Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'

- Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thủ đoạn nộp tiền khống vào DAB để xin tăng vốn điều lệ của Trần Phương Bình và đồng phạm là 'quá tinh vi'.

Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’

Vì sao Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’?

Tai phiên xét xử chiều nay, đại diện VKS đặt câu hỏi đối với ngân hàng Nhà nước (NHNN): căn cứ nào cho ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ? Ông Võ Văn Thuần, Phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN cho biết, căn cứ Đại hội đồng thường niên biểu quyết, từ đó ra nghị quyết giao cho HĐQT để bộ phận này ra văn bản gửi NHNN chi nhánh TP.HCM. Sau khi xem xét thấy đảm bảo tính tuân thủ thì mới đồng ý cho tăng vốn.

Cũng theo ông Thuần, năm 2013, ngân hàng Đông Á (DAB) xin tăng vốn nhưng do không đảm bảo yêu cầu đến năm 2014, ngân hàng này tiếp tục xin lần 2 và lần này cũng không đảm bảo yêu cầu nên NHNN không đồng ý.

Trước câu hỏi của HĐXX về quy định của NHNN đối với các ngân hàng được phép tăng vốn như thế nào, ông Thuần cho hay, để tăng vốn phải có nguồn vốn hợp lệ, nguồn tiền minh bạch rõ ràng. Nguồn tiền phải do cá nhân, tổ chức nộp vào; trường hợp là tiền vay của chính DAB rồi dùng để tăng vốn thì không được chấp nhận. 

Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình

Chủ tọa Phạm Lương Toản tiếp tục đưa ra câu hỏi đối với ông Thuần, trong các năm 2007-2014, tất cả nguồn tiền nằm tại DAB là nộp khống. Năm nào NHNN cũng kiểm tra nhưng không phát hiện ra việc tăng vốn bằng nguồn vốn không hợp pháp, vậy trách nhiệm NHNN và Thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước ở đâu? 

Ông Thuần cho rằng ở góc độ quản lý, ông đã làm đúng trách nhiệm nhưng vì thủ đoạn của Trần Phương Bình và các đồng phạm quá tinh vi nên không thể phát hiện ra. “Hành vi phát sinh lâu dài,  rất khó phát hiện. Ngay cả khi đề nghị khởi tố vụ án, NHNN cũng phải thanh tra và kiểm quỹ nhiều lần mới phát hiện”, ông Thuần nói.

 

Trước câu trả lời này của đại diện NHNN, chủ tọa nhắc nhở “NHNN cho rằng hành vi của Trần Phương Bình và đồng phạm rất tinh vi. Việc tinh vi hay không sẽ xem xét. Nếu để ý một chút, đơn vị kiểm tra sẽ thấy ngay dòng tiền kế toán đi không đúng. Nếu tinh vi, sổ sách hạch toán phải phù hợp với quỹ. Đó mới được xem là kiểm tra một cách toàn diện”.

Trả lời về trách nhiệm của cơ quan giám sát trong việc để Trần Phương Bình “qua mặt” tới đâu, bà Dương Thị Bạch Tuyết (đại diện Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng Nhà Nước) cho rằng, cơ quan thanh tra, giám sát NHNN đã làm hết chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS về việc vợ, con có biết đứng tên mua cổ phần cả ngân hàng Đông Á hay không, bị cáo Trần Phương Bình cho hay, vợ con bị cáo không hề biết việc này và cũng không trao đổi với họ.

VKS tiếp tục đưa ra dẫn chứng, vì sao thời điểm năm 2009 con gái bị cáo là Trần Phương Ngọc Thảo ký tên mua cổ phần, có giám định đúng chữ ký. Trần Phương Bình cho hay, thời điểm đó con gái bị cáo về Việt Nam và có đến trụ sở ngân hàng làm thủ tục. Bị cáo bị cáo có nhờ con gái ký tên hộ, con gái bị cáo không hề biết là mua cổ phần. 

Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng

Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng

Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ “nhôm” đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỉ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.  

Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa

Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa

Vũ “nhôm” kêu oan trên 9 trang giấy A4. Trần Phương Bình thừa nhận những hành động khiến ngân hàng thiệt hại lớn.

Ông Trần Bắc Hà vi phạm rất nghiêm trọng: Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

Ông Trần Bắc Hà vi phạm rất nghiêm trọng: Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

Phó Thống đốc NHNH nói, kết luận của UB Kiểm tra TƯ về các sai phạm của ông Trần Bắc Hà sẽ làm hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh hơn.

giấy trắng để ghi phản ánh gửi HĐXX.

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Pháp luậticon  12/03/2019 

Hoa hậu Phương Nga có đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại và giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ.

 
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  11/03/2019 

Liên quan đến vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2, hai cựu sếp của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro- VSP sẽ phải hầu tòa.

 
Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

Bực tức vì bị Chiến đánh vô cớ và anh này còn vừa sàm sỡ bạn gái mình, Vinh rút dao đâm thẳng vào người đối thủ.

 
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Ngày 8/3, phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần trình bày quan điểm của đại diện VKS cấp cao.

 
Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Phiên tòa đẫm nước mắt của người mẹ mất con và ngập những lời hối hận, day dứt của ca sĩ Châu Việt Cường. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

 
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Chiều nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) mức án 13 năm tù cho tội giết người.

Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bị anh Thiện bất ngờ tấn công, Nhã rút dao đâm thấu bụng tài xế Grab khiến anh này trọng thương.

Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Đi chơi về, thấy bố nằm ngáy dưới sàn, hơi thở sặc mùi rượu, Trường đá liên tiếp vào đầu, vai bố khiến ông hôn mê và tử vong sau đó.

Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay, bị cáo Châu Việt Cường có lời khai nhuốm màu tâm linh.

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bực tức vì Phong không chịu trả lại số tiền mình đã “rót vốn” cho mở khách sạn, bà Hồng thuê người “xử” anh này để “cho nằm một chỗ”.

Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Trong khi mẹ nạn nhân gào khóc vì nỗi đau mất con, ca sỹ Châu Việt Cường quay xuống chắp tay xin lỗi người mẹ bất hạnh.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Chi hàng tỷ đồng vào đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Lê Văn Sinh phải nhờ vợ viết đơn kháng cáo.

Xử ca sỹ Châu Việt Cường, người nhét tỏi làm cô gái tử vong
Xử ca sỹ Châu Việt Cường, người nhét tỏi làm cô gái tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) ra xét xử tội giết người.

Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  06/03/2019 

 Không chấp nhận kháng nghị của VKS có lợi cho bản thân, bị cáo này xin được sung quỹ số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc dù gia cảnh khó khăn.

Không đến tòa, Phan Sào Nam có thể bị triệu tập bất ngờ
Không đến tòa, Phan Sào Nam có thể bị triệu tập bất ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

 Dù có đơn xin xét xử vắng mặt, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và 20 người khác có thể bị triệu tập đến tòa bất cứ lúc nào.

Phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ: Vắng mặt Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương
Phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ: Vắng mặt Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

TAND cấp cao tại Hà Nội hôm nay xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ. Phiên tòa được xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ, Phan Sào Nam lại hầu tòa
Hôm nay, phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ, Phan Sào Nam lại hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

Hôm nay, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ.

Xử lý thế nào nếu 2.102 tỷ trong tài khoản bà Thảo không còn?
Xử lý thế nào nếu 2.102 tỷ trong tài khoản bà Thảo không còn?
Ký sự pháp đìnhicon  03/03/2019 

"Nếu bà Thảo đã sử dụng hết số tiền này vào mục đích gì thì bà phải giải trình, chứng minh để xác định rằng phục vụ cho lợi ích chung của cả hai bên", luật sư Học nêu quan điểm.

Trần tình của bà Diệp Thảo về yêu cầu chia đôi tài sản nghìn tỉ
Trần tình của bà Diệp Thảo về yêu cầu chia đôi tài sản nghìn tỉ
Ký sự pháp đìnhicon  02/03/2019 

Bà Thảo khẳng định việc yêu cầu chia đôi tài sản chung của vợ chồng theo tỷ lệ 50-50 và đề nghị chia bằng hiện vật là có căn cứ pháp luật.

800 nhà đầu tư điêu đứng với chiêu lừa siêu đẳng của đại gia
800 nhà đầu tư điêu đứng với chiêu lừa siêu đẳng của đại gia
Ký sự pháp đìnhicon  03/03/2019 

 Với màn lừa đảo siêu đẳng của mình, đại gia này đã khiến hơn 800 nhà đầu tư điêu đứng, có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN