Lừa hơn 470 tỷ, tiến sĩ từng 'bối rối' vì tiền

CQĐT bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.

- CQĐT bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966), nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 8/2017, VKSND TP đã ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội danh nêu trên. TAND TP đã trả hồ sơ, đề nghị bổ sung thêm số lượng bị hại trong vụ án này.

Sau đó, VKSND TP ra cáo trạng mới, bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. 

{keywords}
Phạm Thanh Hải

Theo cáo buộc, để thu hút các nhà đầu tư, Hải lập trang mạng "hoclamgiau.vn" xưng là tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô.

Hải "múa mép" việc anh ta là người có tài đầu tư, kinh doanh và công ty IDT do Hải là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” (cây macca) để thu hút nhiều người biết đến công ty IDT và đầu tư cho các dự án đó.

Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40-50%/năm), cắt lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

Hàng trăm người "sập bẫy"

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, Hải đã huy động từ các nhà đầu tư tổng cộng trên 2.700 tỷ đồng.

Hải sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc + lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng).

Kết quả điều tra cho thấy, các dự án mới đều thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của công ty IDT như Hải cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư.

Dù huy động vốn với số lượng tiền lớn của rất nhiều người, nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn…

Càng về sau số lượng người đến nộp tiền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn. Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng Hải phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Để có tiền chi trả gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để huy động tiền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ, không để các nhà đầu tư tố cáo với cơ quan pháp luật.

Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Hiện Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Theo cáo buộc, tổng số người bị hại được xác định là 508 người, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 594 tỷ đồng.

Ngã ngửa với trò lừa tỷ đô của ông tiến sĩ tự xưng

Ngã ngửa với trò lừa tỷ đô của ông tiến sĩ

Với mức lãi suất do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp 2.725 tỷ đồng cho “tiến sĩ làm giàu” Phạm Quang Hải.

Bộ Công an thông báo vụ lừa đảo 'Trái tim Việt Nam'

Bộ Công an thông báo vụ lừa đảo 'Trái tim Việt Nam'

Bộ Công an ra thông báo lần 2 kêu gọi các bị hại trong vụ lừa đảo nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tới trình báo.

Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng đã lừa 40.000 người dân

Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng đã lừa 40.000 người dân

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 40.000 người dân tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” do ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng lừa đảo.

Điều kỳ lạ trong vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Điều kỳ lạ trong vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Sau bản án sơ thẩm vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo, hiện có 220 đơn kháng cáo, đặc biệt, các bị hại không muốn đòi lại tiền.

Giám đốc Chi nhánh Quỹ Nhân ái lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ

Giám đốc Chi nhánh Quỹ Nhân ái lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ

Giám đốc Chi nhánh Quỹ Nhân ái người cao tuổi tại Quảng Bình và Quảng Trị đã lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng.

Bắt ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng

Bắt ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng

Ông Trần Đức Trung và bà Lê Thị Hằng, nguyên GĐ và PGĐ Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới bị khởi tố, bắt tạm giam.

T.Nhung

tin nổi bật

Điều tra nghi án con trai đánh chết mẹ ruột

Ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi án con trai đánh chết mẹ xảy ra tại huyện Gò Công Đông.

Thanh niên đâm chết người vì khoản nợ 6 triệu đồng

Trong lúc đòi nợ, Đoàn Văn Phúc Vinh ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) cầm dao đâm người đàn ông tử vong.

Người chồng truy đuổi tạt axit, đâm tử vong vợ ở Bắc Giang do ghen tuông

Công an đã triệu tập T.V.H. (SN 1997, trú tại Nghĩa Trung, Bắc Giang) đã tạt axit, dùng dao truy đuổi rồi đâm vợ mình tử vong.

Khởi tố đối tượng đột nhập FPT Shop trộm tài sản trị giá hơn 1 tỷ

Lợi dụng cửa hàng FPT Shop không có người trông coi, Thuận đột nhập vào bên trong trộm nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết trong vụ hỗn chiến

Trong lúc hỗn chiến, thiếu niên 13 tuổi bị đối thủ cầm cây sắt đánh trúng đầu khiến tử vong.

Bênh con trai, người đàn ông kéo băng nhóm đi chém phụ nữ

Do mâu thuẫn của con trai, Lê Tam Bình ở Đồng Tháp kéo băng nhóm đến nhà chém người phụ nữ và 4 người khác.

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch Lê Thành Long bị Công an tỉnh Hải Dương bắt tạm giam.

Truy tố diễn viên Hữu Tín sau đêm 'đãi khách' bằng ma túy

Thấy đĩa ma túy ở trong phòng ngủ của bạn, diễn viên Hữu Tín lấy ra “đãi khách”. Sự việc bị phanh phui khi công an bất ngờ kiểm tra căn hộ của diễn viên này.

Truy bắt đối tượng đâm chết một công nhân ở Đồng Nai

Trong lúc xảy ra xô xát tại công ty ở Đồng Nai, đối tượng (chưa rõ lai lịch) đã đâm nhiều nhát vào một công nhân, khiến nạn nhân tử vong.

Khống chế tên cướp ngân hàng ở Đồng Tháp, thu giữ 1,7 tỷ trong ba lô

Tối 15/11, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt giữ nghi phạm Trần Thanh Luân, người dùng hộp quẹt hình cây súng và bom giả xông vào cướp ngân hàng.

Vụ đánh chết người phụ nữ ở khách sạn, nghi phạm có biểu hiện bất thường

Nghi phạm Nguyễn Văn Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn sau khi đánh chết người phụ nữ trong khách sạn ở Cà Mau.

Người phụ nữ cùng bạn trai cầm đầu vụ hỗn chiến khiến 1 người chết

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Quyên cùng bạn trai dắt "đàn em" tham gia vụ hỗn chiến có súng khiến một người tử vong ở An Giang.

Hay tin em bị đánh khi đi đòi nợ giúp, anh nổ súng thị uy vào nhà “đối thủ”

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang điều tra làm rõ vụ xô xát đánh nhau, sử dụng hung khí nguy hiểm xảy ra tại thôn An Vinh, xã Sông Phan vào đêm 12/11.

Thanh Hóa: Bắt trùm xã hội đen Đạt 'ma'

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ Bùi Quốc Đạt (SN 1979, tức Đạt "ma") về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đột nhập FPT Shop trộm tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng

Lợi dụng cửa hàng FPT Shop ở Đồng Nai không có người trông coi, Thuận đột nhập vào bên trong trộm nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.