Sự thật gây sốc về Hồ sơ Panama

Một vụ rò rỉ tài liệu mật lớn chưa từng có tiết lộ hàng trăm người giàu và quyền lực trên thế giới sử dụng các thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản như thế nào.

Một vụ rò rỉ tài liệu mật lớn chưa từng có tiết lộ hàng trăm người giàu và quyền lực trên thế giới sử dụng các thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản như thế nào.


Hồ sơ bị rò rỉ là của Mossack Fonseca, một trong những công ty bí ẩn nhất hành tinh có trụ sở ở Panama.

{keywords}
Ảnh: BBC

Hãng tin BBC đã nêu ra các chi tiết liên quan đến bê bối chấn động thế giới có tên gọi Hồ sơ Panama này:

Hồ sơ Panama là gì?

Đó là các tài liệu phơi bày cách thức các khách hàng của Mossack Fonseca có thể rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế.

Trong một trường hợp cụ thể, Mossack Fonseca đã cho một triệu phú Mỹ hồ sơ quyền sở hữu giả để giấu tiền khỏi nhà chức trách. Đây là một sự vi phạm trực tiếp các quy định quốc tế về ngăn chặn nạn rửa tiền và trốn thuế.

Những ai có tên?

Có nhiều mối liên hệ với 12 nguyên thủ hoặc cựu nguyên thủ trong hồ sơ. Hơn 60 người thân hoặc cộng sự của lãnh đạo và chính trị gia nhiều nước cũng dính dáng.

Một phần hồ sơ nêu tên một thành viên then chốt của Ủy ban Đạo đức FIFA, luật sư Juan Pedro Damiani người Uruguay, cùng công ty của ông này đã cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cho ít nhất 7 công ty nước ngoài có liên quan đến cựu Phó Chủ tịch FIFA bị bắt hồi tháng 5 năm ngoái về tham nhũng bóng đá.

Trốn thuế như thế nào?

Mặc dù có nhiều cách hợp pháp để sử dụng các thiên đường trốn thuế, hầu hết được nêu trong hồ sơ ở dạng che giấu chủ sở hữu thực của khoản tiền, nguồn gốc tiền và tránh né đóng thuế cho khoản tiền đó.

Một số trường hợp liên quan đến thành lập các công ty vỏ bọc, có vẻ đang kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất là "trống rỗng", không làm gì ngoài quản lý tiền và giấu kín danh tính của chủ tiền.

Những người liên quan nói gì?

Mossack Fonseca khẳng định công ty đã hoạt động suôn sẻ 40 năm mà chưa bị cáo buộc hay kết tội làm sai.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các thông tin là do "các nhà báo và thành viên các tổ chức khác đang ra sức làm mất uy tín của Putin và ban lãnh đạo Nga".

FIFA cho biết đang tiến hành điều tra ông Damiani.

Ai tiết lộ Hồ sơ Panama?

Tổng cộng 11,5 triệu tài liệu đã được tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung nắm trong tay và chia sẻ với Hiệp hội Các nhà báo Điều tra quốc tế (ICIJ).

ICIJ sau đó làm việc với các nhà báo từ 107 tổ chức truyền thông ở 76 nước, trong đó có báo Anh The Guardian, để tiến hành phân tích các tài liệu trong vòng một năm.

BBC khẳng định không biết danh tính của nguồn tiết lộ.

Đây là vụ rò rỉ lớn nhất trong lịch sử, vượt xa số lượng tài liệu mà WikiLeaks công bố. Tổng cộng, chi tiết của 214.000 thực thể, gồm các công ty, quỹ tín thác và hiệp hội, bị rò rỉ.

Thông tin trong các tài liệu có từ năm 1977 và tiếp tục cho tới tận tháng 12 năm ngoái. Thư điện tử là hạng mục lớn nhất của Hồ sơ Panama nhưng bên cạnh đó còn có vô số hình ảnh của các hợp đồng và hộ chiếu.

Thanh Hảo

Rò rỉ tài liệu khổng lồ về nơi giới siêu giàu giấu tiền

Tập tài liệu Panama tiết lộ cách thức và nơi mà những người giàu có trên thế giới che giấu tiền, rửa tiền và trốn thuế.

Kim Jong-un khác cha đẻ thế nào?

Tuy mới lên nắm quyền chưa đầy 4 năm, Kim Jong-un đã chứng tỏ một phong cách lãnh đạo khác biệt so với cha mình.

Thế giới 24h: Phanh phui bí mật của giới siêu giàu

Rò rỉ tài liệu trốn thuế lớn chưa từng có; cựu tướng của Trung Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ... là các tin đáng chú ý trong 24h qua.

tin nổi bật

Mỹ bác tin Moscow dùng vũ khí laser, Ukraine cáo buộc quân Nga phá hủy di tích văn hóa

Lầu Năm góc cho biết, hiện không có dấu hiệu cho thấy Nga đã sử dụng vũ khí laser trong chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine như nhưng đồn đoán đang lan truyền.

Nga chiếm 'pháo đài cuối cùng' của Kiev ở Mariupol, tìm cách kiểm soát miền đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các binh sĩ Ukraine cuối cùng ẩn nấp trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng, chấm dứt cuộc bao vây kịch tính nhất cuộc chiến, khi Moscow đang nỗ lực thâu tóm Donbass, miền đông nước láng giềng.

Cuộc sống thấp thỏm ở thành phố biên giới Nga giáp chiến tuyến Ukraine

Các âm thanh của chiến tranh đã trở nên lớn hơn ở Belgorod, thành phố Nga nằm cách biên giới Ukraine chỉ 40 km. Các vụ nổ cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên "kiểm soát dịch tốt", binh sĩ Ukraine hạ súng đầu hàng Nga

Bất chấp sự bùng phát mạnh mẽ và thiếu nhiều vật tư y tế, Triều Tiên tự nhận định đang "kiểm soát dịch tốt". Ngoài ra, diễn biến trong chiến sự Nga - Ukraine, Pháp có nữ thủ tướng hay những vụ xả súng liên tiếp tại Mỹ là tin tức đáng chú ý tuần qua.

Moscow tính cho người trên 40 tuổi nhập ngũ, Canada áp thêm cấm vận giới tài phiệt Nga

Quốc hội Nga ngày 20/5 thông báo sẽ cân nhắc một dự luật cho phép các công dân trên 40 tuổi và những người nước ngoài trên 30 tuổi đăng ký nhập ngũ ở nước này.

Thành viên nhóm an ninh của ông Biden bị bắt ở Hàn Quốc

Một thành viên nhóm an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị bắt tại Seoul vì cáo buộc tấn công một công dân Hàn Quốc trong lúc say rượu một ngày trước khi lãnh đạo Nhà Trắng đến thăm xứ sở kim chi.

Nga sa thải các chỉ huy cấp cao ở Ukraine, lập căn cứ mới ở miền tây chống NATO

Tình báo Anh cho biết, Nga đã sa thải các chỉ huy cấp cao được cho là "làm việc yếu kém" trong giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine.

Mỹ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, Donbass như ‘địa ngục’

Hãng tin AP cho biết, chính quyền Mỹ đêm 19/5 (giờ địa phương) đã công bố việc gửi lô vũ khí trị giá 100 triệu USD cho Ukraine.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ muốn chặn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO?

Sau do dự ban đầu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tăng gấp đôi đe dọa của ông về việc sẽ phủ quyết đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển.

Ukraine hé lộ Mỹ lên kế hoạch ‘hạ’ Hạm đội Biển Đen

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko hôm nay (20/5) tuyên bố rằng, việc Mỹ cung cấp tên lửa chống hạm cho nước này đang được thảo luận.

Nga hé lộ tình trạng binh sĩ Ukraine hạ vũ khí ở Azovstal

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số binh sĩ Ukraine hạ vũ khí ở Azovstal đều nhận được sự chăm sóc y tế “đủ tiêu chuẩn”.

Video pháo tự hành Slovakia khai hỏa ở Ukraine

Trang quân sự Mil.in.ua của Ukraine hôm 19/5 đã đăng tải hình ảnh pháo tự hành DANA được Slovakia cung cấp, khai hỏa.

Tướng Nga, Mỹ lần đầu liên lạc giữa chiến sự Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã lần đầu tiên điện đàm với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Ca Covid-19 tử vong tuần qua giảm, thêm vắc xin của Trung Quốc được cấp phép

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu đã giảm khoảng 21% trong tuần qua, dù số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng ở nhiều nơi trên thế giới.

Mỹ duyệt gói viện trợ 'khủng' cho Kiev, Nga ra điều kiện mở cảng ở Biển Đen

Thượng viện Mỹ hôm 19/5 đã bỏ phiếu thông qua gói viện trợ mới trị giá gần 40 tỷ USD cho Ukraine, và sẽ gửi dự luật tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật.