Tài liệu rò rỉ hé lộ tiền bẩn đi khắp hệ thống ngân hàng toàn cầu

Một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã để các băng nhóm tội phạm và lừa đảo di chuyển tiền bẩn khắp thế giới, tài liệu tài chính bị rò rỉ cho biết.

{keywords}
Tài liệu rò rỉ hé lộ tiền bẩn đi khắp hệ thống ngân hàng toàn cầu. Ảnh: BBC

Theo Axios, các tài liệu ngân hàng nêu chi tiết những giao dịch trị giá 2 nghìn tỷ USD đã được chuyển cho Buzzfeed News và chia sẻ với Hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Sau đó, thông tin này lại được phân phát cho 108 cơ quan báo chí. 

Năm ngân hàng lớn là JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon là những ngân hàng được đề cập nhiều nhất trong hàng nghìn trang tài liệu mật của chính phủ Mỹ mang tên FinCEN.

FinCEN gồm hơn 2.500 tài liệu, hầu hết là thông tin được các ngân hàng gửi cho chính quyền Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2000 tới 2017.

Một số tài liệu là bí mật được bảo vệ chặt chẽ của hệ thống ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng sử dụng chúng để báo cáo về các hành vi đáng ngờ mà họ không có bằng chứng, theo BBC.

Tài liệu rò rỉ hé lộ các thông tin quan trọng sau:

- Ngân hàng HSBC cho phép những kẻ lừa đảo di chuyển hàng triệu đô la tiền chúng đánh cắp được khắp thế giới dù đã được các nhân viên điều tra Mỹ thông báo đó là lừa đảo.

- Ngân hàng JP Morgan cho phép một công ty chuyển hơn 1 tỷ USD thông qua một tài khoản ở London mà không biết ai là chủ sở hữu. Sau này, họ mới phát hiện công ty trên thuộc sở hữu của một tên tội phạm nằm trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã của FBI.

- Ngân hàng Trung ương Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất không kịp thời cảnh báo về một doanh nghiệp địa phương giúp Iran trốn trừng phạt.

- Ngân hàng Deutsche Bank chuyển các khoản tiền bẩn của các đối tượng chuyên rửa tiền cho các tổ chức tội phạm, khủng bố và những kẻ buôn lậu ma tuý.

- Ngân hàng Standard Chartered chuyển tiền cho Arab Bank suốt hơn một thập niên sau khi các tài khoản của khách tại một ngân hàng ở Jordan bị dùng để tài trợ cho khủng bố.

Trong những năm gần đây, nhiều vụ rò rỉ lớn liên quan tới thông tin tài chính đã diễn ra như Paradise Papers năm 2017, Panama Papers 2016, Swiss Leaks 2015 và Lux Leaks 2014, song vụ FinCEN hoàn toàn khác vì nó không chỉ là thông tin bị rò rỉ từ một hay hai công ty, mà nó xuất phát từ hàng loạt ngân hàng.

Vụ rò rỉ mới nhất này có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Mỹ, đe doạ sự an toàn của các cơ quan và cá nhân đã trình báo cáo.

Hoài Linh

Tài liệu rò rỉ Đức vạch viễn cảnh tồi tệ nhất cho EU

Tài liệu rò rỉ Đức vạch viễn cảnh tồi tệ nhất cho EU

Quân đội Đức đã vạch ra 6 viễn cảnh "tồi tệ nhất" về tương lai của châu Âu vào năm 2040.

tin nổi bật

Máy bay lao xuống đất nổ tung, việc điều tra bế tắc vì hộp đen bị đánh cắp

Chuyến bay số hiệu 204 của hãng hàng không Tans Perú đã lao xuống đất, nổ tung vào ngày 23/8/2005 khiến 40 người thiệt mạng. Việc điều tra gần như bế tắc vì hộp đen bị đánh cắp và điều tra viên đã phải đưa ra nhiều biện pháp để tìm lại thiết bị này.

Trung Quốc tuyên bố tiếp tục các cuộc tập trận mới quanh Đài Loan

Trung Quốc hôm nay (8/8) thông báo tiến hành các cuộc diễn tập quân sự mới trên biển và trên không xung quanh Đài Loan, một ngày sau khi nước này kết thúc chuỗi tập trận lớn nhất nhằm phản đối chuyến thăm hòn đảo này của Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Chấn động vụ cảnh sát Anh lột đồ khám xét 650 trẻ em

Ủy viên phụ trách trẻ em của Anh Rachel de Souza vừa đưa ra số liệu gây xôn xao toàn quốc, rằng đã có tới 650 trẻ em bị cảnh sát vùng đô thị London lột đồ khám xét trong suốt 2 năm qua.

Anh tố Nga dùng vũ khí cấm, Thụy Điển huấn luyện quân sự cho dân Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh đã lên tiếng cáo buộc quân đội Nga sử dụng mìn sát thương người PFM-1 tại Donetsk, Ukraine.

Ứng viên hàng đầu cho ghế Thủ tướng Anh công khai "nói xấu" vợ

Trả lời phỏng vấn tờ The Sunday Times, ứng viên Thủ tướng Anh - cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cho biết, trong khi ông là người vô cùng ngăn nắp thì vợ ông cực kỳ bừa bộn.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe vừa đột ngột qua đời vào hôm Chủ nhật ngày 7/8 tại thành phố Côn Minh, tây nam Trung Quốc.

Trung Quốc giải thích việc không nhận cuộc gọi, nói Mỹ phải chịu hậu quả nghiêm trọng

Trung Quốc đã lên tiếng về việc không nhận cuộc gọi của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan (Trung Quốc), cảnh báo Washington phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Giá xăng dầu tăng dựng đứng, biểu tình nổ ra khắp Bangladesh

Giá nhiên liệu tăng vọt ở Bangladesh đã làm bùng lên các cuộc biểu tình ở khắp nước này. Truyền thông Bangladesh cho biết, giá xăng và dầu diesel tăng cao nhất từ trước tới nay, hơn 50%.

Mỹ điều tàu tấn công đổ bộ tới sát nách Nga

Hải quân Mỹ cho biết, việc họ điều tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge tới Biển Baltic nhằm “tăng cường mối quan hệ với các quốc gia đồng minh và đối tác trong khu vực”.

Triều Tiên có thể gửi 100.000 quân tới Ukraine hỗ trợ Nga

Truyền thông Nga cho biết, Triều Tiên đã đề nghị cung cấp 100.000 quân tình nguyện để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cũng như sẵn sàng gửi lực lượng xây dựng tới để tái thiết vùng Donbass.

Trung Quốc kết thúc chuỗi tập trận tại eo biển Đài Loan

Ngày cuối cùng trong chuỗi tập trận của Trung Quốc quanh eo biển Đài Loan chứng kiến việc tàu chiến của 2 bên di chuyển rất sát nhau, nhưng không có cuộc đụng độ ngoài ý muốn nào xảy ra.

Xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga gặp tai nạn

Một xe tải quân sự chở chuyên chở theo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga mới đây đã bất ngờ gặp tai nạn, may mắn là không có thiệt hại về người.

Kiev nói tình hình Donbass khó khăn, chỉ 30% vũ khí viện trợ tới tay

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân đội nước này đang làm mọi thứ có thể để ngăn bước tiến công của Nga ở vùng Donbass.

Chiến thắng quan trọng của ông Biden trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thượng viện Mỹ đã thông qua gói chi tiêu 739 tỷ USD về y tế và chống biến đổi khí hậu, đưa Tổng thống Joe Biden tiến gần hơn tới chiến thắng lập pháp quan trọng trước các cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay.

Nga bị tố tăng lực lượng ở Belarus, Ukraine cảnh báo Moscow không trưng cầu dân ý sáp nhập

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục điều chuyển thêm lực lượng cũng như công nghệ và thiết bị phòng không sang Belarus, nước đồng minh thân cận của xứ sở bạch dương.