Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Cái bắt tay 'nặng' 1.264 tỷ

Các bị cáo là GĐ, PGĐ các công ty trung gian khai “bắt tay” với công ty của Nguyễn Văn Dương để nâng khống doanh số hơn 1.264 tỷ đồng.

 - Các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc của các công ty trung gian khai “bắt tay” với công ty của Nguyễn Văn Dương để nâng khống doanh số hơn 1.264 tỷ đồng.

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín
Điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, Nguyễn Văn Dương giàu cỡ nào?

Chiều 15/11, HĐXX xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Lời khai của các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc các công ty trung gian cho biết, việc họ “bắt tay” với công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT nhằm mục đích nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) hơn 1.264 tỷ đồng. 

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc điều hành công ty Home Direct. Ảnh: Đình Hiếu

Theo cáo trạng, sau khi ký hợp đồng dịch vụ với công ty TNHH Kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm đại diện, Nguyễn Hoàng Linh giao cho Trương Đức Đô (Trưởng phòng Kinh doanh của Home Direct) bàn chi tiết thực hiện hợp đồng, kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng và các thẻ game như Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game Rikvip đánh bạc trực tuyến.

Đến ngày 17/8/2015, công ty VNG là đơn vị phát hành thẻ Zing, phát hiện thẻ Zing đang bị sử dụng trái phép vào game bài lậu nên đã yêu cầu Home Direct rà soát và đăng ký các dịch vụ sử dụng thẻ Zing.

Cũng trong ngày này, Nguyễn Thị Tuyết Mai, nhân viên công ty VNG đã thông báo qua email cho phía công ty Home Direct (trong đó có Trương Đức Đô và Nguyễn Hoàng Linh) yêu cầu không kết nối thẻ Zing cho các sản phẩm lậu, game bài. 

{keywords}
Phạm Quang Minh, Giám đốc kinh doanh công ty VNPT EPAY. Ảnh: Đình Hiếu

Trong email gửi trả lời, Đô đã viết: “Em đã yêu cầu bên cung cấp gạch thẻ Zing cho Rikvip dừng chạy ngay lập tức và sẽ rà soát lại các đối tác cẩn thận”.

Dù biết rõ game Rikvip là game bài trái phép nhưng Đô vẫn trình Nguyễn Hoàng Linh ký văn bản trả lời là không có việc kết nối với game trái phép. 

Bị cáo Trương Đức Đô khai: Bị cáo biết công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Khi Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến (công ty CNC) liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo là Nguyễn Hoàng Linh (Giám đốc điều hành) ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến của công ty CNC.

Điều này đã giúp công ty Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được Tuấn cho gần 320 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng do Home Direct trích %.

Bị thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận lời khai của Trương Đức Đô là đúng sự thật. Linh khai thêm, bị cáo còn chỉ đạo nhân viên Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của công ty cho Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate 247 của CNC.

Liên quan đến việc CNC và Home Direct ký hợp đồng như trên, bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1984, ở Hà Nội) - Giám đốc kinh doanh của công ty VNPT EPAY đã giúp sức tích cực.

Minh khai: Tháng 9-2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với bị cáo về việc cho CNC kết nối thêm với cổng thanh toán của công ty VNPT EPAY. Đổi lại, VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần CNC (thực chất khi CNC và VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn trên, Tuấn, Minh và Châu Nguyên Anh (Giám đốc điều hành VNPT EPAY) thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, ở Hà Nội) là người điều hành công ty HQ để nâng khống doanh số trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do HQ xuất cho VNPT EPA trị giá hơn 1.264 tỷ đồng.

Các bị cáo trên bị cáo buộc tội danh “Tổ chức đánh bạc”.

Mất vợ, mất nhà vì bị cuốn theo chiếu bạc Phan Sào Nam

Mất vợ, mất nhà vì bị cuốn theo chiếu bạc Phan Sào Nam

Các con bạc khai nhận, ban đầu chơi rik chỉ để giải trí, sau đó ngập sâu vào trò chơi may rủi. Nhiều bị cáo mất nhà, bán xe, vợ bỏ đi… vì đánh bạc kiểu Phan Sào Nam.

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam, tay cò ô tô khen ông trùm uy tín trước tòa

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam, tay cò ô tô khen ông trùm uy tín trước tòa

Bị cáo đại lý cấp 1 của đường dây đánh bạc ngàn tỷ, từng là cò ô tô, có trong tay hơn 100 đại lý cấp 2, kiếm được hàng tỷ đồng.

Ngàn tỷ nhét thùng carton, gầm cầu thang: Phan Sào Nam tiêu gì?

Ngàn tỷ nhét thùng carton, gầm cầu thang: Phan Sào Nam tiêu gì?

Thu lợi được cả "núi tiền", Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã "ngốn" tiền như thế nào?

Kiên Trung - Tuyết Nhung

tin nổi bật

Dàn cảnh đánh ghen, tống tiền thầy giáo để mua nhẫn kim cương

Trong lúc quẫn bách về việc phải kiếm tiền trả nợ, Thảo đã lập mưu, gài bẫy thầy giáo cũng là tình cũ, giả đánh ghen để tống tiền.

Đòi tiền hỗ trợ Covid-19, hai mẹ con lao vào đánh công an

Không thuộc diện được nhận tiền trợ cấp Covid-19 đợt 3 theo quy định nhưng hai mẹ con bị cáo Bông và Yến đã đến trụ sở UBND phường 6, quận 8, TP.HCM la hét, gây rối và đánh công an.

Đánh chết hàng xóm vì ly rượu mời không uống

Mời rượu ông Linh không những không uống mà còn hất đổ xuống đất, bực tức, Hưng xông tới đánh người hàng xóm tới chết.

Xét xử phúc thẩm vụ cao tốc 34.000 tỷ

Hôm nay (27/6), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi ra xét xử phúc thẩm.

Tham ô tiền tỷ tại Công ty Sepzone Linh Trung: Ông Tề Trí Dũng phản cung bất thành

Hôm qua (24/6), Cơ quan CSÐT Công an TPHCM cho biết đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) về tội “Tham ô tài sản”.

Tử hình kẻ giết người, phân xác giấu ở nhiều nơi tại Hà Nội

Hôm nay (23/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở Ứng Hòa) mức án tử hình vì tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”.

Ông Nguyễn Đức Chung và quyết định khôn ngoan vào phút chót

Quyết định khôn ngoan vào phút chót đã giúp cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù, được hủy kê biên 3 bất động sản.

Quan hệ với bạn gái ‘nhí’, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Phát hiện thấy con gái mới 13 tuổi uống thuốc tránh thai, người cha tá hỏa gặng hỏi thì mới hay cô bé bị bạn trai dụ “ăn trái cấm”.

Bé gái 2 tuổi bị người tình của mẹ đánh tới chết, giấu xác trong bụi cỏ

Sau khi đánh chết bé T., Hòa cấm người tình không được nói với ai rồi cả 2 mang xác cháu bé giấu trong bụi cỏ, dưới chân cầu trên đường cao tốc Trung Lương -TP.HCM.

Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến được giảm 1 năm tù

Xét thấy sau khi phạm tội ông Trần Vĩnh Tuyến đã thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều bằng khen, có công đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19 nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông.

‘Nổ’ là giảng viên đại học, mưu mô làm cả loạt giấy tờ giả lừa hàng chục tỷ

Tự nhận mình là Phó khoa Công nghệ, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đang viết phần mềm cảm biến vân tay cho Công ty Apple của Mỹ tại Việt Nam, người đàn ông lừa hợp tác làm ăn rồi chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Đối tượng vượt đèn đỏ, vật ngã CSGT bị y án 10 tháng tù

Sử dụng rượu bia, bị CSGT kiểm tra, xử lý, không những không tuân thủ, Vương còn kẹp cổ, vật ngã Thiếu tá CSGT để chống đối.

Gỡ mái tôn đột nhập tiệm vàng trộm cắp để mang tiền về cho mẹ

Lang thang không có việc làm, Hoành quyết định đột nhập các tiệm vàng trộm cắp lấy tiền tiêu xài và mang về cho mẹ.

Chưa thể tuyên án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến do có nhiều tình tiết phức tạp

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, chưa thể tuyên án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến và đồng phạm.

Bị từ chối đi nhậu ‘tăng 2’, thanh niên ở Bình Dương đâm bạn tử vong

Thanh niên ở Bình Dương bị từ chối khi rủ bạn đi nhậu “tăng 2”. Bực tức, đối tượng dùng kéo quay lại nhà đâm bạn tử vong.