Shark Bình

Hình tượng cá mập với khả năng săn mồi tinh vi nay được nhắc lại khi các “Shark” nổi tiếng trong giới kinh doanh lần lượt bị pháp luật gọi tên.

Hé lộ hoạt động hệ sinh thái liên quan đến Shark Bình; tên công ty và logo ZUBU ‘gợi hình’ của Ngân 98; chuẩn bị lập sàn giao dịch vàng; Bộ Công Thương nói về khoản hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Theo chuyên gia, dự án tiền số AntEx của Shark Bình là một điển hình của lừa đảo đầu tư kết hợp giữa tâm lý và công nghệ. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu để phòng tránh.

Theo đại diện chương trình ChainTracer, việc mô hình hóa dòng tiền liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình diễn ra trong chưa đầy 36 tiếng.

Trước câu hỏi của phóng viên về tình hình đời sống cá nhân của Shark Bình, Đại tá Thành Kiên Trung khẳng định, mối quan hệ giữa Shark Bình và người vợ hiện tại - diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.

Chứng cứ điện tử có đặc điểm riêng là dễ hình thành, dễ thay đổi, thậm chí có thể xóa bỏ, vì vậy có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập xử lý - theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường.

Nhiều nhà đầu tư "sa bẫy" tiền số AntEx – dự án từng được quảng bá rầm rộ dưới danh nghĩa "vì tương lai tài chính số của Việt Nam". Nhưng nay, khi "giấc mơ" tan vỡ, câu hỏi lớn nhất còn lại là, có lấy lại được tiền không?

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả đối với các nhà đầu tư bị thiệt hại liên quan đến dự án AntEx.

Đó là khẳng định của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội. Ngoài hai tội danh đã khởi tố, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nhiều sai phạm khác trong vụ án liên quan đến “Shark Bình” và hệ sinh thái NextTech.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm bị khởi tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nếu bị kết tội, các đối tượng có thể đối diện mức án nào?

Ngoài Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can khác liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx.

Lực lượng chức năng đã điều tra và xác định ông Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”) cùng các đồng phạm đã huy động 4,5 triệu USD thông qua đồng tiền điện tử Antex, sau đó bằng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt và chia nhau số tiền này.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (biệt danh “Shark Bình”) để điều tra về hành vi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Shark Bình vướng lùm xùm tiền ảo AntEX; đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp; EVN thử nghiệm biểu giá điện mới; chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Theo Shark Nguyễn Hòa Bình, thời điểm cách đây 10 năm khi là những người đầu tiên làm về chuyển đổi số, thương mại điện tử, (với chợđiệntử.vn,), website bán hàng,…gần như chẳng ai quan tâm và bán hàng rất khó.

Hệ sinh thái NextTech liên quan Shark Bình không chỉ tập trung vào thương mại điện tử và fintech, mà còn mở rộng sang logistics, proptech và giáo dục.

Việc Shark Bình bị bắt là thông tin chấn động. Shark Bình được biết đến như một 'cá mập công nghệ', xuất thân từ dân IT, từng khởi nghiệp chỉ với vài triệu đồng nay đứng đầu một tập đoàn công nghệ quy mô lớn tại Việt Nam.

Hàng chục thùng tài liệu được đưa khỏi toà nhà có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) vào tối nay (ngày 7/10).