Mang tiền giả lừa ngân hàng, lấy tiền thật đổi tiền giả ăn tiêu

- Mua bán, sử dụng tiền giả là hành vi phạm pháp, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ và làm mất giá trị của đồng tiền thật. Song thực tế, tiền giả vẫn xuất hiện và được rao bán công khai trên mạng.

Rao bán công khai

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều đối tượng bán các loại tiền giả công khai với số lượng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chỉ với vài từ khóa tìm kiếm đơn giản, người dùng mạng xã hội Facebook dễ dàng thấy nhiều tài khoản đang kinh doanh tiền giả. Các tài khoản này không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không có số điện thoại mà chỉ trao đổi với "khách hàng" qua Facebook.

Mang tiền giả lừa ngân hàng, lấy tiền thật đổi tiền giả ăn tiêu

Những mẩu quảng cáo bán tiền giả số lượng lớn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình Facebook "Bán tiền giả ***** *** ****".

Theo các trang Facebook bán tiền giả quảng cáo, tiền giả nhập về chủ yếu có nguồn gốc từ Thái Lan và được quảng cáo "giống tiền thật đến 98%". Tiền giả thường có mệnh giá 100.000, 200.000 và 500.000 đồng, được bán theo tỷ lệ 1:10, tức 1 đồng tiền thật đổi 10 đồng tiền giả.

Để đảm bảo không bị cơ quan chức năng truy danh tính, các đối tượng bán tiền giả thường lựa chọn phương pháp thanh toán bằng thẻ điện thoại, thay vì chuyển khoản ngân hàng. Bên mua sẽ gửi số thẻ điện thoại cùng số seri cho bên bán, sau khi xác nhận thẻ nạp được tiền, bên bán sẽ chuyển tiền giả cho bên mua theo đường gửi nhà xe hoặc chuyển phát nhanh.

Không ít người vì hám lợi mà bất chấp thực hiện giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của các admin, và rồi đợi mãi không thấy tiền chuyển lại thì mới ngã ngửa ra là mình bị lừa.

Lừa cả ngân hàng

Điều đáng nói, nhiều đối tượng, do thiếu hiểu biết hoặc liều lĩnh, mang cả tiền giả đến ngân hàng để gửi. Điển hình là hai vụ việc diễn ra gần đây.

Vào trưa 25/5, tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh huyện Bình Chánh, tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM, 2 người gồm 1 nam - 1 nữ đến gửi tiền vào tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng này. Hai người này giao cho nhân viên 17,4 triệu đồng, gồm 87 tờ tiền loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ.

 
Mang tiền giả lừa ngân hàng, lấy tiền thật đổi tiền giả ăn tiêu

Tiền giả bị phát hiện.

Qua kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện là tiền giả nên đã giữ chân các khách hàng nói trên và âm thầm trình báo cơ quan công an địa phương. 2 người nói trên được xác định là T.P.T (SN 1988) và L.V.C (SN 1990, cùng quê Bến Tre).

Trước đó, ngày 3/3, ông P.N.D (44 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) mang theo 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD đến Ngân hàng Vietcombank ở quận 1, TP.HCM để quy đổi thành tiền Việt Nam đồng. Khi nhân viên của ngân hàng tiến hành thủ tục kiểm tra số ngoại tệ thì phát hiện nhiều nghi vấn, tiền bị cạo, sửa,...

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra số tiền USD mà ông P.N.D mang tới ngân hàng đổi đã phát hiện bị cạo, sửa... từ tờ 1 USD thành 100 USD. Ông D khai nhận rằng nhận số tiền trên của ông N.V.T.D (49 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và ông này nhờ đi đổi giúp.

Tiền giả đến từ đâu?

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, số lượng tiền giả ngày một tăng. Mỗi năm, ngân hàng thu vào hàng chục tỷ đồng tiền giả, chủ yếu là các loại có mệnh giá cao. Song thực tế, số lượng tiền giả đang lưu hành trên thị trường đang lớn hơn rất nhiều.

Vậy tiền giả ở đâu mà nhiều thế và tiền giả được xuất hiện trên thị trường Việt Nam bằng con đường nào?

Mang tiền giả lừa ngân hàng, lấy tiền thật đổi tiền giả ăn tiêu

Tiền giả được tuồn từ biên giới vào Việt Nam

Theo VTV, tại khu chợ ở phía bên kia biên giới, những người cửu vạn biết rõ về những tên cò mồi và đầu mối chuyên buôn tiền giả. Nhưng sau nhiều vụ việc công an Việt Nam bắt giữ các đối tượng mua bán tiền giả, những ông trùm ở phía bên kia biên giới đã đi vào hoạt động bí mật hơn, giống như buôn bán ma túy.

Điều tra của cơ quan chức năng Việt Nam cho thấy, ở bên kia biên giới, có hơn 10 tụ điểm chuyên cất giấu, giao dịch tiền giả, chủ yếu nằm tại các khu vực nằm giáp biên như: Ái Điểm, Lũng Vài, Pò Chài, Bằng Tường,...

Trong đó có nhiều đối tượng móc nối, mua bán trong các đường dây này lại là người Việt Nam, đang bị truy nã hoặc nghiện ngập nên lẩn trốn để đưa tiền giả về nước.

Buôn tiền giả có thể mang thu được lãi lớn. Thiếu tá La Thịnh Trường - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Lạng Sơn cho biết: "Nếu các đối tượng buôn bán ma túy có lợi nhuận 200%, các đối tượng buôn tiền giả có thể lãi lên đến 400%".

Vì lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn bán tiền giả cũng nhiều. Tuy nhiên, với hành vi phi pháp, các đối tượng buôn bán tiền giả sau khi bị phát hiện đã phải đối mặt với mức án cả chục năm tù.

Điều 180 Bộ luật Hình sự quy định người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có giá trị dưới 3 triệu đồng thì bị phạt tù 3-7 năm. Nếu giá trị tiền giả tương ứng 3-50 triệu đồng, người phạm tội bị phạt tù 5-12 năm, còn nếu từ 50 triệu đồng trở lên thì có thể chịu 10-20 năm tù hoặc chung thân. Cũng theo quy định của Bộ luật, nếu giao dịch tiền giả diễn ra thành công, cả người mua và người bán đều phạm tội lưu hành tiền giả, bất kể lượng tiền giả nhiều hay ít.

Cục Phát hành và Kho quỹ cho biết, để phân biệt tiền giả, người dân thử xé nhẹ ở mép, nếu dễ bị rách thì có khả năng là tiền giả. Muốn kiểm tra kỹ hơn, người dân nên soi cửa sổ nhỏ của tờ tiền trước nguồn sáng đỏ (bóng đèn tròn, ngọn nến, que diêm cháy sáng), nếu không xuất hiện chữ Việt Nam đối xứng màu ngũ sắc thì đó là tiền giả.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/3: Trung Quốc cẩn trọng, USD treo cao
Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/3: Trung Quốc cẩn trọng, USD treo cao
Tài chínhicon  07/03/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/3 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới treo ở mức cao sau khi Trung Quốc đưa ra mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn. Đồng Nhân dân tệ và bảng Anh giảm.

 
Giá vàng hôm nay 7/3: Đại gia tháo chạy, vàng tụt đáy
Giá vàng hôm nay 7/3: Đại gia tháo chạy, vàng tụt đáy
Tài chínhicon  07/03/2019 

Giá vàng hôm nay 7/3 trên thị trường thế giới tiếp tục nằm ở đáy do đồng USD mạnh, các ông lớn tháo chạy và dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư rủi ro.

 
Giá điện tăng, xăng lên mạnh: Đắt đỏ mớ rau con cá , lo mâm cơm nhà dân
Giá điện tăng, xăng lên mạnh: Đắt đỏ mớ rau con cá , lo mâm cơm nhà dân
Tài chínhicon  07/03/2019 

Xăng dầu đang vào “đà” tăng mạnh, giá điện cũng sẽ được điều chỉnh thời gian tới khiến cho áp lực tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ ngày càng hiện hữu.

 
Từ ngày 1/4/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan
Từ ngày 1/4/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan
Tài chínhicon  06/03/2019 

Không chỉ việc nộp thuế XNK mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan cũng hoàn toàn không được sử dụng tiền mặt và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng.

 
Sang Hàn chế robot, show ô tô ở Geneva: Phạm Nhật Vượng gấp đôi Donald Trump
Sang Hàn chế robot, show ô tô ở Geneva: Phạm Nhật Vượng gấp đôi Donald Trump
Tài chínhicon  06/03/2019 

Tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng chuyển cỗ máy in tiền quy mô 14 tỷ USD vào tay nữ tướng nhưng đang âm thầm dò tìm một đỉnh vinh quang mới, có thể ở tầm vóc quốc tế, bắt đầu từ quê hương Park Hang Seo.

 
Lĩnh BHXH một lần hay nghỉ hưu sớm đều thiệt thòi
Lĩnh BHXH một lần hay nghỉ hưu sớm đều thiệt thòi
Tài chínhicon  06/03/2019 

Thiệt đầu tiên là đóng một năm 22% (bằng 2,6 tháng lương), khi lĩnh BHXH một lần một năm công tác chỉ được tính 2 tháng lương.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/3: USD tiếp tục tăng chưa dừng
Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/3: USD tiếp tục tăng chưa dừng
Tài chínhicon  06/03/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/3 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do giới đầu tư kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ Trung.

Giá vàng hôm nay 6/3: Dồn dập bán, vàng từ đỉnh xuống đáy
Giá vàng hôm nay 6/3: Dồn dập bán, vàng từ đỉnh xuống đáy
Tài chínhicon  06/03/2019 

Giá vàng hôm nay 6/3 trên thị trường thế giới tiếp tục tụt giảm xuống đáy từ đỉnh cao 10 tháng thiết lập mới đây. Đồng USD đi lên là nguyên nhân chính.

Trúng độc đắc lớn nhất lịch sử Mỹ 1,5 tỷ USD, 4 tháng sau mới 'thèm' nhận
Trúng độc đắc lớn nhất lịch sử Mỹ 1,5 tỷ USD, 4 tháng sau mới 'thèm' nhận
Tài chínhicon  05/03/2019 

Các quan chức xổ số Mỹ cho biết một cư dân ở bang Nam Carolina vừa đến nhận giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,5 tỷ USD – giải độc đắc lớn nhất được trao cho một người trong lịch sử Mỹ.

Công ty lên sàn nhưng giám đốc DN chưa biết cách quan hệ với cổ đông
Công ty lên sàn nhưng giám đốc DN chưa biết cách quan hệ với cổ đông
Tài chínhicon  05/03/2019 

Một số doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa chủ động trong việc công khai các thông tin về tình hình hoạt động, tình hình sử dụng vốn, tình hình quản trị công ty, số liệu tại báo cáo tài chính còn có sai sót. 

Món quà ngày 8/3: Quý bà bất ngờ trúng độc đắc 46 tỷ đồng
Món quà ngày 8/3: Quý bà bất ngờ trúng độc đắc 46 tỷ đồng
Tài chínhicon  06/03/2019 

Một phụ nữ đã không tin vào sự thật khi trúng giải độc đắc hơn 46 tỷ đồng. Món quà đặc biệt dành cho những người phụ nữ ngày 8/3.

Tích trữ vàng trong gia đình: Rủi ro lớn, lãng phí nhiều
Tích trữ vàng trong gia đình: Rủi ro lớn, lãng phí nhiều
Tài chínhicon  05/03/2019 

49 cây vàng, thậm chí 65 hay 70 lượng vàng “không cánh mà bay” như những trường hợp xảy ra  là minh chứng cho thấy, tình trạng tích trữ vàng tại gia đình của người dân - nhất là người dân nông thôn, vẫn còn hiện hữu.

Nhận án phạt từ Mỹ: Đại gia Việt thâu tóm ông lớn Holywood bị vố đau
Nhận án phạt từ Mỹ: Đại gia Việt thâu tóm ông lớn Holywood bị vố đau
Tài chínhicon  05/03/2019 

 Doanh nghiệp của ông trùm truyền thông và truyền hình Nguyễn Ảnh Nhượng Tống nhận án phạt từ cỗ máy in tiền YouTube ngay sau khi thâu tóm các mạng lưới kênh hàng đầu tại Mỹ, Thái và Pháp.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/3: USD tăng vọt bất chấp áp lực từ Donald Trump
Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/3: USD tăng vọt bất chấp áp lực từ Donald Trump
Tài chínhicon  05/03/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/3 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại cho dù ông Donald Trump tiếp tục tham vọng một đồng USD yếu để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Giá vàng hôm nay 5/3: USD tăng vọt, vàng tụt xuống đáy
Giá vàng hôm nay 5/3: USD tăng vọt, vàng tụt xuống đáy
Tài chínhicon  05/03/2019 

Giá vàng hôm nay 5/3 trên thị trường thế giới tụt giảm xuống đáy 5 tuần do đồng USD tăng vọt sau khi nền kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu tốt đẹp.

Cảnh báo thủ đoạn lừa bán tiền giả mới trên Facebook
Cảnh báo thủ đoạn lừa bán tiền giả mới trên Facebook
Tài chínhicon  04/03/2019 

Ngày 4-3, Công an tỉnh Kon Tum đã phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa mua bán tiền giả mới trên mạng xã hội xuất hiện ở địa phương này và đề nghị người dân cảnh giác.

Bao năm ẩn mình, lộ khối tỷ USD của 2 đại gia 'cặp bài trùng'  số 1 Việt Nam
Bao năm ẩn mình, lộ khối tỷ USD của 2 đại gia 'cặp bài trùng' số 1 Việt Nam
Tài chínhicon  04/03/2019 

 Hai đại gia kín tiếng Việt vào danh sách giàu nhất hành tinh. Việt Nam được biết đến nhiều hơn sau những thành quả về kinh tế, những sự kiến lớn và sự bứt phá của các doanh nhân giàu có, tham vọng.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/3: USD, Bảng Anh tăng giá
Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/3: USD, Bảng Anh tăng giá
Tài chínhicon  04/03/2019 

Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn ra trọng tâm, tuần này các nhà đầu tư sẽ nhận được cập nhật về sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng hôm nay 4/3: Giảm mạnh trước sức ép của USD
Giá vàng hôm nay 4/3: Giảm mạnh trước sức ép của USD
Tài chínhicon  04/03/2019 

 Các nhà giao dịch kim loại quý theo dõi chặt chẽ các biến động của đồng đô la Mỹ, một trong những tác động lớn nhất đối với vàng.

Gia đình ly tán, bỏ mạng vì... 'lộc trời': Phúc - họa trúng xổ số tiền tỷ
Gia đình ly tán, bỏ mạng vì... 'lộc trời': Phúc - họa trúng xổ số tiền tỷ
Tài chínhicon  03/03/2019 

Đang nghèo, tự dưng trúng xổ số bạc tỷ, nhiều người ngỡ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn nhờ giàu có. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN