- Trần Phương Bình (cựu TGĐ ngân hàng Đông Á) cùng 9 người khác bị khởi tố tội Vi phạm quy định hoạt động ngân hàng.
Trần Phương Bình giúp Vũ ‘nhôm’ moi tiền của NH Đông Á như thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra giai đoạn 2, ngày 24/12 Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can:
Khởi tố 5 vụ án và 10 bị can:
Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.
 |
Về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M&C.
Khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại DAB; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Trước đó liên quan đến sai phạm tại ngân hàng Đông Á, ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là tù chung thân.
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù trước đó, bị cáo thi hành hình phạt 25 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù hưởng án treo đến 30 năm tù giam.
Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
Đến nay số tiền 13,4 triệu USD Vũ "nhôm" vay của Trần Phương Bình vẫn chưa được xác định dùng vào việc gì nên TAND TP.HCM đã kiến nghị CQĐT, VKSND Cấp cao tiếp tục điều tra.
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thủ đoạn nộp tiền khống vào DAB để xin tăng vốn điều lệ của Trần Phương Bình là 'quá tinh vi'.
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Tất toán khống gần 2.000 lượng vàng đã vay, cựu trung tá công an ‘dính chàm’ trong đại án Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”.
Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình
Do bị cáo Vũ “nhôm” và bị cáo Lan không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định cách ly 2 bị cáo tại trại giam, việc trích xuất sẽ sắp xếp sau.
Thành Nam
.svg){kind=icon}
