Núp bóng công ty nước sạch, đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ bị bắt

Đường dây đánh bạc thiết lập máy chủ ở nước ngoài rồi đăng ký là công ty nước sạch để núp bóng hoạt động.

Hôm nay (8/3), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chủ trì, phối hợp Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn.

Theo đó, nhóm đối tượng thành lập ra Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như không có, chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cho thuê cầm đồ, cho vay nặng lãi. Qua thống kê chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát đã huy động trên 250 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội), TX Đông Triều, TX Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).

Qua đó, công an triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng, thu giữ 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976, cả hai đều trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu quản lý, điều hành 3 tài khoản tổng đại lý SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7.

{keywords}
Đối tượng Vũ Ngọc Thành tham gia cầm đầu đường dây đánh bạc (Ảnh: Nguyễn Khánh, Công an tỉnh Quảng Ninh)

Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh Thượng tá Hoàng Văn Định cho biết, đường dây này phân làm nhiều cấp. Cấp cao nhất là Super Master, sau đó là Master, rồi Agent và cấp cuối cùng là Member. Người chơi mua điểm ảo tại các trang mạng của đường dây, 1 USD trong điểm ảo này quy ra từ 6 nghìn cho đến 100 nghìn đồng.

Các đối tượng trong đường dây khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68 có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino.

Tham gia trong đường dây tội phạm này này chủ yếu là đối tượng cộm cán, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích. Đặc biệt, thành viên trong nhóm là Ngô Văn Huy có đến 6 tiền án, tiền sự; Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phạm Công

Độc chiêu giám đốc ở Cần Thơ tổ chức đánh bạc dưới tầng hầm khách sạn

Độc chiêu giám đốc ở Cần Thơ tổ chức đánh bạc dưới tầng hầm khách sạn

Ập vào tầng hầm khách sạn lớn ở khu vực bến Ninh Kiều, Công an bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc. Tới đây, vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử.

tin nổi bật

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao cướp taxi

Do thiếu tiền ăn chơi nghi phạm Hoàng Văn Bảo (chưa đủ 16 tuổi ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã rủ nhóm bạn lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Bắt nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường ở Hà Nội

Ngày 5/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường do tưởng nhầm là “đối thủ”.

Thêm 12 người bị khởi tố trong đường dây đánh bạc lớn nhất Phú Yên

12 người ở Phú Yên bị điều tra vì tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền trên 2 tỷ đồng.

'Nổ' làm được giấy tờ nhà đất để lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Ông Trần Bá Trung (SN 1985, trú tổ 12, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo, nữ giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản bị bắt tạm giam

Dù không có khả năng trả nợ nhưng nữ giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản vẫn đưa ra thông tin gian dối để mượn tiền rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bắt thanh niên xin đi nhờ rồi dùng dao cướp xe của học sinh

Vũ xin đi nhờ xe của em T. rồi bất ngờ dùng dao khống chế để cướp xe máy nhằm mang đi cầm cố lấy tiền.

Ngày đền tội của ác nhân bắn đinh vào đầu cháu bé ở Thạch Thất

TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Xác định bị trầm cảm, bà Dương Thị Bạch Diệp vẫn minh mẫn kêu oan tại tòa

Mặc dù đang mắc nhiều bệnh, có dấu hiệu trầm cảm, nhưng khi được bác sĩ khám và xác định là đủ sức khỏe dự phiên tòa, bà Dương Thị Bạch Diệp tỏ ra khá minh mẫn, liên tục kêu oan.

Bắt kẻ cướp taxi nhưng không biết lái ở Thái Nguyên

Ngày 5/10, Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa bắt nghi phạm Ma Văn Tàng (SN 1989, trú tại xóm Khuôn Cướm, xã Yên Trạch) để phục vụ công tác điều tra hành vi cướp tài sản.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, bỏ xác dưới chân cầu Cần Thơ

Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp nghi phạm giết nam thanh niên, bỏ thi thể dưới chân cầu Cần Thơ.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa Đinh Cẩm Vân

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân về những sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Bắt lái xe ô tô hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Ngày 5/10, Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đang tạm giữ bị can Phạm Văn Hùng (SN 1995, trú tại xã Kim Long) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bác sỹ tới tòa khám tâm thần cho bà Dương Thị Bạch Diệp

Sáng nay, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã cho mời bác sỹ tới khám tâm thần cho bà Dương Thị Bach Diệp ngay tại tòa. Sau 20 phút thăm khám, bác sỹ khẳng định bị cáo có đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa.

Bắt giám đốc mua bán hơn 900 hóa đơn, trị giá 102 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hữu Phước bị cơ quan Công an tỉnh An Giang bắt do mua 997 hóa đơn cát với số tiền hơn 102 tỷ đồng.

Thao túng phi vụ làm ăn lớn, những nữ đại gia bỗng hoá… tâm thần

Thao túng các phi vụ làm ăn lớn, đến khi bị ‘sờ gáy’, các nữ đại gia này bỗng có những biểu hiện bất thường, đi điều trị tâm thần...