Tài liệu rò rỉ hé lộ tiền bẩn đi khắp hệ thống ngân hàng toàn cầu

Một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã để các băng nhóm tội phạm và lừa đảo di chuyển tiền bẩn khắp thế giới, tài liệu tài chính bị rò rỉ cho biết.

{keywords}
Tài liệu rò rỉ hé lộ tiền bẩn đi khắp hệ thống ngân hàng toàn cầu. Ảnh: BBC

Theo Axios, các tài liệu ngân hàng nêu chi tiết những giao dịch trị giá 2 nghìn tỷ USD đã được chuyển cho Buzzfeed News và chia sẻ với Hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Sau đó, thông tin này lại được phân phát cho 108 cơ quan báo chí. 

Năm ngân hàng lớn là JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon là những ngân hàng được đề cập nhiều nhất trong hàng nghìn trang tài liệu mật của chính phủ Mỹ mang tên FinCEN.

FinCEN gồm hơn 2.500 tài liệu, hầu hết là thông tin được các ngân hàng gửi cho chính quyền Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2000 tới 2017.

Một số tài liệu là bí mật được bảo vệ chặt chẽ của hệ thống ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng sử dụng chúng để báo cáo về các hành vi đáng ngờ mà họ không có bằng chứng, theo BBC.

Tài liệu rò rỉ hé lộ các thông tin quan trọng sau:

- Ngân hàng HSBC cho phép những kẻ lừa đảo di chuyển hàng triệu đô la tiền chúng đánh cắp được khắp thế giới dù đã được các nhân viên điều tra Mỹ thông báo đó là lừa đảo.

- Ngân hàng JP Morgan cho phép một công ty chuyển hơn 1 tỷ USD thông qua một tài khoản ở London mà không biết ai là chủ sở hữu. Sau này, họ mới phát hiện công ty trên thuộc sở hữu của một tên tội phạm nằm trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã của FBI.

- Ngân hàng Trung ương Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất không kịp thời cảnh báo về một doanh nghiệp địa phương giúp Iran trốn trừng phạt.

- Ngân hàng Deutsche Bank chuyển các khoản tiền bẩn của các đối tượng chuyên rửa tiền cho các tổ chức tội phạm, khủng bố và những kẻ buôn lậu ma tuý.

- Ngân hàng Standard Chartered chuyển tiền cho Arab Bank suốt hơn một thập niên sau khi các tài khoản của khách tại một ngân hàng ở Jordan bị dùng để tài trợ cho khủng bố.

Trong những năm gần đây, nhiều vụ rò rỉ lớn liên quan tới thông tin tài chính đã diễn ra như Paradise Papers năm 2017, Panama Papers 2016, Swiss Leaks 2015 và Lux Leaks 2014, song vụ FinCEN hoàn toàn khác vì nó không chỉ là thông tin bị rò rỉ từ một hay hai công ty, mà nó xuất phát từ hàng loạt ngân hàng.

Vụ rò rỉ mới nhất này có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Mỹ, đe doạ sự an toàn của các cơ quan và cá nhân đã trình báo cáo.

Hoài Linh

Tài liệu rò rỉ Đức vạch viễn cảnh tồi tệ nhất cho EU

Tài liệu rò rỉ Đức vạch viễn cảnh tồi tệ nhất cho EU

Quân đội Đức đã vạch ra 6 viễn cảnh "tồi tệ nhất" về tương lai của châu Âu vào năm 2040.

tin nổi bật

Moscow nêu khả năng đối thoại với phương Tây, Ukraine tập kích vùng biên Nga

Chủ tịch Thượng viện Nga tuyên bố, Moscow để ngỏ cánh cửa khôi phục đối thoại với phương Tây nhằm đạt mục tiêu an ninh “bình đẳng” ở châu Âu, nhưng phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Giữa căng thẳng dịch Covid-19, Triều Tiên điều 3 máy bay chở hàng đến Trung Quốc

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, 3 máy bay chở hàng của Triều Tiên đã đến Trung Quốc rồi quay trở về đầu tuần này, giữa lúc Bình Nhưỡng vật lộn chống lại dịch Covid-19 bùng phát nhanh chóng.

Mỹ: Triều Tiên có thể thử hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo khi TT Biden thăm châu Á

Tình báo Mỹ cho biết có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân, thử tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc cả hai vào thời điểm trước, trong hoặc sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản, từ ngày 20 -24/5.

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới ở Ukraine sau 3 năm bỏ trống

Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ tại Ukraine, một vị trí quan trọng đã bị bỏ trống 3 năm qua trong bối cảnh Washington đang tăng cường hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống Nga.

Nga - Ukraine đổ lỗi lẫn nhau, thêm nước NATO phản đối kết nạp Thụy Điển, Phần Lan

Điện Kremlin tuyên bố Ukraine tỏ ra không sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi giới chức Kiev tố ngược Nga cản trở tiến triển trong quá trình thương lượng.

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí laser ‘kẻ gây rối’ ở Ukraine

Theo Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov, hệ thống vũ khí laser mới của nước này có thể bắn cháy mục tiêu đối phương ở khoảng cách 5km.

Ukraine ước tính số lính Nga thiệt mạng, ông Biden ủng hộ Thụy Điển vào NATO

Theo tuyên bố từ giới chức Ukraine, quân đội Nga đã mất 28.300 binh sĩ kể từ ngày 24/2, thời điểm chiến dịch quân sự được Điện Kremlin phát động bắt đầu.

Indonesia dỡ hạn chế Covid-19 ở Bali, Singapore cảnh báo làn sóng dịch

Các cơ quan quản lý du lịch ở những đảo Bali, Batam và Bintan thuộc Indonesia gần đây đang vui mừng vì nhiều hạn chế dịch Covid-19 đã được dỡ bỏ.

Gói trừng phạt thứ sáu EU áp đặt lên Nga bị chặn

Ủy viên kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni đêm 18/5 cho biết, gói trừng phạt thứ sáu của khối này nhằm vào Nga lại không được thông qua.

Máy bay không người lái ảnh hưởng thế nào đến cuộc chiến Nga - Ukraine?

Việc sử dụng các máy bay không người lái (UAV) được tin đã giúp Ukraine giành được một số lợi thế trong cuộc chiến đang tiếp diễn với Nga.

Nga hé lộ số lính Ukraine ở Azovstal hạ vũ khí, Moscow trục xuất loạt nhà ngoại giao

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal hạ vũ khí từ đêm 16/5 tới nay đã lên tới hơn 960 người.

Nga: Gần 1.000 binh sĩ Ukraine hạ súng đầu hàng, rời khỏi nhà máy thép Azovstal

Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Nga, tính từ 16/5 đến nay, có 959 binh sĩ Ukraine trong khu vực nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol đã đầu hàng.

Triều Tiên: Nguy cơ xuất hiện biến thể mới, mở lại đường bay quốc tế đến TQ

Tổ chức Y tế thế giới cho biết Triều Tiên có thể phải đối diện với nguy cơ xuất hiện biến thể mới. Nước này dường như đã mở lại đường bay quốc tế đến Trung Quốc trong bối cảnh các ca số vẫn tăng cao.

NATO xác nhận Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập khối này vào sáng nay (18/5).

Uy lực tàu chiến được Nga chọn làm soái hạm mới cho Hạm đội Biển Đen

Theo nguồn tin giấu tên từ lực lượng an ninh bán đảo Crưm, Hải quân Nga đã chọn được soái hạm mới cho Hạm đội Biển Đen.