Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi xuyên quốc gia, thu lợi hơn 600 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động có tổ chức và quy mô rất lớn, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, điều tra, xác định toàn bộ đối tượng, thủ đoạn hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 xác định hoạt động cho vay lãi nặng xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online, thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả 2 công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (39 tuổi, quận Bình Thạnh), cùng hoạt động tại địa chỉ 261-263 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận.

Hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cho từng đối tượng.

Để quản lý và điều hành, Hải thuê Trần Đình Triển (50 tuổi, quận Phú Nhuận) làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga, 34 tuổi, TP Thủ Đức) làm Giám đốc vùng tại Việt Nam. Nguyễn Thị Thuý Diễm (42 tuổi, tỉnh Đồng Nai) là Giám đốc khối vận hành và Đỗ Thị Minh Hiếu (31 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) là Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật, nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm; phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.

Qua đó, chúng thành công trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài, với tổng số tiền giải ngân hơn 3.900 tỷ đồng; tổng số tiền thu về là 4.600 tỷ đồng trên 738.933 lượt vay.

Cơ quan công an xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng nói trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.