Quá trình điều tra đối với vụ án đã cho thấy nhiều sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. VKSND Tối cao cho biết sẽ kiến nghị cơ quan hữu quan có thể chế, chính sách, giải pháp để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.
Ngày 5/3, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát. Trong số hơn 80 người bị đưa ra tòa, có nhiều bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước.
Bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị xét xử về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, bà Đỗ Thị Nhàn bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Cựu cán bộ thanh tra NHNN khác bị đưa ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 gồm các bị cáo:
Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước); Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II); Bùi Tuấn Khoa (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II); Vương Đỗ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II);
Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước); Vũ Khánh Linh (cựu Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước);
Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM); Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM); Võ Văn Thuần (cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM);
Phan Tấn Trung (cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM); Nguyễn Tín (cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước).
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) bị đưa ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 360 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng, quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017- 2018, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu.
Các bị cáo biết rõ sai phạm, vi phạm tại những khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai; biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB thông qua kết quả thanh tra.
Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB, ông Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bà Nhàn để chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít dự thảo Kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ, nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc này đã tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện Đề án tái cơ cấu. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
.svg){kind=icon}
