Ngày 07/11, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo đã thu giữ số Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,36 tỷ USD trong vụ đột kích không báo trước hồi năm 2021 vào nơi ở của James Zhong, người nhận tội lừa đảo điện tử và có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù.

Hơn 3,3 tỷ USD Bitcoin đã bị đánh cắp khỏi "chợ đen" Silk Road. Ảnh: Reuters

Theo đó, nhà chức trách Mỹ thu giữ khoảng 50.676 Bitcoin, ước tính 3,36 tỷ USD theo giá thị trường. Đây là vụ bắt giữ tiền số lớn thứ 2 của DOJ đến nay, sau vụ thu giữ 3,6 tỷ USD tiền điện tử bị cáo buộc đánh cắp liên quan vụ hack sàn giao dịch mã hoá Bitfinex hồi năm 2016.

Cơ quan chức năng cho biết, Zhong đã đánh cắp số tài sản trên tại chợ Silk Road, diễn đàn web đen nơi ma tuý và các sản phẩm bất hợp pháp được mua bán trao đổi bằng tiền mã hoá. Silk Road ra mắt vào năm 2011 và bị FBI đóng cửa sau đó 2 năm. Nhà sáng lập của nền tảng này, Ross William Ulbricht hiện đang thụ án chung thân.

Đặc vụ Tyler Hatcher, thuộc đơn vị điều tra hình sự cho hay, Zhong đã lên “kế hoạch tinh vi” để đánh cắp Bitcoin từ SilkRoad. Theo đó, vào tháng 9 năm 2012, Zhong tạo 9 tài khoản lừa đảo trên chợ đen, nạp vào mỗi tài khoản 200 đến 2.000 Bitcoin và thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền, lấy về hơn 50.000 Bitcoin trước khi phân tán sang nhiều địa chỉ ví khác nhau.

Đến nay, các nền tảng tiền điện tử vẫn là “miếng mồi ngon” của tội phạm mạng.

Tháng 10/2022, Binance, sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch đã bị tin tặc xâm nhập đánh cắp hơn 570 triệu USD. Công ty này cho biết một lỗi trong hợp đồng thông minh đã cho phép hacker khai thác cầu nối xuyên chuỗi và rút tiền điện tử gốc trên nền tảng.

Trước đó, tháng 3/2022, một hacker khác phát hiện lỗ hổng trên nền tảng tài chính phi tập trung Ronin Network và kiếm được 600 triệu USD.

Báo cáo của Chainalysis cho thấy, tính đến tháng 7/2022, đã có khoảng 1,9 tỷ USD tiền mã hoá bị đánh cắp, cao hơn con số 1,2 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Thế Vinh (Theo CNBC)