Giả chữ ký khách hàng chiếm 212 tỷ, nữ cán bộ xinh đẹp lĩnh án chung thân

 - Thảo giả chữ ký của khách hàng và giám đốc chi nhánh ngân hàng rồi tự ý rút tiền trong tài khoản. Hơn 50 người khác cũng bị lừa khi cho Thảo vay với lãi suất cao.

TAND tỉnh Quảng Ninh ngày 24/8 mở phiên tòa xét xử Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, nguyên thủ quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giả chữ ký khách hàng chiếm 212 tỷ, nữ cán bộ xinh đẹp lĩnh án chung thân
 Bị cáo Bùi Phương Thảo tại tòa

Theo tài liệu điều tra, năm 2005, Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên VIB chi nhánh Quảng Ninh. Năm 2009, Thảo được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy.

Tại toà, Thảo khai nhận, từ năm 2011 đã huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Cụ thể, Thảo vay người khác mức 1.500 đồng/1 triệu/ngày rồi cho người khác vay lại mức 2.000 đồng/1 triệu/ngày.

Đến năm 2013, Thảo bị vỡ nợ và không có khả năng chi trả số tiền đã vay, Thảo cũng khai nhận với số nợ khổng lồ của mình, mỗi tháng phải đóng trả tiền lãi 9 tỷ đồng.

Vì túng thiếu, Thảo đã lợi dụng uy tín, chức vụ đang công tác tại ngân hàng tiếp tục nói dối để vay tiền, huy động vốn đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thoả thuận trả lãi suất cao hơn so với ngân hàng (từ 1.000 đồng/1 triệu/ngày lên 3.000 đồng/1 triệu/ngày, hàng tháng trả lãi đúng thời hạn) để tạo lòng tin đối với người vay.

Đến nay, số nợ đã lên tới 212 tỷ của 52 người bị lừa (người cho vay cao nhất gần 20 tỷ).

Để thực hiện được hành vi lừa đảo, Thảo đã sử dụng mẫu giấy vay tiền đánh máy sẵn, sử dụng các con dấu được ngân hàng giao quản lý để đóng dấu vào các giấy vay tiền.

 

Đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền đều đưa trực tiếp tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Thảo đứng tên hoặc lấy tên người nhà để mở. Vì tin tưởng nên khi cho Thảo vay tiền, một số người không viết giấy vay tiền, chốt việc vay, lấy lãi tiền hàng tháng bằng tin nhắn điện thoại.

Đến thời điểm hiện tại, Thảo mới trả hơn 61 tỷ đồng cho một số người bị hại và chiếm đoạt 151 tỷ đồng không có khả năng chi trả.

Ngoài ra, trong quá trình làm thủ quỹ, Thảo còn có hành vi lập khống các chứng từ giao dịch để rút và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng gồm:

Anh Chử Kim Nhất (SN1977, trú phường Hà Phong, TP Hạ Long) hơn 1 tỷ đồng. Anh Ngô Văn Ngọc (SN 1959, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) 750 triệu đồng. Anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1972, trú phường Quang Trung, TP Uông Bí) hơn 13 tỷ đồng.

Những giao dịch này Thảo khai nhận tự ý giả chữ ký khách hàng rồi nhờ Phạm Thị Trang Nhung (SN 1995), Vũ Thị Thuý An (SN 1989, cả hai đều là giao dịch viên của VIB Bãi Cháy) và Trần Thị Thu Trang (SN 1983, kiểm soát viên VIB Bãi Cháy) hoàn thiện khống các thủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch chứng từ để chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Tại phiên toà, rất nhiều bị hại cho rằng phía VIB Bãi Cháy cũng phải chịu trách nhiệm khi để nhân viên tắc trách dùng con dấu ngân hàng làm lòng tin.

Chị Nguyễn Thị Bến (bị chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng) cho rằng: “Tôi mang tiền tới ngân hàng VIB Bãi Cháy đưa cho Thảo, mọi giấy tờ đều được đóng các con dấu của ngân hàng này, nay nhiều người ngã ngửa khi bị lừa thì phía ngân hàng phải cùng chịu trách nhiệm”.

TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Bùi Phương Thảo. Phía Ngân hàng VIB phải bồi thường tiền thất thoát cho anh Nhất hơn 1 tỷ, anh Ngọc 750 triệu và anh Trường gần 4 tỷ đồng.

5 ngân hàng mất tiền tỷ, cựu tổng giám đốc mưu mô nhận kết đắng

5 ngân hàng mất tiền tỷ, cựu tổng giám đốc mưu mô nhận kết đắng

5 ngân hàng SeABank, Techcombank, NaviBank, LienViet PostBank và PGBank đã bị nguyên TGĐ này qua mặt lừa đảo.  

Hám lãi ngoài, một loạt sếp ngân hàng bị ‘siêu lừa’ Huyền Như đẩy vào tù

Hám lãi ngoài, một loạt sếp ngân hàng bị ‘siêu lừa’ Huyền Như đẩy vào tù

Hám lãi xuất ngoài do Huyền Như đưa ra, dàn lãnh đạo Navibank đã gây thiệt hại cho ngân hàng của mình 200 tỉ đồng.    

Đại gia Sài Gòn báo mất 3 tỷ đồng vừa rút từ ngân hàng

Đại gia Sài Gòn báo mất 3 tỷ đồng vừa rút từ ngân hàng

Một đại gia Sài Gòn trình báo bị mất gần 3 tỷ đồng. Đây là số tiền ông vừa rút từ ngân hàng, để trên xe ô tô.

Bóng hồng chiếm đoạt 50 tỷ, vạch lỗ hổng của Eximbank

Bóng hồng chiếm đoạt 50 tỷ, vạch lỗ hổng của Eximbank

Đại diện Eximbank nhận trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra và  chỉ ra lỗi của khách hàng khi ký vào lệnh chi do Lam cung cấp.   

Bóng hồng Eximbank rút hàng chục tỷ của khách như thế nào?

Bóng hồng Eximbank rút hàng chục tỷ của khách như thế nào?

Lợi dụng lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Nguyễn Thị Lam rút thành công lượng tiền, vàng lên đến hàng chục tỷ đồng từ Eximbank tại Nghệ An.

Phạm Công

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Ngay khi khai mạc phiên tòa, đại diện Vinasun và Grab bất ngờ xin HĐXX cho hai bên được hòa giải với nhau.

 
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Cựu giảng viên, trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế trường cao đẳng Cần Thơ bị cáo buộc đe dọa "xử" hiệu trưởng trường bị tuyên 1 năm tù giam.

 
Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Đối với Phan Văn Vĩnh, HĐXX cho rằng, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang đảm trách chức vụ.

 
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Nhóm buôn thuốc lá lậu tông xe CSGT khiến nhiều người bị thương vừa ra tòa và lãnh án nặng.

 
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Tất toán khống gần 2.000 lượng vàng đã vay, cựu trung tá công an ‘dính chàm’ trong đại án Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”.

 
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

TAND Đà Nẵng đã bác phần lớn yêu cầu khởi kiện của ông Trần Công Vinh đối với UBND TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang.

Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Thấy "tình mới" và vợ đang ngồi trong phòng ngủ, người chồng cầm dao chém nhiều nhát lên khắp cơ thể.

Vì sao Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’?
Vì sao Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’?
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Giải thích lý do thấy có lỗi với Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình khai do bản thân không thông báo cho Vũ đầy đủ về thực trạng của ngân hàng.

Ông Phan Văn Vĩnh nhập viện trước ngày tòa tuyên án
Ông Phan Văn Vĩnh nhập viện trước ngày tòa tuyên án
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Trước ngày phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tuyên án, bị cáo Phan Văn Vĩnh đã phải nhập viện.

Những khoảnh khắc hiếm thấy trong phiên tòa xử Phan Văn Vĩnh
Những khoảnh khắc hiếm thấy trong phiên tòa xử Phan Văn Vĩnh
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Lời xin lỗi bật ra từ miệng những cựu tướng từng khiến tội phạm kinh hãi, giọt nước mắt rơi trên má "hiệp sĩ" CNTT.

Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’
Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Trước việc Vũ “nhôm” bị truy tố về khoản vay 200 tỉ đồng mà Bình đã xuất quỹ cho vay khiến Vũ “nhôm” dính án, Bình trần tình tại tòa “Bị cáo cảm thấy có lỗi với Phan Văn Anh Vũ".

Trần Phương Bình ‘qua mặt’ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?
Trần Phương Bình ‘qua mặt’ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Dù bị Ngân hàng Nhà nước nhiều lần thanh tra, nhưng Bình và các nhân viên vẫn tìm cách “qua mặt” một cách ngoạn mục, che dấu thành công số tiền âm quỹ nhiều ngàn tỉ đồng.

Kết bi thảm của đại gia khiến hơn 600 người điêu đứng
Kết bi thảm của đại gia khiến hơn 600 người điêu đứng
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Khiến hơn 600 người điêu đứng vì trở thành bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại gia này đã phải nhận kết cục bi thảm.

Lãnh đạo công ty 'cúng' Mercedes, Vertu để kéo dự án
Lãnh đạo công ty 'cúng' Mercedes, Vertu để kéo dự án
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Để được thực hiện dự án, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Vina Megastar đã phải "cúng"  chiếc Mercedes GL450, đồng hồ đắt tiền và điện thoại Vertu.

Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Do bị cáo Vũ “nhôm” và bị cáo Lan không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định cách ly 2 bị cáo tại trại giam, việc trích xuất sẽ sắp xếp sau.

Cái kết cho lái xe taxi hất cảnh sát lên nắp capo chạy hơn 14km
Cái kết cho lái xe taxi hất cảnh sát lên nắp capo chạy hơn 14km
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Lái xe taxi hất cảnh sát lên nóc capo, bỏ chạy suốt chặng đường hơn 14 km đã phải nhận mức án 10 năm tù.

Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?
Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Được Trần Phương Bình cho vay 200 tỉ đồng để mua cổ phần, Vũ “nhôm” cho rằng đó là tiền túi của Bình nên đã kêu oan.

Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hại đời tới sinh con
Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hại đời tới sinh con
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Thấy N. ở nhà một mình, Thành lẻn sang dùng dao đe dọa rồi hại đời bé gái 13 tuổi đến sinh con.

Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ
Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ
Ký sự pháp đìnhicon  27/11/2018 

Cho rằng, các tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photo nên HĐXX không chấp nhận.

Vũ ‘nhôm’ kêu oan trong phiên tòa ngân hàng Đông Á
Vũ ‘nhôm’ kêu oan trong phiên tòa ngân hàng Đông Á
Ký sự pháp đìnhicon  27/11/2018 

Sáng nay, Phan Văn Anh Vũ khai có 3 tên và 1 quốc tịch nước ngoài. Bị cáo này còn kêu oan, dù phiên tòa mới ở phần thẩm tra lý lịch.  

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN