Ngày 8/11, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi đối với các kháng cáo về phần dân sự, biện pháp tư pháp.
Mặc dù có kháng cáo đề nghị xem xét lại số tiền 2.882 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm đã tuyên buộc trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra phiên phúc thẩm, Công ty Quốc Cường Gia Lai bất ngờ rút kháng cáo, đồng ý trả số tiền 2.882 tỷ đồng cho bị cáo Lan.
Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng Công ty CP đầu tư Sunny Island (Sunny) để ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai với giá 14.800 tỷ đồng.
Công ty Sunny đã thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai hơn 2.882 tỷ đồng để tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng và nhận từ Công ty CP Quốc Cường Gia Lai các giấy tờ tài liệu liên quan đến dự án nêu trên. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn giao cho bị cáo Lan 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Nhà Bè với mục đích để làm tài sản thế chấp vay vốn thêm.
Để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án, cấp sơ thẩm tuyên khi nào công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo, thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản nói trên.
Bị cáo Trương Mỹ Lan "dọa" đưa một Tổng giám đốc ra công an
Liên quan tới kháng cáo của Công ty Hồng Hà về việc tài sản của công ty này là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bị kê biên. Đại diện công ty cho hay, chỉ khi bản án sơ thẩm được công khai, phía công ty mới biết tài sản của mình nằm trong số 1.121 mã tài sản bị kê biên.
Vì vậy, Công ty Hồng Hà đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm sửa đổi một phần bản án hình sự sơ thẩm; đồng thời yêu cầu dành quyền khởi kiện dân sự cho Công ty Hồng Hà và Tổng giám đốc Nguyễn Sơn Hoa. Đề nghị tòa phúc thẩm giải tỏa kê biên, phong tỏa tạm thời đối với sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân và giấy chứng nhận tài sản thuộc Công ty Hồng Hà và ông Hoa do không liên quan trực tiếp đến vụ án.
Tại phiên tòa, đại diện của Công ty Hồng Hà khẳng định công ty này không có quan hệ gì với Ngân hàng SCB.
Người đại diện cho biết, năm 2019, Công ty Hồng Hà ký hợp đồng khung với một công ty do ông Hồ Quốc Minh (đang bỏ trốn) làm đại diện. Theo phía Công ty Hồng Hà, họ chỉ nắm được thông tin công ty của ông Minh là đại diện cho một nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính.
Giữa tháng 1/2020, Công ty Hồng Hà đã bàn giao giấy tờ liên quan đến dự án ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho ông Hồ Quốc Minh. "Ngân hàng làm cách nào để có các hợp đồng vay liên quan dự án này thì Công ty Hồng Hà không biết”, người đại diện cho hay.
Trước lời khai này, tòa đã liêt kê một số hợp đồng uỷ quyền được xác định do ông Hoa ký, sử dụng tài sản tại dự án trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để bảo đảm các khoản vay tại SCB. Tuy nhiên, người đại diện lại khẳng định ông Hoa không ký những hợp đồng này.
Trả lời HĐXX về quan hệ với ông Nguyễn Sơn Hoa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, thông qua ông Hồ Quốc Minh bà mới biết ông Hoa. Sau này, khi SCB muốn sở hữu dự án ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa của ông Hoa nhưng vì SCB không được phép kinh doanh bất động sản nên nhờ công ty của nhóm Hồ Quốc Minh làm trung gian. Ông Hoa đồng ý bán dự án với giá hơn 2.200 tỷ đồng, nhưng giữ 20% cổ phần để hoàn tất thủ tục pháp lý.
Tuy nhiên do SCB không thể giải ngân đủ, bà Lan đã cho SCB mượn gần 800 tỷ đồng để trả cho ông Hoa. Bà Lan khẳng định, SCB đã chuyển cho Công ty Hồng Hà 1.350 tỷ đồng, trong đó có gần 800 tỷ đồng là tiền do bà cho mượn.
Vì vậy, bà Lan yêu cầu ông Hoa phải trả lại cho bà gần 800 tỷ đồng cho bà, nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Nếu ông Hoa không trả, sau phiên xét xử phúc thẩm này, bà Lan cho biết sẽ có yêu cầu gửi Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vào cuộc. "Vì đây là vấn đề danh dự của tôi”, bà Lan cho hay.
.svg){kind=icon}
