rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Nóng hồ sơ Panama: Ông Hưng SSI tâm sự trên Facebook

Ngay sau khi xuất hiện tên mình trong hồ sơ Panama, ông Nguyễn Duy Hưng đã chính thức lên tiếng với báo chí. Thú vị hơn, nhân dịp này ông đã gia nhập cộng đồng mạng xã hội facebook và chia sẻ ý kiến của mình về việc này.

Bà chủ VietjetAir lọt hồ sơ Panama: Chỉ vì một thương vụ

Gia đình bà chủ hãng hàng không tư nhân Vietjetair cũng là chủ của tập đoàn Sovico có nhiều người có tên trong danh sách Panama. Ngoài bà Nguyễn Phương Thảo cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng thì người em trai Nguyễn Cảnh Sơn cũng có mặt.

Lọt vào hồ sơ Panama: Đại gia Nguyễn Duy Hưng xin cảm ơn

Trả lời về việc có tên trong Hồ sơ Panama công bố sáng nay, Chủ tịch Chứng khoán SSI ông Nguyễn Duy Hưng cười tươi cho biết: “Nói tóm lại, tôi phải cảm ơn họ (ICIJ) vì đã quảng cáo cho tôi”.

TQ tung mẻ lưới mới, 'hốt' quan tham đào tẩu

Chiến dịch được công bố trong bối cảnh ‘Hồ sơ Panama’ rò rỉ, tiết lộ thông tin nhạy cảm về nhiều người giàu có và thế lực tại Trung Quốc giấu tiền ở nước ngoài.

Những cách che giấu tài sản bất chính

Đối với các doanh nhân muốn trốn thuế hoặc các chính trị gia tham nhũng cần che giấu tài sản, lựa chọn dễ nhất là rửa tiền, lập công ty bình phong hay gửi tiền ở thiên đường thuế.

Nếu nhiều tiền, chúng ta có chịu để nó nằm ‘chết dí’?

Giả sử bạn có một công ty đa quốc gia, bạn sẽ để tiền nằm chết dí ở những nước có thuế suất thật cao, hay sẽ chuyển nó về tax haven, chịu mức thuế thấp?

Người giàu thế giới rửa tiền, nhà giàu Việt Nam thì sao?

Khi quả bom “Hồ sơ Panama” phát nổ, người ta mới thấy rằng, nhà giàu thế giới đã phải luồn lách tìm cách hợp thức hóa du thuyền, bất động sản của mình ra sao.

Thế giới 24h: Putin phản pháo Hồ sơ Panama

Tổng thống Nga chính thức lên tiếng về bê bối rò rỉ lớn nhất lịch sử báo chí có tên gọi Hồ sơ Panama; súng lại vang lên ở Paris gần nơi diễn ra vụ khủng bố rúng động tháng 11 năm ngoái.

Sự thật bẩn thỉu ở "thiên đường" trốn thuế

Điều khiến chúng ta quan tâm trong vụ rò rỉ Panama Papers không chỉ là sự sụp đổ của một hệ thống thuế toàn cầu...

Điểm mặt "các thiên đường thuế" nổi tiếng thế giới

Giữa lúc Hồ sơ Panama đang gây chấn động vì tiết lộ hàng trăm người giàu dùng các thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản, không ít người đặt câu hỏi đâu là các thiên đường thuế hấp dẫn nhất trên thế giới. 

Phanh phui ‘bí mật động trời’: Số phận nào chờ đợi?

Diễn biến tiếp theo của vụ việc như thế này rất có thể sẽ là một cuộc chiến pháp lý lớn giữa bên bị thiệt hại (Nhà nước, hoặc các nhân vật) và tờ báo.

Thủ tướng Iceland từ chức vì Hồ sơ Panama

Kênh CNN vừa loan tin, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức do tác động từ vụ Hồ sơ Panama.

Hàng trăm nhà báo 'xử' Hồ sơ Panama như thế nào?

Con số về Hồ sơ Panama rất gây sốc: 11,5 triệu tài liệu có dung lượng 2,6 terabyte, lần theo dấu hàng tỷ đôla trong gần 40 năm.

Sự thật gây sốc về Hồ sơ Panama

Một vụ rò rỉ tài liệu mật lớn chưa từng có tiết lộ hàng trăm người giàu và quyền lực trên thế giới sử dụng các thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản như thế nào.

2 tỷ USD qua bàn tay tỷ phú Nga

Tập ‘tài liệu Panama’ đã cung cấp thông tin gây chấn động về số tài sản của nhiều lãnh đạo, người nổi tiếng thế giới, tìm cách che giấu.

Rò rỉ tài liệu khổng lồ về nơi giới siêu giàu giấu tiền

Tập tài liệu Panama tiết lộ cách thức và nơi mà những người giàu có trên thế giới che giấu tiền, rửa tiền và trốn thuế.

Doanh nhân thua bạc hàng nghìn tỷ

Vị doanh nhân gốc Hoa William Yan bị nghi rửa tiền khi thổi bay hàng nghìn tỷ đồng khi chơi tại sòng bài SkyCity ở Auckland, New Zealand.

Chuyển 'lậu' 5 tỷ tiền mặt từ Campuchia về Việt Nam

Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê hơn 5 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam

Đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia vươn đến Việt Nam

Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Ukraina đang bị hủy hoại trong tay ai?

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng tham nhũng đang gặm nhấm Ukraina ‘như một chứng ung thư’.