Tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền

VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền (PCRT).

Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là công tác tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền (PCRT). Theo đó, Ban Lãnh đạo VPBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin nhằm ngăn chặn các giao dịch liên quan đến rửa tiền.

VPBank đã thiết lập cơ cấu tổ chức tuân thủ Phòng, chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố trên cơ sở: Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định về PCRT; Hướng dẫn chi tiết công tác báo cáo liên quan đến phòng, chống rửa tiền; Xây dựng Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VPBank; Hiện đại hóa công tác sàng lọc giao dịch, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và công tác tra soát theo các danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt; Thường xuyên cập nhật và ban hành các hướng dẫn, cảnh báo, cập nhật các danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt phục vụ công tác tra soát theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền; xây dựng đội ngũ chuyên trách về phòng, chống rửa tiền tại từng đơn vị kinh doanh…

Công tác đào tạo, truyền thông về phòng, chống rửa tiền cũng được VPBank đẩy mạnh với các hoạt động như: Thực hiện đào tạo đối với 100% các cán bộ, nhân viên tân tuyển; Thực hiện khảo sát hiểu biết về pháp luật và quy định của VPBank về phòng, chống rửa tiền đối với 100% cán bộ, nhân viên của VPBank; công tác truyền thông toàn hàng về Phòng, chống rửa tiền cũng được VPBank chú trọng thông qua các Bản tin nội bộ…