Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Bắc (SN 1984) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm phạm tội, ông Bắc là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan, TGĐ Công ty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan.

Theo cáo buộc, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).

Năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang có phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh Công ty cổ phần xây dựng 179 và Công ty TNHH Vũ Thịnh.

Để thực hiện dự án, 2 công ty đã liên danh thành lập Công ty TNHH quản lý và xây dựng 668 với vốn điều lệ 190 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư của dự án là 135,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng.

UBND tỉnh Bắc Giang thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng 10 ha (phân lô, bán nền) trong tổng số 21,94ha thuộc quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư gồm Khu dân cư thôn Hạ và khu dân cư xã Nghĩa Hòa.

Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đợt 1 cho Công ty 668 thực hiện dự án.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: BT

Trước đó, năm 2019, Công ty cổ phần xây dựng 179, Công ty TNHH Vũ Thịnh và Công ty CP xây dựng Thiên Lan đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tỷ lệ góp vốn 35%-35%-30%.

Sau đó, Công ty CP xây dựng Thiên Lan cũng ký hợp đồng với Công ty 668 để phân phối độc quyền dự án. Theo nội dung hợp đồng, giá bán bất động sản được hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá do chủ đầu tư thẩm định tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Công ty CP xây dựng Thiên Lan không được tự ý thu các khoản tiền đặt cọc từ dự án.

Tuy nhiên, từ tháng 4-5/2019, ông Bắc đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan được bán đất nền tại dự án xây dựng khu dân cư thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa và khu dân cư Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nhiều bị hại tin tưởng đã ký hợp đồng đặt cọc với Công ty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan để mua các lô đất. Sau khi ký hợp đồng, thu tiền của những người cả tin, ông Bắc không giao đất như thỏa thuận rồi chiếm đoạt, không trả lại tiền cho những người bị hại.

Cáo trạng xác định, ông Bắc còn đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan có đất nên tại dự án khu Công nghiệp Phước Đông 1, thửa 15, khu Công nghiệp Phước Đông và các thửa đất ở xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 1/3/2018 và 30/1/2019, ông Bắc đã ký hợp đồng mua bán đất nền và hưởng cổ phần, ký hợp đồng đặt cọc với những người bị hại, thu 3 tỷ đồng của họ rồi chiếm đoạt, đến nay chưa giao đất chưa trả tiền cho họ.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh không có dự án KCN Phước Đông 1. Công ty CP đầu tư địa ốc Thiên Lan không được cấp quyền sử dụng đất ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh. Khu đất trên là đất trồng cây lâu năm.

Cáo buộc cho rằng, tổng số tiền ông Bắc đã chiếm đoạt của 5 người bị hại là hơn 7 tỷ đồng. Sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy cần làm rõ một số khoản tiền còn mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.