Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội xử phạt ông Nguyễn Thành Lê (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm) mức án 4 năm 6 tháng tù vì tội Buôn bán hàng cấm. Ông Lê còn bị phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Quỳnh (SN 1983, ở Hà Đông), Phạm Bảo Ngọc (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm), Phùng Trúc Sơn (SN 1980) và Trần Anh Tuấn (SN 1998, cùng ở Đống Đa) nhận án từ 24- 30 tháng tù treo cùng về tội Buôn bán hàng cấm.
Trước đó, vào ngày 2/11/2021, tại khu vực ngã tư phố Liễu Giai – Vạn Phúc, Hà Nội, CQĐT Công an TP Hà Nội phát hiện Trần Anh Tuấn mang theo 2 hộp xì gà bên trong có 20 điếu nhãn hiệu Romeo No1-Romeo Y Juliet không có hóa đơn, chứng từ.
Tiến hành điều tra, CQĐT làm rõ, Công ty Cổ phần XNK và Thương mại thế giới Cigar được thành lập từ năm 2016 do ông Nguyễn Thành Lê là đại diện theo pháp luật.
Công ty Cigar có ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm xì gà của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hộp giữ ẩm, trụ sở TPHCM (tức Công ty Humidoo).
Theo giấy phép, Công ty Cigar được bán buôn sản phẩm thuốc lá của Công ty Humidoo. Nhưng đến năm 2019, Công ty Cigar chuyển sang mua bán sản phẩm xì gà với Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa (tức Vinataba Thanh Hóa). Cả hai công ty đối tác đều được phép nhập khẩu và phân phối xì gà tại Việt Nam. Trên mỗi hộp xì gà đều có tem nhập khẩu. Khi xuất bán xì gà cho Công ty Cigar, 2 công ty trên đều xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Bên cạnh mặt hàng xì gà, ông Lê còn kinh doanh rượu, phụ kiện xì gà và quà tặng lưu niệm các loại. Để phục vụ việc kinh doanh, bị cáo thuê 4 tầng ở nhà khách La Thành làm nơi chứa hàng hóa.
Khoảng tháng 11/2020, ông Lê được một người đàn ông có tên Phana Cheng (quốc tịch Trung Quốc, không rõ lai lịch) chào bán và giới thiệu có nguồn xì gà nhập lậu từ Cuba, Ý… với giá rẻ.
Lúc này, ông Lê đã giao cho Quỳnh trực tiếp liên hệ với Phana Cheng. Việc đặt mua xì gà lậu được các bên trao đổi qua email. Thời gian đầu, Quỳnh chuyển tiền mua xì gà vào tài khoản của Ngọc rồi đến tài khoản Vũ Hồng Thủy.
Khi nhận đủ tiền, Phana Cheng sẽ thuê công ty vận chuyển xì gà về kho hàng của Công ty Cigar. Việc liên lạc và giao xì gà cho khách do Tuấn thực hiện. Nếu bán được thì Tuấn được hưởng hoa hồng từ 1-2%/giá trị sản phẩm.
Khi có khách đặt mua xì gà, Tuấn viết phiếu xuất kho rồi chuyển cho Ngọc – kế toán để theo dõi, rồi chuyển cho Sơn – phụ trách kho. Thông thường, Tuấn thuê xe ôm công nghệ để chuyển hàng nhưng thỉnh thoảng Tuấn cũng trực tiếp giao hàng.
Cơ quan điều tra còn làm rõ, ông Lê mua thêm hàng trôi nổi từ các cá nhân khác. Đến khi bị bắt, doanh nhân này đã mua khoảng 1.500 hộp xì gà lậu, thanh toán cho Phana Cheng hơn 9 tỷ đồng.
Trung bình mỗi hộp xì gà nhập lậu, ông Lê hưởng lợi từ 3-10%/giá trị. Cáo trạng xác định bị cáo Lê đã bán được 700 hộp xì gà lậu, hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Quá trình điều tra, ông Lê khai, đã nhận thức việc buôn bán xì gà nhập lậu là hành vi bị cấm nhưng vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội.
Tổng số hàng hóa ông Lê bị công an thu giữ là 12.895 điếu xì gà và 1 túi nilong có chứa thuốc lá điếu xì gà, khối lượng 76.462 gam, tương đương 3.823 bao thuốc lá.
.svg){kind=icon}
