Cách tỷ phú Nga bảo vệ tài sản khỏi lệnh trừng phạt của EU

Tỷ phú Nga Andrey Melnichenko đã nhượng quyền sở hữu hai trong số các công ty than và phân bón lớn nhất thế giới cho vợ, một ngày trước khi ông bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt.
Tỷ phú Melnichenko. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn tin từ ba người nắm rõ vấn đề cho biết, ông Melnichenko đã từ bỏ cổ phần của mình ở công ty năng lượng than SUEK AO và tập đoàn sản xuất phân bón EuroChem vào ngày 8/3 - ngày ông tròn 50 tuổi, và để cho vợ là Aleksandra Melnichenko quyền chủ sở hữu thụ hưởng của các công ty. 

Trước đó, ông Melnichenko đã sở hữu hai công ty trên thông qua một chuỗi các quỹ tín thác và tập đoàn trải dài từ Moscow tới thị trấn Zug của Thụy Sĩ, đến Cyprus và Bermuda, các hồ sơ pháp lý mà Reuters có được đã cho thấy điều đó. 

Theo ba nhân vật tiết lộ tin ở phía trên, kể từ năm 2006, vợ ông Melnichenko giữ vị trí thứ hai sau chồng trong danh sách những chủ sở hữu thụ hưởng của hai công ty trên trong các tài liệu ủy thác. Điều này có nghĩa là bà Aleksandra Melnichenko sẽ được thừa kế quyền sở hữu công ty nếu chồng qua đời. 

Tuy nhiên, khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2, tỷ phú này đã trở nên lo lắng rằng ông sẽ bị chỉ định theo cơ chế trừng phạt Nga của EU. Vì thế, ngày 8/3, ông đã thông báo cho những người được ủy thác về việc sẽ không còn là người thụ hưởng. Điều này đã kích hoạt chuỗi thay đổi tương tự trong hồ sơ ủy thác, vốn chỉ xảy ra nếu doanh nhân này qua đời và khiến vợ ông trở thành người thụ hưởng. 

Du thuyền của tỷ phú Melnichenko. Ảnh: Reuters

Hiện, Reuters vẫn chưa thể liên lạc với ông Melnichenko và vợ để đề nghị bình luận về thông tin trên. Phát ngôn viên của SUEK ở Nga cũng không phản hồi với đề nghị bình luận. Trong khi đó, tập đoàn EuroChem xác nhận bà Aleksandra đã thay thế chồng với tư cách là chủ sở hữu thụ hưởng. 

Vai trò của bà Aleksandra tại EuroChem được báo Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ đưa tin đầu tiên. Vai trò của người phụ nữ này tại SUEK cũng như thời điểm thay đổi quyền sở hữu và các chi tiết khác cũng được tờ báo đề cập. 

Ông Melnichenko đã thành lập SUEK và EuroChem cách đây hai thập niên và được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 8 của Nga vào năm ngoái. Ông có số tài sản ước tính lên tới 18 tỷ USD. 

EU ngày 9/3 đã trừng phạt tỷ phú này với lý do có quan hệ gần gũi với Kremlin. Lệnh trừng phạt nhằm vào ông Melnichenko bao gồm đóng băng tài sản, cấm nhập ảnh EU và cấm các các tổ chức EU không được cấp tiền cho tỷ phú này. Tuy nhiên, trừng phạt không áp dụng với vợ ông hay con trai và con gái của hai người. 

Anh cũng đưa ông Melnichenko vào danh sách trừng phạt của nước này hôm 15/3, sau khi EU ra quyết định. Tiếp đó, Thụy Sĩ cũng đưa ra quyết định tương tự. Doanh nhân này hồi tháng 3 nói với Reuters rằng, cuộc chiến ở Ukraine là "thực sự bi thảm" và ông kêu gọi hòa bình. Người phát ngôn của ông Melnichenko cho biết vào thời điểm đó ông "không theo đảng phái chính trị nào".

Phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các công ty và cá nhân Nga trong nỗ lực buộc Moscow phải rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên một số doanh nhân Nga bị trừng phạt, bao gồm cả tỷ phú Roman Abramovich và Vladimir Yevtushenkov, đã chuyển tài sản cho bạn bè và các thành viên trong gia đình, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của những lệnh trừng phạt này.

Hoài Linh

tin nổi bật

Ukraine tố Nga bắt giữ thị trưởng Kherson

Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson, Ukraine cho biết, lực lượng an ninh của họ đã bắt giữ thị trưởng thành phố Kherson sau khi ông từ chối tuân theo lệnh của Moscow. Ngược lại, cố vấn của thị trưởng nói ông bị bắt cóc.

Công ty Thổ Nhĩ Kỳ tặng máy bay không người lái cho Ukraine

Người Ukraine đã gây quỹ được 20 triệu USD để mua thêm máy bay chiến đấu, nhưng công ty Baykar ở Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối số tiền này. Thay vào đó, họ tặng Kiev 3 chiếc máy bay không người lái (UAV) Bayraktar-TB2.

Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân vụ trung tâm thương mại Ukraine trúng tên lửa

Những nạn nhân sống sót sau khi trung tâm thương mại Kremenchuk bị trúng tên lửa đều chưa hết bàng hoàng và ám ảnh.Trong khi nhiều gia đình vẫn đang cố gắng tìm kiếm người thân trong vô vọng.

Mỹ bắt giữ nghi phạm trong vụ 46 người tử vong trong xe tải

Các nhà chức trách bang Texas cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan tới vụ việc 46 người tử vong trong một xe tải bị bỏ rơi ở San Antonio, trong số này có 2 công dân Mexico, 1 công dân Mỹ.

Bulgaria trục xuất hàng chục nhân viên ngoại giao Nga

Theo chính quyền Bulgaria, các nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất với lý do “có những hành vi gián điệp”.

Video khoảnh khắc trung tâm thương mại Ukraine trúng tên lửa

Văn phòng Tổng thống Ukraine rạng sáng nay (29/6) đã công bố video ghi lại cảnh tên lửa Nga tấn công trung tâm thương mại ở thành phố Kremenchuk.

Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết, thỏa thuận ba bên giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Phần Lan vừa được ký kết.

G7 tuyên bố sẽ khiến Nga 'trả giá', Ukraine bác cáo buộc chứa vũ khí trong khu dân sự

Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) hôm 28/6 đảm bảo rằng sẽ khiến Nga “trả giá về chính trị và kinh tế” vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Chiến lược quốc phòng của Pháp

Sách trắng quốc phòng công bố năm 2020 của Pháp nêu rõ, “bảo vệ nhân dân và lãnh thổ nước Pháp” là cốt lõi của chiến lược quốc phòng Pháp.

Hình ảnh pháo tự hành Đức viện trợ ‘ẩn nấp’ ở miền đông Ukraine

Theo truyền thông Đức, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH-2000) của nước này vừa chuyển cho Ukraine hồi tuần trước đã có mặt ở vùng Donbass.

G7 cam kết tái thiết Ukraine, Kiev tuyên bố Lysychansk là ‘tiền đồn cuối cùng’

Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) hôm nay đã ra tuyên bố cam kết hỗ trợ tái thiết dành cho Ukraine.

Nga nêu lý do vụ hỏa hoạn, phủ nhận tập kích vào trung tâm thương mại ở Ukraine

Lực lượng Ukraine ngày 28/6 tiếp tục tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại tại thành phố Kremenchuk. Trong khi đó, Nga nêu lý do đằng sau vụ việc khiến ít nhất 18 người thiệt mạng này.

Con trai Tổng thống Philippines Duterte nhậm chức thị trưởng

Sebastian “Baste” Duterte, con trai Tổng thống Philippines sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, đã tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố Davao, thay cho chị gái vừa được bầu làm Phó tổng thống.

Lũ lớn cuốn phăng cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, gây ngập lụt trầm trọng ở Trung Quốc

Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mưa lớn, lũ lụt trầm trọng. Tại một tỉnh miền bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, lũ lớn cuốn phăng một cây cầu bắc qua sống, trong khi tại Trung Quốc, những cơn mưa lớn gây ngập lụt trầm trọng.

Quân Ukraine rút khỏi Lysychansk, Kiev tuyên bố phá kho đạn Nga

Phe ly khai thân Nga cho biết, nhiều đơn vị của quân đội Ukraine đã rút chạy khỏi thành phố Lysychansk.