tiền bẩn

Cập nhập tin tức tiền bẩn

Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.

Tài liệu rò rỉ hé lộ tiền bẩn đi khắp hệ thống ngân hàng toàn cầu

Một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã để các băng nhóm tội phạm và lừa đảo di chuyển tiền bẩn khắp thế giới, tài liệu tài chính bị rò rỉ cho biết.

Trung Quốc tiết lộ núi tiền "bẩn" cựu bí thư Thiểm Tây vơ vét

Cựu bí thư Thiểm Tây Zhao Zhengyong đã tham ô 630 triệu Nhân dân tệ 89 triệu USD - số tiền được cho là nhiều nhất trong các vụ tham nhũng bị phanh phui kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.

Những cách che giấu tài sản bất chính

Đối với các doanh nhân muốn trốn thuế hoặc các chính trị gia tham nhũng cần che giấu tài sản, lựa chọn dễ nhất là rửa tiền, lập công ty bình phong hay gửi tiền ở thiên đường thuế.