Vợ và các em trai khai làm theo chỉ đạo của Chủ tịch Alibaba

Không kêu oan như Nguyễn Thái Luyện, em trai và vợ của bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai, mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Luyện.

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai, trước khi về làm Giám đốc Công ty Alibaba, Lĩnh bán cà phê cho Luyện. Đến năm 2016, khi anh trai thành lập công ty, bị cáo được Luyện nhờ về làm Giám đốc kinh doanh.

Trong quá trình làm giám đốc, mỗi khi Luyện đưa giấy tờ nói ký thì bị cáo ký và không biết đó là giấy tờ gì.
Về việc ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án, mỗi khi ký hợp đồng, bị cáo được Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (phụ trách pháp lý Công ty Alibaba) đưa tới các địa phương ký mà không biết dự án ở đâu, bán cho ai. 

Theo cáo buộc, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Lĩnh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 92 thửa đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng của khách hàng ở Công ty Alibaba. 

Các bị cáo tại tòa

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh ký ủy thác cho Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Trần Huy Phúc (Giám đốc, đại diện theo pháp luật các Công ty Law Firm, Công ty 108) để thực hiện vẽ, lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối… để chiếm đoạt số lượng tiền lớn của khách hàng.

Một người em trai khác của Luyện là Nguyễn Thái Lực (trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) trình bày, bản thân còn trẻ, không am hiểu về pháp luật, bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào anh trai nên mới thực hiện theo chỉ đạo.

“Anh Luyện chỉ gọi bị cáo lên làm trợ lý, bị cáo chịu trách nhiệm nhận thông tin từ phòng pháp lý về báo cáo lại cho anh bị cáo”, Lực trình bày.

Thừa nhận tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng bị cáo Lực kêu oan tội danh “Rửa tiền”.

Lực cho biết đã nhận lệnh của bị cáo Mai đi rút 13 tỷ về giao lại cho Mai, đồng thời nói không biết đây là nguồn tiền bất hợp pháp.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

Với vai trò là trợ lý của Nguyễn Thái Luyện, Lực có nhiệm vụ cập nhật tiến độ pháp lý các dự án của Alibaba từ phòng pháp lý để báo cáo cho Luyện biết và chỉ đạo các bước tiếp theo. Ngoài ra, Lực cũng đứng tên cá nhân nhiều thửa đất nông nghiệp do Luyện mua tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, quận Thủ Đức.

Ngoài ra, ngày 19/9/2019, sau khi CQĐT kết thúc việc khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba, Lực được Võ Thị Thanh Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân và chỉ đạo Lực rút về đưa cho mình. Toàn bộ số tiền này là từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Hành vi của Lực và Mai đã phạm vào tội “Rửa tiền”.

Thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), kêu oan về hành vi “Rửa tiền”. Bị cáo khai không chỉ đạo ai đi rút tiền.

Về số tiền 13 tỷ đồng, Mai khai trước đó có nhờ bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (nhân viên kế toán Công ty Alibaba) đứng tên một sổ tiết kiệm 30 tỷ đồng và cũng nhờ Thắng đứng một khoản vay 18 tỷ đồng.

Sau đó, Mai chỉ đạo Thắng đi tất rút khoản tiết kiệm rồi tất toán khoản vay, còn lại 13 tỷ đồng thì chuyển lại cho Mai. Mai cũng thừa nhận số tiền này có nguồn gốc từ Công ty Alibaba.

Cáo buộc cho hay, theo sự phân công của Luyện, Mai quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba. Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền.

Ngoài ra, Mai còn là Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, chủ đầu tư 28 dự án không có thật. 

tin nổi bật

Cựu Chủ tịch Cần Thơ vắng mặt trong phiên xử của thuộc cấp, tòa không chấp nhận

Được triệu tập tới tòa nhưng ông Võ Thành Thống, cựu Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ không có mặt mà ủy quyền cho người đại diện. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đề nghị này của ông Thống.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của nguyên Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Trần Ngọc Tâm

CQĐT đề nghị Thành ủy TP.HCM kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông Trần Ngọc Tâm (giai đoạn từ 1/2016- 7/2019) với tư cách người đứng đầu để cán bộ Cục thuế bị khởi tố và đề nghị truy tố hình sự, xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng và pháp luật.

Kiều nữ ở Tuyên Quang bị khởi tố vì vay hơn 7 tỷ đồng tiêu xài cá nhân

Chiều ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Thị Tuyết Anh để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đốt xưởng đệm 5 tỷ của chủ vì bị từ chối cho vay tiền nạp thẻ game

Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khởi tố, bắt giữ Nguyễn Văn Long sau hành vi đốt xưởng sản xuất vì vay tiền của chủ để nạp thẻ chơi game nhưng bị từ chối.

Khởi tố nhóm thanh niên chặn đánh người đi xe máy biển số Vĩnh Phúc

Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe máy che biển số, mang theo hung khí khi thấy những người đi xe mang BKS Vĩnh Phúc sẽ dồn đánh.

Đề nghị truy tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, vật ngã CSGT ở Hòa Bình

Chiều 8/2, Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND TP đề nghị truy tố tài xế Đỗ Đình Tám về tội "Chống người thi hành công vụ".

Truy tố cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng cùng thuộc cấp

Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng cùng các thuộc cấp bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Lập nhóm 'những chú báo nhỏ' rồi diễu phố chém người vô cớ

Ngày 8/2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ 10 thanh niên trong nhóm Facebook “Những chú báo nhỏ” để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

9X ở Hà Nội dọa giết con trai, ép mẹ phải trả nợ

Nghi phạm Trần Nhật Bảo (SN 1991, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa) đã đe dọa, chửi bới, bắt mẹ mình trả nợ số tiền 60 triệu đồng nếu không sẽ chặt tay và giết con trai - là cháu nội của bà M.

Truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ nhiều dao kiếm

Sáng 8/2, Trung tá Lê Xuân Quý - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân truy bắt thành công đối tượng Hoàng Xuân Hoài vì tàng trữ ma túy.

Vụ sát hại Quân ‘xa lộ’, truy tố thêm một nữ giám đốc

Không khuyên kẻ tham gia sát hại Quân “xa lộ” ra đầu thú, Lê Thị Tuyết còn xúi bỏ trốn và thường xuyên cung cấp tiền bạc cho đối tượng này.

Bị truy tố 2 tội danh, Ninh Thị Vân Anh đối diện mức án nào?

Với 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Ninh Thị Vân Anh có thể bị tuyên phạt mức án 30 năm tù và tịch thu tài sản.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người đàn ông rồi bỏ trốn

Nghi phạm Nguyễn Hữu Sang ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cầm dao đâm chết người đàn ông rồi bỏ trốn, vừa bị công an bắt khẩn cấp.

Khởi tố thêm 5 bị can trong vụ đưa, nhận hối lộ ở Bình Thuận

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có một nguyên trung úy công an, liên quan vụ “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tháng 6/2022.

Sập bẫy khi làm cộng tác viên online, người phụ nữ bị lừa 2,5 tỷ đồng

Chiều ngày 7/2, Cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc người phụ nữ bị lừa 2,5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online.