Khởi tố vụ công ty BĐS bị lừa cả chục tỷ đồng tiền môi giới dự án

Nhận 10 tỷ đồng tiền đặt cọc để nhượng quyền môi giới độc quyền dự án chung cư nhưng sau đó không đáp ứng thủ tục pháp lý cần thiết cho đối tác, Công ty Golden M&A chỉ trả lại 100 triệu đồng. 

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Minh (Công ty Thiên Minh) tố bị lừa 10 tỷ đồng khi tham gia môi giới dự án Chung cư Vạn Hưng Phát. 

Dự án Chung cư Vạn Hưng Phát toạ lạc tại số 339 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) làm chủ đầu tư. 

{keywords}
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát. 

Theo đơn tố giác của Công ty Thiên Minh, vào tháng 2/2020, đại diện Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) liên hệ với công ty để chào mời hợp tác môi giới dự án Chung cư Vạn Hưng Phát. 

Người này giới thiệu Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền phân phối dự án. Vì không có thế mạnh trong khâu triển khai bán hàng nên muốn mời Công ty Thiên Minh tham gia. 

Tại cuộc gặp sau đó, đại diện Công ty Golden M&A thừa nhận trước đây dự án có vướng mắc liên quan đến khách hàng mua căn hộ nhưng đến nay chủ đầu tư đã giải quyết xong. 

Ngoài ra, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và đang làm thủ tục hợp thửa để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đại diện Công ty Golden M&A còn khẳng định với Công ty Thiên Minh, dự án sẽ đủ điều kiện mở bán vào tháng 4/2020. Cam kết trước ngày 30/3/2020 hoàn tất thi công đậy nắp tầng hầm và sẽ được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020.

Nhận thấy dự án có tiềm năng, Công ty Thiên Minh đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Golden M&A vào ngày 19/2/2020. Tại buổi ký hợp đồng còn có ông Đào Văn Giang, người được giới thiệu là đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Sau khi ký hợp đồng với Công ty Golden M&A, Công ty Thiên Minh chuyển 10 tỷ đồng tiền đặt cọc cho đối tác, đồng thời đã bỏ ra 1,5 tỷ đồng cho công tác triển khai bán hàng. 

Đến tháng 8/2020, Công ty Thiên Minh vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát. 

Bên cạnh đó, Công ty Thiên Minh còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải là người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát. 

{keywords}
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát "bất động" nhiều năm nay. 

Vì không thực hiện được các cam kết về thủ tục pháp lý dự án, ông Đào Văn Giang và đại diện Công ty Golden M&A xin trả lại 12,2 tỷ đồng cho Công ty Thiên Minh, chậm nhất đến ngày 15/9/2020. Nếu quá thời hạn này sẽ áp dụng theo điều khoản hợp đồng, tức phải trả 22,3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên sau đó, Công ty Golden M&A và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa. Bất ngờ, ngày 9/12/2020, có 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Thiên Minh nhưng không có thông tin người chuyển tiền. 

Cùng ngày, Công ty Thiên Minh nhận được văn bản của Công ty Golden M&A với nội dung hoàn trả tiền ký quỹ hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản, số tiền hoàn lại là 100 triệu đồng (!?)

Nhận thấy đối tác có hành vi lừa đảo, Công ty Thiên Minh đã gửi đơn tố giác ông Đào Văn Giang – Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát và ông Đỗ Thanh Long – Giám đốc Công ty Golden M&A đến Công an TP.HCM. 

Tiến hành kiểm tra và xác minh, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên.

Chiêu lừa mới trên dự án ‘chết lâm sàng’ ở TP.HCM

Chiêu lừa mới trên dự án ‘chết lâm sàng’ ở TP.HCM

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát, Q.8, TP.HCM 'chết lâm sàng' nhiều năm nay dù huy động vốn của nhiều khách hàng. Mới đây thêm một công ty môi giới bất động sản 'sập bẫy', trở thành nạn nhân tại dự án này. 

Phương Anh Linh 

 

 

 

tin nổi bật

Biệt thự ‘lưng tựa núi, mặt hướng biển’ được giới đầu tư săn đón

Sự hòa hợp núi & biển - vị trí ‘tài lộc vượng khí’ trong phong thủy của Wellness beach villas Charm Resort Long Hải vừa phù hợp nghỉ dưỡng, vừa thuận tiện kết nối ngoại khu đang được du khách và nhà đầu tư quan tâm.

Sunhome - Công ty thiết kế thi công trọn gói tại Nghệ An - Hà Tĩnh

“Nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày” là thông điệp Sunhome truyền tải qua từng thiết kế của mình. Cùng với đó là những tâm huyết của người dẫn đầu - KTS Nguyễn Đức Sơn.

Sức hút của đất nền gần KCN VSIP Bình Dương

Những dự án đất nền có sổ đỏ liền kề KCN VSIP 1, lại có mức giá cạnh tranh như An Residence đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý từ người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư.

Ưu thế vượt trội của Apec Diamond Park Lạng Sơn

Trong các dự án đang được giới thiệu ra thị trường thời điểm hiện tại, Apec Diamond Park tại Lạng Sơn thu hút sự chú ý nhờ những ưu điểm vượt trội.

Dự án đô thị sinh thái 'ôm' đất vàng ven biển Quảng Trị treo nhiều năm

Sau 4 năm triển khai, Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng thực tại chỉ là những cột bê tông lổm nhổm án ngữ đất vàng ven biển Quảng Trị.

Bộ Tư pháp chuyển trụ sở, đất vàng cạnh quảng trường Ba Đình sẽ ra sao?

Theo phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình có định hướng chuyển đổi chủ thể quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất (Bộ Tư pháp sẽ di chuyển đến địa điểm mới) để hình thành Khu phục vụ chung của Trung tâm chính trị Ba Đình...

‘Miền đất hứa’ Bình Dương tiếp dục dẫn đầu thu hút FDI

Hội tụ loạt ưu thế về vị trí, hạ tầng giao thông, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền, Bình Dương trở thành tọa độ vàng trong thu hút đầu tư, an cư tại khu vực phía Nam.

‘Ông lớn’ bất động sản ở Thanh Hóa bị phạt 90 triệu đồng vì thi công không đúng thiết kế

UBND TP Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt “ông lớn” bất động sản 90 triệu đồng vì xây dựng không đúng thiết kế.

Khám phá dịch vụ wellness tỷ USD độc bản tại Charm Resort Hồ Tràm

Goco Spa Charm Resort Hồ Tràm có quy mô lên tới 5.000 m2 với 9 phân khu, là wellness resort đầu tiên tại Việt Nam được vận hành bởi Goco Spa thuộc Goco Hospitality - tập đoàn wellness resort nổi tiếng thế giới sở hữu 106 chi nhánh tại 5 châu lục.

Loạt cán bộ liên quan tới sai phạm của 5 dự án ‘khủng’ ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều sai phạm của 5 dự án giữa ngã tư đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vừa ký quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ.

Yếu tố đắt giá tạo nên sức hút của An Residence

Được quy hoạch đồng bộ và bài bản để trở thành khu dân cư kiểu mẫu tại Bình Dương, phố thương mại chuyên gia VSIP An Residence hứa hẹn mang đến cho cư dân những trải nghiệm tiện ích, dịch vụ đẳng cấp.

Nghỉ dưỡng chuẩn ‘thiên đường nhiệt đới’ tại biệt thự 5 sao Long Hải

Sự quyến rũ của thiên nhiên mang lại cảm giác yên bình, thư giãn, lạc quan trong không gian sống đậm màu nhiệt đới của khu biệt thự biển cao cấp Charm Resort Long Hải.

Dân 'khát' đất bên dự án xi măng nghìn tỷ đồng 'treo' hơn thập kỷ

Sau hơn 13 năm khởi công, Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông (tỉnh TT-Huế) với diện tích hàng chục hec-ta hiện nay bị biến thành bãi chăn thả trâu bò do chủ đầu tư “bỏ của chạy lấy người”.

Thị trường bất động sản Lạng Sơn: Tiềm năng nơi ‘vùng trũng’

Với những thế mạnh riêng, thị trường bất động sản Lạng Sơn ngày càng sôi động và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh đây còn là địa phương hiếm hoi đang có lợi thế “vùng trũng” về giá.

Khu đô thị Thanh Hà bất ngờ ‘có biến’, Hà Nội chỉ đạo khẩn

Cơ quan chức năng Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, rà soát hồ sơ pháp lý, điều kiện khởi công công trình tại dự án.