Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan Vũ 'nhôm' trong vụ án tại NH Đông Á

 - Cổng TTĐT Bộ Công an vừa phát thông tin khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ án xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DAB.

Căn cứ tại liệu chứng cứ đã thu thập được, hôm qua C46 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 355 bộ luật Hình sự năm 2015;

Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan Vũ 'nhôm' trong vụ án tại NH Đông Á
Thông tin được Cổng TTĐT Bộ Công an đăng tải 

Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DAB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. C46 đã triển khai thi hành đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

Trước đó, Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại DAB. 

Viện KSND Tối cao yêu cầu một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với ông Trần Phương Bình (nguyên TGĐ ngân hàng TMCP Đông Á) chỉ đạo nhân viên dưới quyền cố ý làm trái gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có việc ông Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 165 bộ luật Hình sự.

 

Bị can Nguyễn Đức Vinh bị CQĐT xác định xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua gần 75 triệu cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ; chi sai nguyên tắc 359 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép…

Kết luận điều tra xác định ông Trần Phương Bình có hành vi tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.

Đến ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

GĐ Công an Đà Nẵng phủ nhận ở biệt thự trăm tỷ nghi do Vũ 'nhôm' tặng

GĐ Công an Đà Nẵng phủ nhận ở biệt thự trăm tỷ nghi do Vũ 'nhôm' tặng

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phủ nhận việc đang sử dụng căn biệt thự trăm tỷ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’).

Xã hội đang sao nhỉ, con người tại sao lại vậy?

Xã hội đang sao nhỉ, con người tại sao lại vậy?

Con người ta không phải là “thánh”, không thể không nhiễm bụi trần, nhưng bụi trần nhiễm đến mức này thì quả là đáng lo ngại.

TP.HCM thông tin về nhà đất liên quan đến Vũ 'Nhôm'

TP.HCM thông tin về nhà đất liên quan đến Vũ 'Nhôm'

Ông Võ Văn Hoan, Chánh VP UBND TP.HCM đã thông tin về một số dự án nhà đất liên quan đến “Vũ Nhôm” tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội tháng 4.

Vụ Vũ 'nhôm': Bắt cựu Phó tổng cục trưởng Bộ Công an

Vụ Vũ 'nhôm': Bắt cựu Phó tổng cục trưởng Bộ Công an

Vụ Vũ 'nhôm': Bộ Công an phát thông tin khởi tố và bắt tạm giam ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"

Cựu thư ký ông Xuân Anh giải trình việc ở nhà Vũ ‘nhôm’

Cựu thư ký ông Xuân Anh giải trình việc ở nhà Vũ ‘nhôm’

Cựu thư ký ông Xuân Anh cho hay do có mối quan hệ thân quen với Vũ ‘nhôm’ nên đã mượn tạm căn nhà tại đường Nguyễn Thái Học để ở nhờ.

Thành Nam

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắt kẻ chém xối xả Phó công an xã trong quán karaoke
Bắt kẻ chém xối xả Phó công an xã trong quán karaoke
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải Quân (SN 1995, trú xã Mai Hóa) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

 
Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Quá trình xác minh số đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke, cơ quan Công an xác định 1 người có biệt danh "Cu Thóc", được biết đến là diễn viên chuyên đóng vai hài trong một số bộ phim.

 
Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra nghi vấn nam thanh niên đâm chết người yêu rồi tự tử.

 
Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Phát hiện vợ ngoại tình, đêm khuya kẻ thủ ác ra tay tàn độc giết 3 nạn nhân. Gây án xong, thủ phạm nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bất thành.

 
Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Liên quan vụ nổ súng cướp tài sản của tiểu thương ở chợ Long Biên, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng Vũ Chí Chung (SN 1976, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 
Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Lợi dụng thời gian nghỉ giữa ca trong công ty, 14 đối tượng người Trung Quốc rủ nhau đánh bạc thì bị công an bắt giữ.

Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Chiều 2/4, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang điều tra vụ chém người gây thương tích, nguyên nhân do mâu thuẫn từ việc chê hát như nhạc đám ma.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Trong quá trình bị bắt giữ và bị nhóm đối tượng hiếp dâm, nữ sinh Cao Mỹ Duyên được vợ Bùi Văn Công cho ăn cơm.

Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Gã giang hồ Cần Thơ Nguyễn Thành Lộc (9 Dảo) tiếp tục bị cơ quan Công an khởi tố thêm tội hủy hoại tài sản. 

Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Lãnh đạo công an xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) cho biết, Khá ra tù vào năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người.

Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Tại cơ quan công an, Khá 'bảnh' trải lòng về quá khứ từng đi trại giáo dưỡng và cảm thấy 'mất mát' khi đăng clip đốt xe máy.

Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Đã ly hôn, nhưng Dũng lại đòi quan hệ với vợ cũ. Bị từ chối, Dũng chém em vợ chấn thương sọ não, định ra tay giết vợ cũ rồi tự vẫn.

Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Trong ba cha con ở quận Ninh Kiều có hành vi ngăn cản, chống đối cảnh sát khám nhà nhằm thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay thì 1 bị can được xác định có bệnh lý tâm thần. 

Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ khẩn cấp Ngô Bá Khá (SN 1993, còn gọi là Khá "bảnh") để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Ngô Bá Khá bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, ngoài ra, qua xét nghiệm cho thấy, Khá "bảnh" dương tính với ma túy.

Thiếu nữ 16 tuổi thừa nhận đâm chết mẹ ruột vì bị la mắng
Thiếu nữ 16 tuổi thừa nhận đâm chết mẹ ruột vì bị la mắng
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Đi xem câu cá về đến nhà thì bị mẹ la mắng, thiếu nữ 16 tuổi không trả lời mà lấy dao đâm chết nạn nhân. 

Nghi án vợ giết chồng vì bao thuốc lá
Nghi án vợ giết chồng vì bao thuốc lá
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Trong lúc cãi nhau vì bao thuốc lá, người vợ dùng kéo đâm chồng tử vong. 

Ngủ chung với trai lạ, người đàn ông Việt kiều nhận trái đắng
Ngủ chung với trai lạ, người đàn ông Việt kiều nhận trái đắng
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Sau khi được gã trai lạ giúp đỡ, người đàn ông Việt kiều rủ đi chơi và ngủ chung thì phải nhận trái đắng. 

Tin pháp luật số 159: Giết chết vợ rồi lên Facebook than nhớ
Tin pháp luật số 159: Giết chết vợ rồi lên Facebook than nhớ
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Sau khi giết chết vợ, Nam bỏ trốn lên TP.HCM. Trong những ngày lẩn trốn, gã lên Facebook viết: "Nhớ vợ Trang, giờ anh đi theo vợ".

Lả vờ nhặt tiền lẻ để dò tin ở đám tang nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Lả vờ nhặt tiền lẻ để dò tin ở đám tang nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

 Lường Văn Lả đã có mặt tại tại đám tang của nạn nhân Cao Mỹ Duyên để nghe ngóng, dò la tin tức về vụ án và báo với đồng bọn. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN