Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn núp bóng dịch vụ du lịch, khởi tố 12 bị can tại các chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định lên tới 900 tỷ đồng.
Ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (53 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là "Tý". Thông qua người quen giới thiệu, một phụ nữ đã tìm đến nhờ Phượng dùng yếu tố tâm linh để giúp lấy lại khoảng 10 tỷ đồng bị người khác lừa đảo chiếm đoạt trước đó.
Lợi dụng tâm lý mong muốn lấy lại tài sản của nạn nhân, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng thu hồi số tiền trên, đồng thời nhiều lần hứa hẹn thời điểm nạn nhân sẽ nhận lại tiền.
Tin vào những lời hứa của Phượng, từ ngày 25/12/2024 đến 14/1/2025, người phụ nữ nhiều lần chuyển tổng cộng 179 triệu đồng vào các tài khoản do Phượng chỉ định với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, nạn nhân không lấy lại được số tiền đã mất như lời hứa.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phượng và những người có liên quan.
Các đối tượng này đã thuê địa điểm, bố trí nơi ăn ở, chuẩn bị cơ sở vật chất và che giấu thông tin cho người nước ngoài thiết lập "công xưởng" lừa đảo tại TPHCM.
Ba bị can ở Lào Cai bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 48 tỷ đồng do các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo trên mạng chiếm đoạt, qua đó thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
.svg){kind=icon}
