Đôi vợ chồng lừa, chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng ‘chiêu độc’

Kết quả điều tra cho thấy, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 1 - 8/2017, vợ chồng Trang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng cách lập hồ sơ vay vốn với thông tin giả...

Hôm nay ( 28/9), TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Long (SN 1989, ở quận Bắc Từ Liêm) 36 tháng tù và Quách Hiền Trang (SN 1994, vợ Long) 18 tháng tù treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, vào tháng 9/2019, Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác vợ chồng bị cáo Long đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng thông qua 14 hồ sơ vay tín chấp.

Kết quả điều tra cho thấy, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 1-8/2017, vợ chồng Trang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng. Các bị cáo lập hồ sơ vay vốn với các thông tin giả để vay tín chấp ngân hàng. Trang làm giả CMND, hộ khẩu, hợp đồng lao động, bảng xác nhận thu nhập.

Sau đó, vợ chồng Trang liên hệ với các nhân viên Ngân hàng VPBank làm thủ tục vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Với thủ đoạn trên, từ ngày 28/4- 17/5//2017, Trang đã chiếm đoạt 120 triệu đồng, Long chiếm đoạt 380 triệu đồng của ngân hàng VPBank.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2017, chị Đỗ Thị T. (nhân viên ngân hàng) đã lập website chạy chương trình vay vốn Ngân hàng VPBank và đăng ký số điện thoại để khách hàng liên hệ. Sau khi xem thông tin trên, Trang làm giả bộ hồ sơ xin vay vốn, để ảnh của mình nhưng họ tên, địa chỉ người vay vốn không có thật.

Sau đó bị cáo liên hệ với chị T. và nộp hồ sơ vay tín chấp số tiền 120 triệu đồng. Sau khi ngân hàng giải ngân, Trang rút tiền chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn. Đến ngày 10/11/2021, Trang bị bắt.

Cáo trạng xác định bị cáo Long dùng hồ sơ vay vốn đứng tên Vũ Quang Minh, Nguyễn Minh Đức để chiếm đoạt 380 triệu đồng của Ngân hàng VPBank. Số tiền này, bị cáo chuyển khoản vào các khoản tài khoản các nhau. 

Quá trình điều tra, bố của bị cáo Long trình bày, con trai ông có biểu hiện bệnh lý tâm thần từ nhỏ, học lực kém, trí nhớ không tốt. Vì gia đình không có điều kiện nên Long không được đi khám bệnh. 

Đến năm 2020, gia đình đưa Long đến Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị nội trú từ 22-29/5/2020. Tuy nhiên, lời khai của Trang cho thấy, Long và Trang chung sống với nhau từ năm 2015 đến 2020 thì ly thân. Quá trình sinh sống, Long hoàn toàn bình thường, vợ chồng họ có 2 con với nhau. 

Trong vụ án này còn có 11 hồ sơ khác, qua xác minh thông tin người đứng tên vay đều không có thật. Đến nay kết luận giám định chưa đủ cơ sở cho thấy, hồ sơ do Trang và Long ký tên, ảnh trên CMND không phải là Trang và Long. Vì vậy,  CQĐT chưa có căn cứ kết luận Trang và Long lập giả các hồ sơ trên nên đã tách rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ sau. 

tin nổi bật

3 đối tượng lĩnh án tử vì vận chuyển gần 3kg ma túy

3 thanh niên ở TP Đông Hà vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép hơn 2,9kg ma túy.

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao cứa cổ người đi đường cướp tài sản

Trong lúc thiếu tiền tiêu xài, Vinh nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi phát hiện chị H. có cầm theo điện thoại nên Vinh đã khống chế để cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Bệnh viện Mắt TP.HCM xin giảm nhẹ tội cho cựu giám đốc

Đại diện Bệnh viện Mắt cho rằng, không có cơ sở xác định chính xác số tiền thiệt hại, con số thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng là quan điểm của VKS, bệnh viện không có ý kiến và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Bắt nghi phạm cưỡng ép gần 60 người Việt ở lại nước ngoài trái phép

Nghi phạm Phan Công Quốc có hành vi cưỡng ép gần 60 người ở lại nước ngoài trái phép, vừa bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam.

Bắt đối tượng trốn truy nã sau 11 năm từ manh mối chiếc ghế massage

Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt đối tượng Lê Chí Thanh, sinh năm 1984 (trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Chủ) sau 11 năm trốn nã.

Người đàn ông nước ngoài khóc xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho vợ

Biết chắc với số lượng ma túy mà hai vợ chồng buôn bán sẽ phải chịu mức án cao, Ochie đã quỳ khóc xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ.

Tòa tuyên y án chung thân nguyên trụ trì chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng của 4 phụ nữ

Cho rằng, nguyên trụ trì chùa Phước Quang chuyển số tiền lừa đảo được cho 261 người là giao dịch dân sự, những người này không biết số tiền bị cáo chuyển do phạm tội mà có nên HĐXX đã bác kháng nghị của VKS.

Tài xế trộm túi vàng gần nửa tỷ của khách mang về nhà cất giấu

Ngày 29/11, Công an TP Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra, làm rõ một lái xe lấy trộm số lượng vàng lớn trên 400 triệu đồng.

‘Đại gia’ Hà Nội hầu toà vì chi hơn 40 tỷ đồng đánh bạc trực tuyến

Căn cứ sao kê giao dịch tài khoản từ ngày 2/1/2017- 9/5/2020, CQĐT xác định bị cáo Tân đã 1.638 lần chuyển tiền đến đại lý để mua điểm game đánh bạc với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng và thua hết.

Gây thiệt hại 14,2 tỷ và lời bao biện của cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

Mua thủy tinh thể với giá cao khiến quỹ bảo hiểm y tế và bệnh nhân thiệt hại 14,2 tỷ đồng, cựu giám đốc Bệnh viện Mắt bao biện muốn chọn sản phẩm tốt nhất cho bệnh nhân.

Cá độ mùa World Cup, từ ổ siêu tổng đại lý đến nhóm 'lũy tre làng'

Cá độ bóng đá đang diễn ra công khai tại các tụ điểm xem World Cup 2022, hoặc âm thầm trên mạng. Lực lượng công an đã tung quân triệt phá hàng loạt đường dây với quy mô đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Gã đàn ông nhiều lần hiếp dâm con gái của nhân tình

Đưa con gái về sống chung với nhân tình, chị N. không thể ngờ rằng, khi chị vắng nhà, gã tình nhân đã nhiều lần hiếp dâm con gái mình...

Quán karaoke đóng cửa, tắt đèn để gần 60 khách ‘chơi’ ma túy

Được giao quản lý quán karaoke nhưng Anh chứa chấp, tạo điều diện cho gần 60 khách sử dụng ma túy.

‘Bà trùm’ Mười Tường bất ngờ khai chi 2 tỷ đồng để chạy án

Trong quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng để "chạy án", cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm.

Công an Cần Thơ triệt phá ổ cá độ bóng đá dịp World Cup

Ngày 29/11, Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an Ninh Kiều vừa triệt phá ổ cá độ bóng đá mùa World Cup 2022.