Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4 tháng giao dịch hơn 500 tỷ đồng

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn.

Đường dây này có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố khác, hoạt động trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup 2026) và các giải bóng đá quốc tế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản được cấp trên trang Bong88.com để tổ chức cho hàng loạt con bạc tham gia cá cược. Việc cá độ được quy đổi từ điểm trên hệ thống ra tiền Việt Nam theo tỷ lệ tự thỏa thuận (từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/điểm tùy cấp quản lý).

Kết quả thắng thua được tổng hợp và thanh toán định kỳ vào thứ hai hằng tuần qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt.

Quá trình điều tra xác định, đường dây này vận hành tinh vi theo mô hình phân cấp gồm 4 tầng: Super - Master - Agent - Member.

Cấp Master là trực tiếp nhận hạn mức từ Super để điều hành, gồm 4 đối tượng: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn. Các Master này quản lý, cấp điểm và thanh toán tiền thắng thua cho các Agent bên dưới.

Cấp Agent gồm các đối tượng Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương, Nguyễn Trí Thông. Các Agent chịu trách nhiệm cấp tài khoản Member cho người chơi trực tiếp tham gia cá cược.

Thống kê sơ bộ từ cơ quan công an cho thấy, chỉ tính từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền các đối tượng dùng để giao dịch đánh bạc qua hệ thống này đã vượt con số 500 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 35 đối tượng (trong đó có 4 Master và 4 Agent kể trên) về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Ngày 1/8, Công an TP Hải Phòng cũng cho biết, vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, với gần 12 nghìn lượt cá cược và tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 60 tỷ đồng.

Theo đó, Nguyễn Bá Chí (SN 1993, trú xã Chấn Hưng, Hải Phòng) được xác định là một trong những đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây. Chí có quan hệ, móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác để hình thành mạng lưới tổ chức cá độ bóng đá qua internet.

Các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện điện tử và không gian mạng trong quá trình hoạt động; liên lạc thông qua các nền tảng trực tuyến khác nhau nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, che giấu danh tính.

Cùng với đó, phương thức hoạt động thường xuyên được thay đổi; dòng tiền liên quan đến hoạt động cá cược được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu dòng tiền và mối liên hệ giữa các đối tượng.

Theo tài liệu bước đầu, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Nguyễn Bá Chí cùng một số đối tượng tiếp nhận tài khoản cá cược cấp độ Master “KWPxxx” (tài khoản tổng đại lý). Sau đó, các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý và cung cấp cho nhiều người chơi tại nhiều địa phương.

Từ tài khoản cấp trên, đường dây được phân thành 4 nhánh chính, mỗi nhánh tiếp tục quản lý nhiều tài khoản người chơi.

Căn cứ tài liệu điện tử xác định, từ ngày 30/5 đến ngày 17/7, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12 nghìn lượt cá cược với tổng số tiền liên quan đến hoạt động cá cược bước đầu xác định khoảng 60 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Nguyễn Bá Chí, Vương Trường Giang, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Quốc Anh và Hoàng Thanh Tân về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối với một số đối tượng có liên quan, hiện đang bỏ trốn, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tổ chức, phương thức hoạt động, dòng tiền và vai trò của từng cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.