Chiều 4/8, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hùng Công (SN 1988), Trần Hữu Bắc (SN 1988), Trần Văn Thành (SN 1987), Trần Hoàng Phan (SN 2003), Lê Mạnh Oai (SN 1995), Trần Phương Dương (SN 1992), Trần Văn Nam (SN 1995) ở huyện Đan Phượng và Ngô Thị Thu Hiền (SN 2000, quê quán Thái Nguyên, trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định, Lê Hùng Công và Ngô Thị Thu Hiền thuê nhà ở cùng tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng. Quá trình sinh sống, Công đầu tư mua hệ thống máy tính, trực tiếp quản lý thực hiện hành vi lừa đảo.
Công dựng sẵn lên "kịch bản" các bước để lừa đảo người bị hại rồi hướng dẫn cho từng người trong nhóm để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Trước tiên, các đối tượng thực hiện đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max.
Sau đó các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lập sẵn nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết tặng quà để hướng dẫn họ cách nhận thưởng.
Khi những người này cung cấp thông tin cá nhân thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp phí “xuất hóa đơn” là 200.000 đồng. Khi bị hại chuyển 200.000 đồng thành công thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp số tiền 500.000 đồng để làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng.
Khi bị hại đã chuyển thành công 500.000 đồng thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 1,5 triệu đồng tiền làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại.
Sau bước 3, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiếp số tiền 4 triệu đồng là tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao. Khi bị hại chuyển thành công 4 triệu đồng thì các đối tượng lại yêu cầu chuyển tiếp 5 triệu đồng là tiền thuế.
Khi đã chuyển 5 triệu đồng thành công thì các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 6 triệu đồng để kích hoạt hồ sơ. Số tiền này, các đối tượng nói là sẽ được hoàn lại khi bưu tá giao hàng.
Bị hại có thể dùng 2 cách để gửi tiền đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp. Khi bị hại gửi thẻ điện thoại, các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến một tài khoản Facebook khác “chuyển hóa” thành tiền.
Mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng lại 85% số tiền trên.
Sau khi các đối tượng lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại thì Công và các đối tượng “chặn sóng” luôn với các bị hại. Chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60% đối với từng vụ lừa đảo.
Riêng Hiền được nhận toàn bộ số tiền mà Hiền lừa đảo chiếm đoạt được mà không phải ăn chia với Công. Tỷ lệ chia trên là do Công đã thống nhất với tất cả các thành viên trong nhóm và đều được đồng ý.
Tổng kết các phi vụ, Công chuyển số tiền “lương” chính là số tiền mà các đối tượng lừa đảo được đến tài khoản của từng thành viên trong nhóm.
Một lãnh đạo Công an Đan Phượng cho biết, bị hại mà nhóm đối tượng nhắm đến thường là các em học sinh, sinh viên học người trẻ tuổi. Có những bị hại đã qua 5 bước đóng tiền, bị chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.
Điển hình như Trần Hữu Bắc sử dụng tài khoản Facebook “Huyền Trang Mobile”lừa đảo cháu T.T.H.S (SN 2006) trú tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng chiếm đoạt số tiền 15,2 triệu vào ngày 26/6 vừa qua.
Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền ước tính khoảng 60 triệu đồng.
.svg){kind=icon}
