Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình

-Hiện số tiền 13,4 triệu USD mà Vũ “nhôm” vay của Trần Phương Bình đến nay vẫn chưa được làm rõ nên HĐXX kiến nghị CQĐT, VKSND Cấp cao tiếp tục điều tra, nếu có đủ căn cứ thì có thể điều tra, xét xử.

Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'

Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng

Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án kéo dài, hôm qua (20/12) TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) 17 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp bản án hình sự của TAND Cấp cao tại TP Hà Nội là 25 năm.

Bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên 20 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp 2 án là chung thân. 

Vũ “nhôm” dính án trong đại án DongA Bank, bởi lý do từ việc Trần Phương Bình chủ trương tăng vốn điều lệ ngân hàng này từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng. Mục đích nhằm thu hút doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính cũng như quan hệ chấp nhận đầu tư vào DAB.

Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình 
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Do quen biết với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") từ trước, ông Bình bàn với y mua 60 ngàn cổ phần với giá 600 tỉ khi DAB tăng vốn điều lệ. Như vậy, Vũ thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Sau khi thống nhất, Vũ thế chấp 220 lô đất tại Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng ở TP. Đà Nẵng cho DAB để vay 600 tỉ đồng.Tuy nhiên, Bình chỉ chấp nhận cho Vũ vay tối đa 400 tỉ đồng. So ra còn thiếu 200 tỉ đồng, Vũ nhờ Bình giúp.

Sau đó, Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) xuất quỹ chi 200 tỉ đồng của DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để công ty này nộp tiền đăng ký mua cổ phần DAB. Tiếp đó, Bình chỉ đạo thuộc cấp lập chứng từ thu khống 200 tỉ đồng của Vũ.

Tuy nhiên, sau đó thương vụ tăng vốn điều lệ của DAB lên 600 tỉ đồng không thành công, ngân hàng này buộc phải chuyển trả tiền lại cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký mua. Cụ thể, DAB chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỉ đồng và tiền lãi hơn 9 tỉ 500 triệu đồng. Sau đó, Bình và Vũ thống nhất, Bình bán 50 ngàn cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỉ đồng.

Sau khi bán cổ phần, Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỉ đồng mà DAB đã chuyển cho Công ty Bắc Nam 79 để mua cổ phần trước đó. Lúc này, Vũ hứa sẽ bán đất để trả, thế nhưng đó chỉ là lời hứa suông.

Tới trước và trong quá trình xét xử, Vũ “nhôm” đã nhờ người nhà nộp trả đầy đủ số tiền 203 tỉ đồng.

 
Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
Trần Phương Bình

Tại phiên tòa, Vũ một mực kêu oan và cho rằng số tiền 200 tỉ đồng vay của Trần Phương Bình là tiền vay mượn cá nhân chứ không phải của DongABank hay nộp khống.

Trong phần tuyên án, HĐXX khẳng định, sau khi không tăng được vốn, Vũ lại dùng chính số tiền đó để mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu và sử dụng mục đích riêng nên buộc Vũ phải chịu trách nhiệm về số tiền 200 tỷ này với vai trò đồng phạm với Trần Phương Bình.

Đặc biệt, CQĐT còn làm rõ Trần Phương Bình lấy 13,4 triệu USD của DAB chuyển cho Vũ “nhôm” vay. Tại tòa, Vũ thừa nhận có vay số tiền này nhưng anh ta dứt khoát không khai đã mang số tiền này dùng vào việc gì với lý do nại ra rằng “Vì lý do cá nhân nên bị cáo không thể nói được”.

Tới nay, dù án đã được tuyên nhưng số tiền 13,4 triệu vẫn là bí ẩn nên HĐXX tuyên buộc Vũ “nhôm” phải nộp lại số tiền này để làm vật chứng của vụ án, giúp khắc phục thiệt hại cho Trần Phương Bình. Đồng thời kiến nghị CQĐT, VKSND Cấp cao điều tra làm rõ số tiền 13,4 triệu USD mà Trần Phương Bình đưa cho Phan Văn Anh Vũ dùng vào mục đích gì, nếu có đủ căn cứ thì có thể điều tra, xét xử theo pháp luật.

Tòa kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của một số cá nhân: Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng Kế toán Hội sở DAB) có dấu hiệu tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Trần Huy Nam (nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Nam Định) có dấu hiệu tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao điều tra, nếu có căn cứ thì xử lý đối với các cá nhân tại NHNN, cơ quan Thanh tra giám sát NHNN. Bởi trải qua 13 lần thanh tra nhưng không phát hiện sai phạm tại DAB, để mặc các bị cáo hạch toán khống, trong khi không có nguồn tiền thực chất.

Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù

Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù

TAND TP.HCM đã bác kêu oan của Vũ "nhôm" và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vũ 'nhôm' mong có bản án công tâm để 'tâm phục khẩu phục'

Vũ 'nhôm' mong có bản án công tâm để 'tâm phục khẩu phục'

Được nói lời sau cùng, Trần Phương Bình nức nở xin lỗi thuộc cấp còn Vũ "nhôm" tiếp tục kêu oan.

Vũ 'nhôm' ngoan cố, vu khống cơ quan tố tụng

Vũ 'nhôm' ngoan cố, vu khống cơ quan tố tụng

Khẳng định Vũ “nhôm” ngoan cố và vu khống cơ quan tố tụng, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét thái độ của bị cáo khi định tội.  

Vũ 'nhôm' bị đề nghị 15-17 năm tù

Vũ 'nhôm' bị đề nghị 15-17 năm tù

VKS nhận định hành vi của Phan Văn Anh Vũ phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” nên đề nghị mức án từ 15-17 năm tù.

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?
Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo và gửi đơn mong sớm được thi hành án.

 
Dàn nữ tiếp viên bị 'ông trùm' giam lỏng, đánh đập, lột tiền
Dàn nữ tiếp viên bị 'ông trùm' giam lỏng, đánh đập, lột tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Tuyển được dàn tiếp viên nữ tuổi từ 15-20, "ông trùm" giam lỏng các cô gái, đánh đập, lột tiền...

 
Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù
Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  20/12/2018 

TAND TP.HCM đã bác kêu oan của Vũ "nhôm" và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

 
Cái kết cho cựu Tổng giám đốc Haprosimex 'vẽ' tiền tỷ bỏ túi
Cái kết cho cựu Tổng giám đốc Haprosimex 'vẽ' tiền tỷ bỏ túi
Ký sự pháp đìnhicon  19/12/2018 

Tham ô tiền tỷ, tự vẽ ra các khoản phụ cấp cho mình, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm TGĐ Haprosimex phải nhận 17 năm tù.

 
Viện kiểm sát: 'Không có cơ sở thu hồi 4.500 tỉ vụ án Phạm Công Danh'
Viện kiểm sát: 'Không có cơ sở thu hồi 4.500 tỉ vụ án Phạm Công Danh'
Ký sự pháp đìnhicon  17/12/2018 

Đại diện VKS cho rằng, số tiền 4.500 tỷ đồng không phải là vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi.

 
Hà Nội: Giám đốc thực hiện màn đòi nợ kinh hoàng trên xe ô tô
Hà Nội: Giám đốc thực hiện màn đòi nợ kinh hoàng trên xe ô tô
Ký sự pháp đìnhicon  18/12/2018 

Vay tín dụng đen để chơi bạc, anh Nguyễn Văn Đức bị ông giám đốc cùng đồng bọn cho "nếm" màn đòi nợ kinh hoàng trên xe ô tô.

Ghen tuông, tẩm xăng thiêu sống vợ ‘hờ’
Ghen tuông, tẩm xăng thiêu sống vợ ‘hờ’
Ký sự pháp đìnhicon  14/12/2018 

Nghi chị H. có quan hệ với người đàn ông khác, Tài mua xăng về tẩm lên người vợ “hờ” rồi châm lửa đốt.

320 triệu và kết đắng cho sếp biên phòng Khánh Hòa
320 triệu và kết đắng cho sếp biên phòng Khánh Hòa
Ký sự pháp đìnhicon  14/12/2018 

Nguyên Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa nhận 320 triệu đồng để cho tàu chở gần 5 triệu lít dầu lậu cập Cảng Cam Ranh.

Vũ 'nhôm' mong có bản án công tâm để 'tâm phục khẩu phục'
Vũ 'nhôm' mong có bản án công tâm để 'tâm phục khẩu phục'
Ký sự pháp đìnhicon  13/12/2018 

Được nói lời sau cùng, Trần Phương Bình nức nở xin lỗi thuộc cấp còn Vũ "nhôm" tiếp tục kêu oan.

Phạm Công Danh khẳng định 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về CB
Phạm Công Danh khẳng định 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về CB
Ký sự pháp đìnhicon  13/12/2018 

Phạm Công Danh khẳng định 100% số tiền 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về ngân hàng Xây dựng (CB).

Vũ 'nhôm' ngoan cố, vu khống cơ quan tố tụng
Vũ 'nhôm' ngoan cố, vu khống cơ quan tố tụng
Ký sự pháp đìnhicon  13/12/2018 

Khẳng định Vũ “nhôm” ngoan cố và vu khống cơ quan tố tụng, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét thái độ của bị cáo khi định tội.

Hà Nội: Gọi bạn đến nhà rồi vung dao đâm tới tấp
Hà Nội: Gọi bạn đến nhà rồi vung dao đâm tới tấp
Ký sự pháp đìnhicon  12/12/2018 

Nghĩ đến việc bị anh Long rủ rê dùng ma túy, Tư nảy sinh ý định giết anh Long để trả thù.

Cựu phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình được giảm án
Cựu phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình được giảm án
Ký sự pháp đìnhicon  10/12/2018 

HĐXX đã vận dụng Luật người cao tuổi để áp dụng chế định án treo nên cựu Phó thống đốc Đặng Thanh Bình đã được giảm từ 3 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo. 

Hoãn xét xử 17 bị cáo vụ Thủy điện Sơn La
Hoãn xét xử 17 bị cáo vụ Thủy điện Sơn La
Ký sự pháp đìnhicon  10/12/2018 

TAND tỉnh Sơn La quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo liên quan đến sai phạm trong đền bù giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Sơn La.

Vũ ‘nhôm’ tiếp tục kêu oan, tố cán bộ ép cung
Vũ ‘nhôm’ tiếp tục kêu oan, tố cán bộ ép cung
Ký sự pháp đìnhicon  07/12/2018 

Trong phần tự bào chữa, Vũ “nhôm” tiếp tục kêu oan và bất ngờ tố cán bộ vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, có dấu hiệu thông cung, ép cung.

Đang trốn nợ vẫn chiếm đoạt được 5 tỷ sau vài cuộc điện thoại
Đang trốn nợ vẫn chiếm đoạt được 5 tỷ sau vài cuộc điện thoại
Ký sự pháp đìnhicon  07/12/2018 

Đang trốn nợ nhưng Linh vẫn chiếm đoạt được gần 5 tỉ đồng chỉ bằng vài cuộc điện thoại.

Hà Nội: Đang ngủ bị hàng xóm giết rồi đốt xác phi tang
Hà Nội: Đang ngủ bị hàng xóm giết rồi đốt xác phi tang
Ký sự pháp đìnhicon  10/12/2018 

Gã đàn ông ở Sóc Sơn, Hà Nội, lợi dụng lúc hàng xóm đang ngủ mò vào giết hại rồi đốt xác phi tang.

Giảm 9 tháng tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng
Giảm 9 tháng tù cho người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng
Ký sự pháp đìnhicon  07/12/2018 

Tòa cấp cao tại Đà Nẵng tuyên Đào Tấn Cường 9 tháng tù, giảm một nửa án phạt so với bản án sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng.

Vũ 'nhôm' bị đề nghị 15-17 năm tù
Vũ 'nhôm' bị đề nghị 15-17 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/12/2018 

VKS nhận định hành vi của Phan Văn Anh Vũ phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” nên đề nghị mức án từ 15-17 năm tù.

Nghiện ma túy, nhóm cướp U50 hoành hành ở Hà Nội
Nghiện ma túy, nhóm cướp U50 hoành hành ở Hà Nội
Ký sự pháp đìnhicon  07/12/2018 

Để có tiền thỏa mãn những cơn nghiện ma túy, nhóm cướp U50 đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật và trộm cắp tài sản.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN