11,5 triệu trang tài liệu mật của hãng luật Mossack Fonseca (trụ sở tại Panama) đã cho thấy hàng loạt khối tài sản kếch sù của 140 chính trị gia, các quan chức, người nổi tiếng và vận động viên trên khắp thế giới được cất ở đâu và bằng cách nào.

Business Insider cho hay, số dữ liệu khổng lồ này, còn được gọi là ‘Tài liệu Panama’, được thu thập từ 1977-2015, đã được Tổ hợp Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) gửi tới tờ Suddeutsch Zeitung của Đức và hàng chục tờ báo khác.

{keywords}
Vụ bê bối rò rỉ tài liệu Panama

Dữ liệu này lên tới 2,6 terabyte, bao 4,8 triệu hồ sơ, các báo cáo tài chính, 4,8 triệu email, được cho là lớn hơn 100 lần so với khối dữ liệu 1,7GB mà Wikileak công bố năm 2010.

Tài liệu này đã lật tẩy một loạt công ty ma được dùng làm bình phong che giấu khối tài sản của giới siêu giàu và chính trị gia thế giới.

Sau một năm nghiên cứu kho dữ liệu khổng lồ này, ICIJ, Fusion và The Guardian và gần 100 tờ báo khác đã phát hiện ra một số chi tiết nổi bật trước khi ‘Tài liệu Panama’ chính thức được công bố.

Tài liệu cung cấp dữ liệu về hơn 214.000 thực thể nước ngoài liên quan tới những người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có thông tin về tài sản ở nước ngoài của 140 chính trị gia và quan chức trên khắp thế giới.

Sergei Roldugin, là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, là tâm điểm của hàng loạt vụ chuyển tiền lên tới gần 2 tỷ USD giữa Ngân hàng Rossiya và hàng loạt công ty nước ngoài. Như vậy, ông Roldugin được cho là kiểm soát số tài sản có thể vào khoảng hơn 100 triệu USD, bao gồm một phần trong ngân hàng Rossiya.

Tài liệu cũng nên tên của ‘ít nhất 33 cá nhân và công ty bị chính phủ Mỹ cho vào danh sách đen’ vì các cáo buộc liên quan tới các trùm ma túy của Mexico và các tổ chức khủng bố.

Trong kho dữ liệu này cũng nhắc tới tài sản của ngôi sao phim hành động võ thuật Thành Long, và cầu thủ Messi...

Trong khoảng 15.000 trang tài liệu cũng chỉ rõ “hơn 500 ngân hàng lớn, bao gồm cả HSBC, UBS, Société Générale”, đã tiếp tay cho việc dựng nên các công ty ma ở những thiên đường trốn thuế.

Theo đó, công ty đã giúp lập nên một mạng lưới hỗ trợ chính trị gia và doanh nhân nhiều nước che giấu tài sản, trốn thuế, hoặc rửa tiền mặt với số lượng tới hàng tỷ USD.

Các công ty được dựng lên làm bình phong, giúp quản lý số tiền của khách hàng nhưng không công bố chủ sở hữu số tiền. Trụ sở của các công ty này thường nằm ở những địa điểm mà nhà chức trách khó lòng tìm ra dấu vết của chủ sở hữu. Nhiều nơi được coi là các thiên đường trốn thuế, có thể kể đến là đảo Virgin của Anh, Bahamas, Panama.

RÒ RỈ LIÊN QUAN TỚI LÃNH ĐẠO VÀ CHÍNH TRỊ GIA THẾ GIỚI

Số lượng các lãnh đạo thế giới có liên đới (đương chức hoặc đã đã về hưu): 12

Số người thân hữu hoặc họ hàng liên quan tới lãnh đạo quốc gia: 61

Số lượng chính trị gia hoặc lãnh đạo công có liên quan: 128

Số lượng các tỷ phú do Forbes bình chọn có liên quan: 29

Số quốc gia có liên quan tới dữ liệu rò rỉ: 202

Theo tờ Guardian, biên bản ghi nhớ từ một đối tác của Mossack Fonseca có trong số tài liệu rò rỉ có viết: “95% công việc của chúng tôi tình cờ trùng khớp với việc bán các phương tiện để trốn thuế”.

Các công ty nước ngoài này còn có thể thực hiện các mục đích bất chính, chẳng hạn như làm ăn với các hãng hoặc cá nhân bị cho vào danh sách đen.

Sự việc bê bối rò rỉ ‘Tài liệu Panama’ đang gây chấn động dư luận, và được coi là ‘Wikileaks’ của giới siêu giàu thế giới.

Lê Thu

Hé lộ 5 hội kín đáng sợ nhất thế giới

Lâu đời, bí ẩn, đáng sợ là những điểm chung của năm hội kín bí ẩn Đầu lâu và Xương, Illuminati, Hội Tam điểm, Rừng Bohemia cùng nhóm Bilderberg.

Tiết lộ ngoài sức tưởng tượng của vợ cũ thủ lĩnh IS

Vợ cũ của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nói rằng, cô rất "sốc" khi phát hiện chồng cũ của mình là "người đàn ông nguy hiểm nhất trên thế giới".

Kết cục bi thảm của nhiều tù nhân ấu dâm ở Mỹ

Ấu dâm là một tội nghiêm trọng ở Mỹ. Những kẻ phạm tội này thường phải ngồi tù trong cảnh bị khinh miệt, thậm chí bị bạn tù giết chết.