Nhận diện các bị can bị khởi tố trong vụ bắt giam ông Trầm Bê

Ngày 31/7, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank.

Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB); Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank); Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); với 25 đối tượng bị khởi tố.

“Liên minh” ngân hàng - doanh nghiệp

Ngoài Trầm Bê; Phan Huy Khang, Tổng Giám đốc Sacombank, còn có: Đặng Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; Đỗ Việt Bun, Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP Bank; Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Quỹ Lộc Việt và Nguyễn Thị Cẩm Vân, nhân viên Quỹ Lộc Việt.

Có 3 bị can thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định là: Hoàng Long Hà, Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo, cán bộ Phòng khách hàng. Cùng 11 Giám đốc công ty đứng tên vay vốn tại TP Bank là: Vũ Viết Minh Quân, Giám đốc Công ty Long Khánh; Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Thịnh Phát; Phạm Hoài Thanh, Phó Giám đốc Công ty Thạch Hà; Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty An Phát; Hà Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Phát Việt Nam; Đỗ Phương Nam, Phó Giám đốc Công ty Đại Phát Việt Nam; Nguyễn Thế Linh, Tổng Giám đốc Công ty Thuận Phát; Lê Duy Thọ, Giám đốc Công ty Kỳ Nam; Ong Khắc Chung, Giám đốc Công ty Toàn Phát; Trần Quang Huy, Giám đốc Công ty Toàn Phát; Đỗ Minh Thủy, Giám đốc Công ty Đức Long.

“Bổ sung” vào danh sách 25 bị can là 4 Giám đốc công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn tại BIDV là: Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty Thịnh Quốc; Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Công ty Quốc Thắng; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Trang Phạm và Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Công ty Hương Việt. Trong số này có 16 bị can bị bắt giam, 5 bị can được tại ngoại và 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác.

Lập hồ sơ khống rút hàng nghìn tỷ đồng

Theo CQĐT, ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Về hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng; CQĐT bước đầu xác định, tháng 9-2013, Phạm Công Danh đến Ngân hàng BIDV gặp những người có trách nhiệm để đặt vấn đề các khách hàng doanh nghiệp của Danh cần vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng; nhưng do Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên VNCB giới thiệu sang BIDV để xem xét cho vay đề án 4 gói nhà nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh vật liệu xây dựng của các công ty. Trường hợp nào khách hàng do VNCB giới thiệu không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay theo quy định của BIDV.

 

Sau đó, Phạm Công Danh lập hồ sơ tài chính năm 2012 của các công ty vay vốn để tiến hành lập khống các phương án vay vốn các hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra rồi nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh sẽ trực tiếp cho vay. Phạm Công Danh đã dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng và 3.070 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh khoản vay và được BIDV cho vay tổng số tiền 4.700 tỉ đồng.

Từ tháng 6-2012 trở về trước, Phạm Công Danh đã nhờ nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh hoặc người nhà, họ hàng đứng tên giám đốc, người đại diện pháp nhân của 12 công ty và số người này được Danh trả tiền từ 5-10 triệu đồng/tháng. Các công ty này thực chất không có hoạt động kinh doanh gì.

Hành vi của Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng các đồng phạm vừa bị khởi tố đã gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó có khoản 1.800 tỷ đồng mà Trầm Bê đồng ý cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay với tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại Sacombank. Năm 2014 đến hạn trả khoản vay nêu trên nhưng 6 công ty không trả nợ được theo điều khoản của hợp đồng, Sacombank đã tự thu nợ gốc 1.800 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng.

Khoản vay thứ hai do Nguyễn Việt Hà giới thiệu 5 công ty và một số đối tượng khác giới thiệu 6 công ty, tổng cộng là 11 công ty đã vay vốn của Ngân hàng Tiên Phong. Khi nhận hồ sơ của 11 công ty này, các chuyên viên và lãnh đạo Ngân hàng Tiên Phong đã không thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về cho vay tín dụng mà vẫn phê duyệt cấp tín dụng cho 11 công ty với tổng số tiền là hơn 1.600 tỷ đồng.

Phó Thống đốc ngân hàng nói về vụ bắt ông Trầm Bê

Phó Thống đốc ngân hàng nói về vụ bắt ông Trầm Bê

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trả lời tại họp báo Chính phủ khi báo chí đề nghị cung cấp thêm thông tin vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Trầm Bê. 

‘Siêu lừa' gặp Trầm Bê hỏi vay tiền

‘Siêu lừa' gặp Trầm Bê hỏi vay tiền

“Siêu lừa” Dương Thanh Cường trong đại án Agribank 6 từng đến gõ cửa vay tiền NH Phương Nam, nơi ông Trầm Bê là cổ đông lớn.

Vụ ông Trầm Bê: Bộ Công an bắt 16 người

Vụ ông Trầm Bê: Bộ Công an bắt 16 người

Bộ Công an phát đi thông báo liên quan đến việc khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê cùng một loạt bị can khác.

Bắt giữ ông Trầm Bê

Bắt giữ ông Trầm Bê

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê.

Theo An ninh thủ đô

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gia cảnh éo le của con dâu thầy cúng bị thầy bói sát hại ở Nam Định
Gia cảnh éo le của con dâu thầy cúng bị thầy bói sát hại ở Nam Định
Thời sựicon  04/03/2019 

 Hai vợ chồng anh Thắng, chị Dung làm nghề rửa xe gần nhà, thu nhập bấp bênh. 

 
Bắt đối tượng người Lào đang cắt rừng 'cõng' 6 vạn viên ma túy vào VN
Bắt đối tượng người Lào đang cắt rừng 'cõng' 6 vạn viên ma túy vào VN
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Một đối tượng người Lào băng rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp đưa vào Việt Nam để tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

 
Cảnh sát nổ súng bắt kẻ vờ ngáo đá, cướp tài sản trên xa lộ
Cảnh sát nổ súng bắt kẻ vờ ngáo đá, cướp tài sản trên xa lộ
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

 Đối tượng giả vờ là người ngáo đá khiến nhiều người khiếp vía rồi cướp xe gắn máy tẩu thoát. Cảnh sát đặc nhiệm đã nổ súng…

 
Thầy bói truy sát, đâm chết vợ và con dâu thầy cúng
Thầy bói truy sát, đâm chết vợ và con dâu thầy cúng
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Vụ án mạng xảy ra ở phường Ngô Quyền, TP Nam Định rạng sáng nay, khi ông Ba thầy bói cầm dao truy sát cả nhà hàng xóm làm 4 người thương vong.

 
Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Trong khi cảnh sát đang truy tìm kẻ sát hại chị Phương thì bất ngờ người bạn thân thiết và đi thể dục cùng trong thời điểm chị bị sát hại đã uống thuốc rửa bồn cầu quyên sinh.

 
Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Sau khi sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia. Song cơ quan Công an đã phát hiện hắn ở gần 1 casino nên tiến hành bắt giữ. 

Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt đối tượng Diệp Văn Duy, đàn em của tử tù vượt ngục Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") vào tháng 9/2017.

Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

 Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến một người bị đâm chết, người khác tử vong tại bệnh viện.

49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

Cơ quan công an xác định, trong vòng 2 tiếng, kẻ trộm đã đột nhập đào xới trong đống thóc cướp đi 49 cây vàng giấu trong đống thóc.

Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Khi đưa con đi khám bệnh, nghi can Minh mâu thuẫn và đã hành hung nữ hộ sinh của bệnh viện bị thương tích.

Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Cho rằng Hiếu lừa 2 vợ chồng mình, ông Thức cùng vợ dàn cảnh khống chế thì bị gã này rút dao đâm tử vong.

Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Ngay sau khi người phụ nữ bị đâm chết trong lúc đi tập thể dục ở huyện Phúc Thọ, người bạn đi cùng hoảng loạn chạy về nhà uống một thứ thuốc lạ rồi tử vong.

Rúng động cha giết con ở Đà Nẵng: Mẹ già kể phút chết lặng nhận điện thoại
Rúng động cha giết con ở Đà Nẵng: Mẹ già kể phút chết lặng nhận điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Trước khi bị tra tay vào còng số 8, Hời đã gọi điện thoại về Thái Bình thông báo với mẹ là đã “lỡ tay giết chết con...”.

Tình tiết bất ngờ vụ gã 'phi công' giết người tình trong nhà trọ
Tình tiết bất ngờ vụ gã 'phi công' giết người tình trong nhà trọ
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Gã 'phi công' khai sau khi sử dụng ma túy thì xảy ra cự cãi với người tình vì ghen tuông nên ra tay sát hại nạn nhân. 

Súng ngắn và hàng chục viên đạn trong nhà của nhóm buôn ma túy
Súng ngắn và hàng chục viên đạn trong nhà của nhóm buôn ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  28/02/2019 

Kiểm tra căn nhà của nhóm đối tượng buôn bán ma túy, công an phát hiện hàng chục viên đạn cùng súng quân dụng được cất giấu...

Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Hồ sơ vụ ánicon  28/02/2019 

Cảnh sát ập vào quán bar lớn ở miền Tây phát hiện gần 100 nam thanh nữ tú dương tính với ma túy. 

Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Xuất hiện tại phiên tòa xử vụ ly hôn của con, mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phải thốt lên những lời đau lòng.

Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can trong vụ gài mìn cho nổ nhà anh trai làm 3 người bị thương.

Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Can ngăn nhóm bạn nhậu đang đánh nhau nhưng lại bị đánh, bực tức Sang và Hải chạy về nhà lấy dao quay lại quán.

Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

 1 băng nhóm ở Sài Gòn chuyên dùng vợ, người yêu để giăng bẫy khách mua dâm nhằm trộm cắp tài sản.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN