rửa tiền

Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.

Cụ thể, thiệt hại 19,8 tỷ trong gói thầu số hóa và 41 tỷ trong việc triển khai và thực hiện xử lý ô nhiễm nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C.

Hạn chót để xác thực tài khoản ví điện tử là ngày 7/7 nhưng hiện vẫn còn nhiều chủ ví chưa xác thực vì sợ lộ thông tin cá nhân.

Vài năm gần đây, Latvia trở thành tâm điểm chú ý tại châu Âu với loạt phi vụ rửa tiền liên quan tới các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Covid-19 đang khiến hoạt động này tê liệt.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập hàng chục tấn phế thải, lãnh đạo Sở TN-MT Bến Tre phải trả giả đắt.

Nhận hàng trăm triệu đồng, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tỉnh Bến Tre “nhắm mắt” ngó lơ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng chục tấn nhựa và sắt phế thải.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người đàn ông bang Ohio đã rửa số tiền 300 triệu USD thông qua bitcoin từ năm 2014 tới 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt thêm 3 người đàn ông là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường và truy nã 1 đối tượng.

Sau khi kiếm hàng tỷ USD bằng các hoạt động phi pháp, tội phạm không thể dùng hay gửi cho ngân hàng vì sẽ bị chính quyền phát hiện. Số tiền "bẩn" này cần phải được "rửa" sạch.

Ngày 16/10, quan chức thực thi pháp luật các nước cho biết đã bắt 338 người trên toàn thế giới sau khi đánh sập một trang web khiêu dâm trẻ em có trụ sở tại Hàn Quốc.

Cùng với nhóm người tới trấn áp gia đình bà Hoàng Thị Thu Thảo rồi bế một đứa trẻ bỏ đi để gây sức ép, ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh tòa quận 4, TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Một bộ sưu tập gồm 25 chiếc siêu xe của Phó tổng thống Equatorial Guinea đã được bán với giá 27 triệu franc Thuỵ Sỹ, khoảng 632 tỷ đồng.

Bộ Công an mới công bố danh sách gồm 2 tổ chức và 30 cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

- Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

TAND Tối cao đã công bố Nghị quyết số 03/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

 - Cựu cầu thủ Real Madrid, Raul Bravo, cùng một số người khác vừa bị bắt giữ trong cuộc điều tra dàn xếp tỷ số và rửa tiền.

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến một tập đoàn xây dựng Brazil.

Việc gia tăng nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp, có thể nhằm mục đích ‘rửa tiền’, dễ dẫn đến việc đầu cơ và kích giá ảo. Đây là một trong những điểm quan ngại của HoREA trong báo cáo mới đây, về thị trường năm 2019.

Qua 4 ngày xét xử đã cho thấy quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Ngoài việc được nữ CEO Lưu Thị Hồng trợ giúp đắc lực, ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam còn được nhiều bóng hồng có tài năng, nhan sắc khác giúp sức, trong đó có cả người nhà.