Đại gia Hứa Thị Phấn ‘giật dây’ các ngân hàng như thế nào?

- Sau nhiều năm nỗ lực, Sáu Phấn đã gây dựng cho mình một cuộc sống ổn định, có của ăn của để. Nếu không quá tham vọng thì có lẽ giờ này bà ta có thể an nhàn hưởng tuổi già bên con cháu.

Vinh quang và cay đắng của Sáu Phấn khởi đầu từ năm 2001, khi bà ta thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ, chuyên về kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác (công ty hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng). Bà Phấn đã cùng công ty này là cổ đông góp vốn với một số đối tác, thành lập nên một pháp nhân mới để đầu tư dự án khu căn hộ Regency Park tại phường An Phú, quận 2, TP HCM.

Tiếp đó, đầu năm 2007, bà Phấn cùng Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ họ hàng, người thân đã đứng tên mua gần 256 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, chiếm 84,92% vốn điều lệ. 

Đại gia Hứa Thị Phấn ‘giật dây’ các ngân hàng như thế nào?
Bị can Hứa Thị Phấn

Với việc nắm 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, bà Sáu Phấn nghiễm nhiên trở thành Cố vấn cấp cao HĐQT (tiền thân của VNCB và sau này được NHNN mua lại với giá 0 đồng và đổi tên thành CB Bank như hiện nay).

Do là cổ đông lớn nhất của Đại Tín nên bà Sáu Phấn thâu tóm toàn bộ mọi hoạt động của ngân hàng này, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, nhân viên ngân hàng tại 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu - chi tiền mặt…gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng.

'Đế chế' của Phạm Công Danh sụp đổ dưới tay Sáu Phấn

Khi Đại Tín chỉ là một ngân hàng rỗng ruột cùng với một số âm khổng lồ. Biết chắc việc giữ lại Đại Tín sẽ khiến sự nghiệp của mình sụp đổ, Sáu Phấn tìm cách đẩy “cục nợ” này đi.

Theo đó, đầu năm 2012, khi Ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu và sáp nhập các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, do muốn thâu tóm một số nhà băng về Oceanbank, Hà Văn Thắm thỏa thuận với Sáu Phấn về việc chuyển giao Đại Tín.

Tuy nhiên, khi tiếp cận Đại Tín, Hà Văn Thắm phát hiện ngân hàng này có một số khoản vay lớn cùng nợ xấu, Thắm không muốn "ôm" ngân hàng này nên tìm cách đẩy sang cho Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh).

Về phần Danh, sau nhiều năm làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh, ông ta mong muốn thành lập một ngân hàng của riêng mình để hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng. Vì vậy, khi Hà Văn Thắm “mai mối” Đại Tín, Danh đã mua lại Ngân hàng Đại Tín của Sáu Phấn. Phi vụ môi giới này, Thắm đã bỏ túi 800 tỷ đồng tiền công.

Tuy nhiên, để chuyển nhượng thành công, Thắm đã Danh vay 500 tỷ đồng để dùng trả cho nhóm bà Phấn, dưới danh nghĩa hợp đồng cho vay giữa Oceanbank và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung (công ty của ông Danh). Việc vay mượn này đã khiến Oceanbank bị thiệt hại hơn 343 tỷ đồng. 

Đại gia Hứa Thị Phấn ‘giật dây’ các ngân hàng như thế nào?
Vì Hứa Thị Phấn mà Phạm Công Danh "thân bại danh liệt"

Với hành vi này, bà Hứa Thị Phấn đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức dụng”. Hiện bản án này chưa có hiệu lực vì bà Phấn đã có đơn kháng cáo.

Dù biết Ngân hàng Đại Tín làm ăn bết bát nhưng mục đích của Danh lúc này là khối bất động sản của nhóm Phú Mỹ do Sáu Phấn đang nắm giữ nên Danh gật đầu đồng ý với mục đích đợi bất động sản “nóng lên” sẽ mang bán.

Dày dạn trên thương trường nhưng ở phi vụ làm ăn này, Phạm Công Danh đã bị Sáu Phấn cho vào bẫy, bởi thực tế bà ta không hề được nhóm Phú Mỹ ủy quyền đại diện cho số bất động sản và nhóm Phú Mỹ cũng không nhượng số bất động sản này Phạm Công Danh. Lúc này, ngoài số tiền 4.600 tỷ mua Đại Tín, Phạm Công Danh còn chuyển cho Sáu Phấn hơn 3.000 tỷ mua bất động sản của Phú Mỹ và cộng thêm khoản nợ 22.000 tỷ đồng mà Sáu Phấn đã vay mượn trước đó.

Với một ngân hàng rỗng ruột và một con số âm khổng lồ, trung bình mỗi năm, Phạm Công Danh phải rút “hầu bao” ra 2.300 tỷ để trả lãi, chăm sóc khách hàng…

Khi những sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) của Phạm Công Danh bị phanh phui và từ đây gốc rễ từ Ngân hàng Đại Tín cũng bị cơ quan chức năng lật lại.

 

Hứa Thị Phấn kiếm tiền từ Đại Tín như thế nào?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an vừa chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Sáu Phấn cũng đã trực tiếp đẩy gần 30 nhân viên dưới quyền, đa số là cựu cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang vào vòng lao lý.

Theo đó, sai phạm của Sáu Phấn thông qua 5 hành vi: Nâng khống giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Đại Tín, chiếm đoạt và gây hại cho Đại Tín 1.105 tỷ; hạch toán thu khống gây thiệt hại 5.256 tỷ đồng; thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỷ đồng; chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ đồng và nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Đại Tín để chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.024 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản của 3 công ty do bà làm chủ, chỉ đạo một số nhân viên Đại Tín nâng khống giá trị 25 bất động sản, gây thiệt hại 1.024 tỷ.

Từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP đầu tư Phương Trang tổng cộng 83 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu với tổng số tiền đã giải ngân trên sổ sách là hơn 16.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định trên thực tế từ trước đến nay chỉ nhận được gần 4.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Phấn còn thông qua Bùi Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) chỉ đạo một số cán bộ của Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn hơn 5.000 tỉ đồng.

Đến nay Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận thực nhận gần 4.000 tỉ đồng và chỉ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho ngân hàng. Chính vì vậy, Ngân hàng Đại Tín không thu hồi được tổng dư nợ vay của Công ty Phương Trang gây thiệt hại cho ngân hàng này là hơn 5.465 tỉ đồng.

Trong đó bị can Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng.

Trong hai phiên xét xử vừa qua, dù được triệu tập tới tòa với tư cách bị cáo hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì Sáu Phấn cũng có đơn xin vắng mặt với lý do bệnh trọng. Trong hồ sơ bệnh án cung cấp cho cơ quan chức năng thể hiện, Hứa Thị Phấn chỉ còn 7% sức khỏe. Tuy nhiên, Sáu Phấn vẫn đủ sức khỏe, minh mẫn để ký vào Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị và cả Đơn kháng cáo trong vụ án Oceanbank.

Truy tố 'ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ

Truy tố 'ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ

Đại gia Hứa Thị Phấn chỉ đạo nhân viên làm nhiều trò "ảo thuật" để chiếm đoạt nhiều nghìn tỷ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.  

Đại gia Hứa Thị Phấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn?

Đại gia Hứa Thị Phấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn?

Theo CQĐT, khi tới lấy lời khai bà Sáu Phấn “luôn ở tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời”, nhưng kỳ lạ là bà ta vẫn có thể ký vào Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị và cả Đơn kháng cáo trong vụ án Oceanbank.

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Nguyên Giám đốc VNCB CN Sài Gòn Mai Hữu Khương chỉ ra, tại thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn, khoản nợ lớn nhất Danh nhận là 22.000 tỷ. 

Phạm Công Danh ‘thân bại danh liệt’ vì mua ngân hàng của bà Hứa Thị Phấn?

Phạm Công Danh ‘thân bại danh liệt’ vì mua ngân hàng của bà Hứa Thị Phấn?

Theo các luật sư, việc nhận chuyển nhượng lại Ngân hàng Đại Tín của bà Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh đã tiêu tan sự nghiệp gây dựng trong 50 năm và bản thân bị cầm tù với bản án 30 năm.

Đại gia Hứa Thị Phấn sẽ tiếp tục án chồng án

Đại gia Hứa Thị Phấn sẽ tiếp tục án chồng án

Ngoài việc liên quan tới 2 đại án Ocenbank và Phạm Công Danh, bà Hứa Thị Phấn còn bị xác định là đầu vụ trong việc làm thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng hàng chục tỷ đồng.

Đoàn Nga 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng KH&ĐT thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, bị bắt tạm giam.

 
Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Giải quyết mâu thuẫn trong cuộc nhậu trước đó, nam thanh niên tìm đến nhà, đâm chết người đàn ông.

 
Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Hơn 40 người lao vào hỗn chiến bằng hung khí. Người dân xung quanh nghe tiếng súng nổ, 1 người bị thương gục tại chỗ.

 
Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau khi nghe bé gái kể lại bị cha dượng hiếp dâm, thầy hiệu trưởng liền chở nạn nhân đến công an trình báo.

 
Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau 5 giờ đấu tranh, đối tương Nguyễn Văn Quang đã thừa nhận hành vi giết người và khai vì ma nhập vào người mẹ vợ nên muốn giải thoát cho mẹ.

 
Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhâm, người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD.

Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Mâu thuẫn phát sinh từ chuyện tiền bạc, nam thanh niên tìm đến phòng trọ, sát hại cô gái 

Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

CQĐT đã có quyết định không xử lý hình sự đối với lái xe Range Rover đâm nữ sinh. Vậy tài xế này phải chịu trách nhiệm gì?

Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Ông N.Q.V, trưởng chi nhánh rượu Việt Hiếu (Đà Nẵng) cho biết, gần tuần nay chi nhánh hoạt động trong tình trạng không có biển hiệu vì bị tháo dỡ không rõ lí do. Vụ việc đã được báo lên Công an phường Hòa Khê.

Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Thêm một đường dây 'sex tour' tại Sài Gòn bị triệt phá. Các "chân dài" trong đường dây này chạy sex tour 10 triệu đồng/ngày.

Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Khi thấy anh Hậu chở người yêu của Thanh trên xe máy, gã này nổi cơn ghen, chém lìa tay "tài xế".

Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá
Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Cá cược bóng đá thua độ, thanh niên bị 1 nhóm giang hồ đi ô tô tổ chức bắt người để gây áp lực đòi tiền gia đình.

Triệt phá đường dây 'sex tour' đi khách 10 triệu/ngày ở Sài Gòn
Triệt phá đường dây 'sex tour' đi khách 10 triệu/ngày ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Khi khai báo với công an, các cô gái thừa nhận, bán dâm 3 triệu đồng/lượt, nếu đi sex tour thì giá 10 triệu đồng/ngày.

Thanh niên bị đâm chết vì mời bạn hút thuốc lào lúc nửa đêm
Thanh niên bị đâm chết vì mời bạn hút thuốc lào lúc nửa đêm
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Cự cãi sau khi gọi dậy hút thuốc lào, Vi Văn Đạt cầm dao đâm chết thanh niên 21 tuổi trong đêm.

50 người hỗn chiến, náo loạn khu phố ở Sài Gòn
50 người hỗn chiến, náo loạn khu phố ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Khoảng 50 người cầm theo nhiều gậy gộc, gạch đá... xông vào hỗn chiến giữa trưa ở Sài Gòn, khiến cả khu phố náo loạn.

Tiệc sinh nhật cô giáo đưa ma túy: Tạm giam 9x tiếp thị sữa
Tiệc sinh nhật cô giáo đưa ma túy: Tạm giam 9x tiếp thị sữa
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cãi nhau với vợ, đâm nhầm con gái tử vong
Cãi nhau với vợ, đâm nhầm con gái tử vong
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Cãi nhau với vợ, nhìn thấy bóng người đi ra cổng, Sang tưởng vợ đi gọi người đến can thiệp liền cầm kéo đâm vào ngực, không ngờ đó là con gái.

Nổ súng liên tục, chục thanh niên đất Cảng truy sát nhau trên phố
Nổ súng liên tục, chục thanh niên đất Cảng truy sát nhau trên phố
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Tại một quán bar trên đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng đêm qua xảy ra vụ hỗn chiến có dùng súng giữa các nhóm thanh niên.

Tin pháp luật số 126: Phó bí thư huyện bị đe dọa, bí thư xã bị truy sát
Tin pháp luật số 126: Phó bí thư huyện bị đe dọa, bí thư xã bị truy sát
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Phó bí thư huyện bị nhắn tin đe dọa còn bí thư xã bị nhóm côn đồ chặn đường chém đứt gân tay.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN