Quan chức 'dính án' và chuyện kê biên tài sản

CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền và xử lý đối với những người đứng tên hộ, che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, CQĐT đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài sản giá trị 1.220 tỷ đồng.

Trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là giá trị bất động sản hơn 800 tỷ đồng.

Từ đó đến nay, thêm nhiều cá nhân bị bắt giữ để điều tra vì liên quan đến vụ Việt Á, trong đó có ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế).

Quá trình cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của hai cựu quan chức trên, hình ảnh những căn nhà trị giá hàng chục tỷ đồng mà hai ông đang sinh sống được phơi bày trên mặt báo.

Căn nhà nơi ông Chu Ngọc Anh sinh sống bị CQĐT khám xét. Ảnh Đình Hiếu

Căn nhà nơi ông Nguyễn Thanh Long sinh sống bị CQĐT khám xét. Ảnh Đình Hiếu

Xác minh tài sản của bị can

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, thông thường, đối với các vụ án về tham nhũng, kinh tế và chức vụ gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, tổ chức, cá nhân hoặc có yếu tố vụ lợi, CQĐT sẽ tiến hành các biện pháp xác minh và ngăn chặn đối với tài sản của bị can. 

Đối với những tài sản có nguồn gốc từ tội phạm hoặc do hành vi phạm tội mà có, về nguyên tắc, CQĐT sẽ tiến hành niêm phong, kê biên, thu giữ để xử lý theo nguyên tắc xử lý vật chứng quy định tại điều 106 BLTT hình sự.

Theo luật sư, CQĐT sẽ tiến hành xác minh tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng tài nguyên môi trường, phòng CSGT, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác để xác định các bị can đứng tên bao nhiêu tài sản là nhà, đất, xe ô tô, tài khoản ngân hàng và những tài sản khác. 

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Sau khi xác minh được những tài sản đứng tên sở hữu riêng hoặc đồng sở hữu, CQĐT sẽ xác định nguồn gốc số tài sản đó, sẽ căn cứ vào hồ sơ kê khai tài sản của cán bộ đảng viên để đánh giá tính trung thực, tài sản có bất minh hay không, nguồn gốc thế nào, có phải là do phạm tội mà có hay không.

Trên cơ sở đó cơ quan chức năng sẽ có phương thức xử lý phù hợp.

Đối với những biệt thự đắt tiền mà các bị can sinh sống trước khi bị bắt, những chiếc xe sang trọng mà bị can sử dụng, nếu đứng tên người khác, CQĐT cũng sẽ làm rõ có việc nhờ đứng tên hay không. 

Trường hợp những căn nhà đắt tiền, những chiếc xe ô tô sang trọng đứng tên vợ con, anh em của quan chức mà nghề nghiệp không rõ ràng hoặc tuổi đời còn quá trẻ, đó cũng là những nghi vấn tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có. 

Trường hợp phát hiện hành vi rửa tiền, nguồn gốc tiền do phạm tội mà có nhưng đã thông qua giao dịch dân sự để che giấu nguồn gốc, CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền và xử lý đối với những người đứng tên hộ, che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, rất nhiều tội danh trong nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ, tội phạm kinh tế có quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Bởi vậy, vấn đề xác minh tài sản của bị can trong quá trình điều tra là rất cần thiết để làm căn cứ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và áp dụng hình phạt bổ sung khi tòa án giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi tham nhũng, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng là việc quản lý tài sản của chúng ta hiện nay còn rất lỏng lẻo, đặc biệt là tài sản bất động sản, ô tô và tiền mặt gửi tài khoản ngân hàng, tiền cất giấu ở nhà.

Hiện chưa có quy định chứng minh tiền sạch trong các giao dịch nên cứ có tiền là người ta có thể đứng tên nhà đất, xe cộ, gửi ngân hàng... 

“Việc tài sản tham nhũng có chỗ cất giấu, dễ dàng cất giấu mà không bị phát hiện, không bị kiểm tra xử lý... chính là động cơ thúc đẩy các đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng”, Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho hay.

Thời điểm bắt giữ ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), CQĐT đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 3 nhà, đất của ông Chung.

Những tài sản này gồm: nhà, đất có diện tích 102,7 m2 tại 88 phố Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội), căn nhà ông Chung sử dụng thường xuyên cho đến khi bị bắt; 

Căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 2B12A, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi và căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 12B15, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi (đều ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Sau nhiều phiên xét xử ông Nguyễn Đức Chung, HĐXX quyết định giữ nguyên kê biên số tài sản trên để đảm bảo thi hành án.

T.Nhung

tin nổi bật

Thầy giáo cùng con trai và cháu gái tử vong dưới vực sâu ở Thanh Hóa

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lữ Văn Kế (SN 1982) cùng con trai học lớp 5 và cháu gái họ học lớp 7. Anh Kế là giáo viên của Trường mầm non xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.

Khởi tố 5 bị can tại trung tâm đăng kiểm 29-15D ở Hà Nội

Ngày 30/1, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 29-15D trên địa bàn.

Nhiều người dân Bà Rịa - Vũng Tàu đi làm hộ chiếu xuất ngoại đầu năm

Sáng nay (30/1), rất đông người dân có mặt tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm thủ tục cấp hộ chiếu xuất cảnh đầu năm mới.

Kết luận vụ bà Nguyễn Phương Hằng và tình tiết mới về 2 luật sư tham gia livestream

Kết luận điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng xác định không đủ căn cứ khẳng định phát ngôn của 2 luật sư Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim có nội dung vu khống, xúc phạm các cá nhân.

Tạm đình chỉ công tác Đại úy Công an nghi đánh dân

Ngày 30/1, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy P.V.T., Công an viên xã Thành Triệu để xác minh làm rõ liên quan đến đoạn clip cho rằng “công an xã đánh dân”.

TP.HCM: Múa lân khắp nơi khai xuân mừng năm mới

Trong ngày khai trương đầu năm mới, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM thuê đội múa lân biểu diễn, với mong muốn có một năm tốt lành, thuận lợi.

Thủ tướng kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp tục chương trình kiểm tra, đôn đốc triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong những ngày đầu năm mới, sáng 30/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tai nạn 5 ô tô tông liên hoàn khi dừng đèn đỏ ở Quảng Ngãi

Ngày 30/1, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Sáng 30/1, tại thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023.

Tục lệ rước kiệu dưới nước trong giá lạnh kỳ lạ ở Thái Bình

Ba chiếc kiệu Song Loan, Long Đình và Lễ được 24 chàng trai khênh suốt từ 7h sáng đến hơn 12h trưa từ đình làng qua miếu thờ, nhà dân rồi kết thúc tại một ngôi chùa. Trên đường đi, họ liên tục phải quay nhiều vòng và lội qua ao và sông rất vất vả.

Lên rẫy với bà ngoại, cháu bé 3 tuổi rơi xuống giếng tử vong

Trong quá trình đi rẫy cùng bà ngoại, cháu bé 3 tuổi (trú tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ bị rơi xuống giếng sâu hơn 12m tử vong.

Hàng nghìn người đi quanh huyệt đạo ngày ‘mở cổng trời’ ở đền Nưa – Am Tiên

Trong ngày “mở cổng trời” ở đền Nưa – Am Tiên (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), hàng nghìn người đã về dự và đi quanh huyệt đạo cầu may.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Chính phủ rất quan tâm dự án xây cảng Liên Chiểu

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Chính phủ rất quan tâm dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, nên đề nghị nhà thầu tập trung lực lượng để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng.

Gây tai nạn làm công an tử vong, tài xế lái xe khách rời hiện trường

Tài xế xe khách sau va chạm giao thông ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) làm một công an tử vong đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Mẹ chồng, con dâu tưới xăng đốt người phụ nữ giữa đường

Ngày 30/1, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã có thông tin chính thức về vụ tẩm xăng đốt người tại huyện Duy Xuyên vào ngày 26/1.