Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội, Quyên và Minh có quen biết một số đối tượng có nhu cầu mua thẻ tài khoản ngân hàng. Quyên nhận làm cho một người tên Trạng 3 thẻ tài khoản ngân hàng (BIDV, VPBank, PVcomBank) với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Tất cả các tài khoản trên đều mang thông tin Trương Thị Ngọc Quyên và sử dụng số điện thoại sim rác do Trạng đưa cho Quyên để đăng ký dịch vụ Internet banking. Sau khi mở thành công, Quyên giao thông tin đăng nhập dịch vụ Internet banking, thẻ ATM và sim rác cho Trạng.
Vào tháng 3/2022, Minh được ngân hàng VPBank mời lên làm việc vì liên quan đến tài khoản ngân hàng trước đó đối tượng này mở bán cho Trạng có dấu hiệu sử dụng vào việc lừa đảo nên ngân hàng đã khoá tài khoản.
Sau đó, Quyên đã đến ngân hàng VPBank để làm thủ tục khóa tài khoản mà trước đó đã mở bán cho Trạng. Trước khi khóa tài khoản, Quyên đã đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet banking từ số sim rác do Trạng cung cấp thành số điện thoại của mình để sử dụng.
Khi làm thủ tục tại ngân hàng, Quyên phát hiện trong tài khoản VPBank có số tiền hơn 54 triệu đồng nên đã báo cho Minh biết và cùng thống nhất sẽ chiếm đoạt số tiền này bằng cách rút 34 triệu đồng tiền mặt, số tiền 20 triệu đồng còn lại được chuyển sang tài khoản của Minh.
Ngày 22/4, Quyên tiếp tục đến ngân hàng BIDV trên địa bàn TP.HCM để đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet banking mà đối tượng bán cho Trạng trước đó, đổi từ sim rác sang một số điện thoại khác.
Lúc này Quyên phát hiện trong tài khoản có hơn 427 triệu nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Quyên sử dụng CCCD của mình làm thủ tục rút 50 triệu đồng và báo cho Minh về việc phát hiện trong số tài khoản đã mở bán cho Trạng còn có số tiền 377 triệu.
Sau đó, Minh đã sử dụng điện thoại của mình tải ứng dụng Remitano và lấy thông tin cá nhân của Quyên để đăng ký tài khoản ví có tên “ngocquyen1705”.
Từ ngày 23-25/4, Minh sử dụng điện thoại di động của Quyên đăng nhập dịch vụ Internet banking tài khoản ngân hàng BIDV mà Quyên đã mở bán cho Trạng để chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ vào ví Remitano “ngocquyen1705” mà Minh đã lập.
Sau đó, Minh sử dụng ví Remitano nói trên tiếp tục chuyển số tiền có trong ví vào tài khoản ngân hàng của Quyên rồi cùng nhau rút hết số tiền chiếm đoạt được tại các ngân hàng tự động trên địa bàn TP.HCM bằng cách nhận diện khuôn mặt và vân tay của Quyên mà không cần thẻ ATM.
Cơ quan điều tra xác định, Trương Thị Ngọc Quyên và Huỳnh Lưu Hữu Minh đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 triệu đồng từ hai số tài khoản đã mở bán cho người khác. Ngoài ra, Quyên còn một mình chiếm đoạt thêm số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản BIDV. Sau khi chiếm đoạt, cặp vợ chồng đã dùng tiêu xài cá nhân.
Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh để tiếp tục phục vụ hoạt động điều tra, còn Trương Thị Ngọc Quyên do đang mang thai và đã tới ngày dự sinh nên được tại ngoại.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
.svg){kind=icon}
