Tình tiết mới vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vụ bà Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo tiền của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 370 tỷ đồng, sau nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, phía VKS đã hoàn tất bản cáo trạng mới.

TAND Hà Nội đang nghiên cứu hồ sơ để mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, vụ án này đã nhiều lần bị đưa ra xét xử, nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lần gần đây nhất, hồi tháng 5, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, xong Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ở cáo trạng mới lần này, cơ quan tố tụng bổ sung việc khởi tố thêm một bị can tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" (trước đó chỉ truy tố 25 bị can).

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng thay đổi tội danh đối với hai bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) cùng cấp dưới Nguyễn Mai Phương từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại phiên tòa hồi tháng 5. Ảnh: TN

Theo cáo trạng lần này, từ năm 2016-2018, bà Nguyễn Thị Hà Thành kinh doanh thua lỗ, nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân. Bà Thành vay tiền người sau, trả cho người trước. Bị can tạo được lòng tin với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi thời gian đầu đã trả nợ đúng hạn.

Và qua các mối quan hệ, bà Thành đưa được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu… Vì vậy, các ngân hàng coi bà Thành là khách VIP.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, nên từ tháng 6- 11/2018, bà Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Lúc này, bị can nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng VAB, NCB, PVcomBank và các cá nhân.

Trong vụ lừa đảo tại NCB, cáo trạng xác định, bà Thành vay của ông Đặng Nghĩa T. 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm (5 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông T.) vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.

Sau đó bà Thành đã cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác.

Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định ký hồ sơ cho vay của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Tương tự, tại Ngân hàng PVcomBank, tháng 10/2018, bà Thành vay của ông T. 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng PVcomBank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho bà giữ.

Sau đó bà Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên.

Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ cho vay của nhân viên ngân hàng trong hoạt động thu thập hồ sơ thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, bà Thành cùng Tùng giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông T. trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng để được giải ngân, chiếm đoạt của PVcomBank 49,4 tỷ đồng.

Tương tự, tại Ngân hàng VAB, từ tháng 6- 11/2018, bị can Thành vay tiền của một số cá nhân rồi sau đó lợi dụng sự vi phạm về hoạt động ngân hàng của một số nhân viên ngân hàng, bà Thành yêu cầu ngân hàng này phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định.

Bà Thành còn đề nghị đại diện ngân hàng VAB ký giấy uỷ quyền, giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khoá tài khoản… sau đó giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên các đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB.

Cáo trạng xác định, bà Thành chiếm đoạt của Ngân hàng VAB hơn 273 tỷ đồng; chiếm đoạt của nhiều người khác hàng chục tỷ đồng.

tin nổi bật

Những vụ án rúng động dư luận năm vừa qua

2 đứa trẻ mất mạng dưới tay người tình của cha, mẹ; vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng…thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong năm 2022.

Hàng chục cảnh sát triệt phá sới bạc trong xưởng cơ khí ở Hà Nội

40 cảnh sát đột kích vào sới bạc tại một xưởng cơ khí ở xã Thượng Cốc, bắt quả tang 32 người đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, dưới hình thức chơi xóc đĩa.

Đánh gãy mũi 'con nợ', người đàn ông từ Đà Nẵng vào Đồng Nai trốn truy nã

Ngày 28/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú (41 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã bị bắt giữ.

Gã đàn ông giao cấu với bé gái rồi trốn truy nã hơn 4 năm

Nguyễn Hoàng Dũng bị kết án 1,5 năm tù vì tội giao cấu với trẻ em, trong lúc chờ thi án, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương hơn 4 năm.

Đại gia Hà Thành bị dược sỹ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Biết anh H. là đại gia nhiều tiền, Trần Thị Thanh Hảo rủ anh góp vốn thành lập công ty dược để kinh doanh, rồi sau đó dần đưa người đàn ông nhẹ dạ "sập bẫy" lừa một cách ngoạn mục.

Người đàn ông bị trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng vào ngày Tết

Ngày mùng 2 Tết, người đàn ông ở Đồng Tháp bị mất trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi phạm.

Tạm giữ em trai tưới xăng đốt anh tử vong vì không dọn nhà ngày Tết

Do tức giận anh trai đi uống rượu về ném bát đĩa vỡ ra sàn không chịu dọn dẹp, người em đã đi mua 2 lít xăng đốt nhà.

Lời khai nhận tiền dịp Tết của ông Nguyễn Quang Tuấn

Theo lời khai của ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016, 2017, tại phòng làm việc, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga đã biếu ông 10 nghìn USD để cám ơn.

Chồng chém vợ trọng thương rồi tự sát

Ngày 27/1 (mùng 6 Tết), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ chồng chém vợ trọng thương rồi tự sát.

Cô gái bị cướp tài sản khi đi chúc Tết

Thấy chị N. vừa bước xuống xe, đối tượng Nguyễn Minh Vương áp sát giật túi xách rồi bỏ chạy.

Truy tìm đối tượng cầm đầu trong vụ 'xã hội đen' đòi nợ ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra ngày 15/1 tại thôn 8 Minh Phú, xã Vân Hội.

Thanh niên cầm súng cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng

Nghi phạm Tăng Minh Phúc ở Sóc Trăng cầm súng bắn đạn cao su đe dọa người trong tiệm vàng để cướp sợi dây chuyền.

Công đường và những giọt nước mắt ăn năn, thức tỉnh

Đối diện với sai lầm, trước tòa, nhiều bị cáo từng là cán bộ giữ vị trí cao trong bộ máy quản lý Nhà nước đã bật khóc, nói lời ân hận muộn màng.

Vợ đi chơi gọi mãi mới về, chồng đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong

Chỉ vì vợ đi chơi gọi mãi mới về, Nguyễn Hữu Tuyến (Đắk Lắk) đã nổi cơn ghen rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong.

Bắt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

Một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương vừa bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Cà Mau.