'Trùm cuối' vụ buôn lậu xăng, dầu nghìn tỷ đồng ở Bình Thuận lĩnh án

Chiều nay (19/8), sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với với 9 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng, dầu quy mô lớn nhất tại Bình Thuận, do bị cáo Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, quê Hưng Yên) điều hành, cầm đầu.

Theo đó, Luyện Xuân Tràng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Buôn lậu.

Tám bị cáo còn lại lĩnh án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Trịnh Đình Thành - nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú lĩnh 5 năm tù giam; Trần Văn Sơn - Giám đốc Công ty CP Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) 2 năm tù giam.

Các bị cáo: Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư - Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TP.HCM) và Trần Duy Phong - Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bị tuyên phạt từ 2 - 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Luyện Xuân Tràng. Ảnh: Báo Bình Thuận

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trụ sở tại Bình Thuận với giá 430 tỷ đồng.

Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng, nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của công ty đã vay tại các ngân hàng. 

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú. Trong đó, Mạnh 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Từ thời điểm này, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước, việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Lúc này, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 53.163 tấn xăng A92 và trên 53.268 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá trên 2.034 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP.HCM, Hà Nội, ….

Đường dây bị bại lộ, những người liên quan bị bắt, riêng Luyện Xuân Tràng bỏ trốn. Gần 3 năm sau, đến ngày 14/9/2019, ông ta đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.

Liên quan đường dây buôn lậu xăng, dầu này, tháng 9/2019, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh lĩnh 10 năm tù về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ; Nguyễn Thanh Sơn (cựu Phó Tổng Giám đốc công ty Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù cùng về 2 tội trên.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận, gồm: Đinh Hữu Thùy lĩnh 4 năm tù về tội Nhận hối lộ; Lê Văn Vinh 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng kêu 'bị mớm cung', không nhận hối lộ

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng kêu 'bị mớm cung', không nhận hối lộ

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III sáng nay (15/7) tiếp tục với phần tranh luận.
Loạt cựu tướng tá tha hóa 'mở đường' cho trùm buôn lậu xăng

Loạt cựu tướng tá tha hóa 'mở đường' cho trùm buôn lậu xăng

Không ai dám nghĩ đến việc một số sĩ quan cấp tướng, cấp tá lại “ngoảnh mặt” làm ngơ cho những kẻ buôn lậu xăng dầu ung dung hoạt động trong thời gian dài để nhận hối lộ.
Cựu tướng quân đội vụ buôn lậu xăng: Hữu đưa tiền để tiêu, không thỏa thuận phải làm gì

Cựu tướng quân đội vụ buôn lậu xăng: Hữu đưa tiền để tiêu, không thỏa thuận phải làm gì

“Tôi không có tài liệu chứng minh con số nào, Hữu đưa thì bảo: “Em đưa mấy đồng anh tiêu...”, bị cáo Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 trình bày

tin nổi bật

Triệu tập gấp bác sĩ tới tòa vụ xử bà Dương Thị Bạch Diệp

Luật sư Phan Trung Hoài cho hay, Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an đã có giấy chuyển bà Diệp tới Bệnh viện tâm thần TP.HCM để khám vì bà này có dấu hiệu bị tâm thần.

Sức khỏe hồi phục, bà Dương Thị Bạch Diệp đã có thể hầu tòa

Hơn một tháng trước, bà Dương Thị Bạch Diệp bị rối loạn tiền đình, đau thắt ngực, cao huyết áp, thoát vị đĩa đệm, trào ngược dạ dày... phải nhập viện để theo dõi và điều trị nên phiên phúc thẩm đã phải tạm hoãn.

Người phụ nữ bị phạt 12 năm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Chiều 30/9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tiền (46 tuổi ngụ TP Châu Đốc) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Nam sinh bị tài xế lùi xe cán chết, đề nghị triệu tập pháp y

Cho rằng có nhiều mâu thuẫn trong 2 bản kết luận giám định pháp y cũng như lời khai của các nhân chứng không thống nhất, luật sư và đại diện bị hại đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập người làm chứng và đại diện pháp y tới tòa.

‘Nổ’ có 5 ngàn tấn vàng gửi ở Mỹ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của giám đốc cả tin

Lập 3 công ty rồi “nổ” có 5 ngàn tấn vàng đang gửi tại ngân hàng nước Mỹ, Hiệp đã khiến 2 giám đốc ở 2 công ty lớn “sập bẫy”.

Người mẹ lo việc cho chồng con, tin hàng xóm mất cả tỷ dành dụm

Dù mất số tiền lớn nhưng suốt quá trình điều tra tới ngày ra tòa, bà Quyên liên tục xin giảm án cho kẻ đã lừa đảo gia đình mình.

Xét xử người từng chi 20 tỷ chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Bị cáo Trần Trí Mãnh ở An Giang bị xét xử tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Đây là người từng chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi.

Cán bộ Trung tâm y tế trộm thuốc Covid-19 miễn phí, bán ra ngoài giá 'khủng'

Biết rõ thuốc Molnupiravir 400 mg được quản lý nghiêm ngặt, chỉ cấp phát thí điểm miễn phí điều trị cho trường hợp nhiễm Covid-19 tại nhà và cộng đồng; chưa cho phép mua bán trên thị trường, nhưng Thừa vẫn lấy trộm mang ra ngoài bán.

Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu

Níu kéo T. đừng bỏ mình không được, Đức tạt xăng lên người T. châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Vác dao truy sát nhau vì tiếng nẹt pô

Bực tức vì bị nhắc nhở khi nẹt pô, Khải chạy về gọi đồng bọn, vác dao đi truy sát đối thủ để trả thù.

Mua gần 1kg ma túy cất để dùng dần, lãnh án chung thân

Nguyễn Cao Tâm bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân sau 8 tháng bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu gần 1kg ma túy tại nhà nghỉ, bạn Tâm cũng lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.

Nửa đêm đột nhập trộm két sắt, thanh niên lãnh 12 năm tù

Thời điểm toàn TP.HCM phải giãn cách vì dịch Covid-19, Luận đã lợi dụng đường vắng, ít người qua lại để trèo tường vào một nhà dân, trộm đi 2 két sắt bên trong có tiền mặt, trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng.

Kẻ cuối cùng trong băng nhóm tạt sơn phở Hòa lãnh án

Khi vụ tạt sơn phở Hòa bị lộ, Nam “bò” nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, người này đã bị truy nã gắt gao và bị bắt sau đó không lâu.

Lý do nam thanh niên gọi người phụ nữ tới để sát hại rồi cướp tiền vàng

Do thua cá độ bóng đá, nam thanh niên ở Kiên Giang sát hại người phụ nữ trong phòng trọ rồi cướp tài sản.