phải xác định những người tố cáo này có đúng là bị hại không? Họ bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền?

Ra đầu thú sau hai ngày cướp giật điện thoại của nữ du khách nước ngoài

Khi công an truy lùng kẻ thực hiện vụ cướp giật điện thoại của nữ du khách nước ngoài, biết không thể thoát, nghi can Đăng đã ra đầu thú.

Bắt kẻ nghi cướp giật ở tiệm vàng TP.HCM

Vờ mua vàng, người đàn ông chụp lấy hai sợi dây chuyền chạy ra xe nhưng không thoát được.

Ở với bảo mẫu, bé 3 tuổi tử vong, trên người đầy thương tích

Bực tức vì cháu bé 3 tuổi tiểu tiện ra quần mà không nói, Ngọc chửi bới, lôi kéo trong nhà vệ sinh khiến bé té đập đầu vào thành bồn cầu, tử vong.

Bắt đối tượng gây án khiến 2 người tử vong

Sau nhiều giờ gây án khiến 2 người chết, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường đã bị lực lượng Công an Nghệ An tổ chức kịp thời bắt giữ.

Khởi tố nghi phạm sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Ngày 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Xuân Thái, (SN 1982, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi giết người.

Bé gái 15 tuổi bị người tình của mẹ liên tục hiếp dâm ở phòng trọ

Lợi dụng lúc chị H. không có nhà, Phục lại lẻn đến hiếp dâm con gái mới hơn 15 tuổi của người tình.

Kẻ sát hại ba người ở Phú Yên liên tục la hét đòi giết em trai vợ cũ tại tòa

Bị cảnh sát áp giải vào phòng xử án, Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, liên tục la hét và đòi giết em trai của vợ cũ khi nhìn thấy người này dự tòa.

4 năm tù giam cho người nhận 50 triệu đồng của bí thư huyện

Ngày 12/8 TAND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thành (SN 1954, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch) 4 năm tù giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Không đưa giấy tờ xe, chồng dội cả can xăng lên người vợ và cái kết

Bực tức vì không lấy được giấy tờ xe để mang đi cầm cố, Nghiệm chạy đi mua xăng về dội thẳng vào người vợ.

Bị cáo giết ba người trong gia đình vợ cũ ở Phú Yên lĩnh án tử hình

Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, bị TAND Phú Yên tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình sau khi ra tay sát hại ba người trong gia đình vợ cũ.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê đưa ra đề nghị bất ngờ tại tòa

Tại tòa, bị cáo Phùng Anh Lê có ý kiến đề nghị thay đổi kiểm sát viên Nguyễn Ánh Dương. Theo bị cáo, quá trình điều tra, khi lấy lời khai, bị cáo từng nói với kiểm sát viên Dương rằng việc khởi tố bị cáo là không đúng.

Đề nghị tử hình bị cáo sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ

Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, ở Phú Yên đã ra tay sát hại ba người trong gia đình vợ cũ. Tại phiên xử sơ thẩm sáng nay (12/8), Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên mức án tử hình đối với bị cáo.

Bắt nghi phạm giết người sau 1 giờ gây án

Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt được nghi phạm Lê Văn Thái (SN 1995, trú tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương) sau 1 giờ gây án.

Huỷ toàn bộ án sơ thẩm vụ 6 bị cáo được tuyên vô tội

Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm vụ "‘6 bị cáo trong vụ án Agribank Cần Thơ’ được tuyên vô tội".