Chiều 26/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa phát hiện một số đối tượng nghi vấn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả mạo cán bộ nhà nước để “chạy xin việc”, “chạy dự án”...
Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.
Theo đó, trong 2 ngày 15 - 16/8, công an đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mạc Đăng Thanh (SN 1992, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, công an đã vận động 2 đối tượng đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và Lê Quý Thanh (SN 1968, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Cơ quan công an đã thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả.
Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên 2 ô tô nhãn hiệu Fortuner, một số tư trang của lực lượng Quân đội nhân dân, laptop, Ipad, CPU máy tính, 14 điện thoại di động các loại, 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, nghi phạm Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng, rồi tự nhận là Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Ngoài ra, nghi phạm Mạc Đăng Thanh cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”...
Trong khi đó, nghi phạm Nguyễn Thị Kim Thúy đưa ra những thông tin bản thân là nhân viên ngân hàng nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp.
Lê Quý Thanh lừa đảo có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa. Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo có thể xin được các dự án ở khu công nghiệp. Với các thủ đoạn ở trên, 3 đối tượng Thúy, Hiếu và Quý Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng và 15.000 USD của các bị hại.
.svg){kind=icon}
