tín dụng đen

Hàng chục vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” bị Công an Bình Dương triệt xóa, trong đó có 133 đối tượng bị khởi tố.

Tỉnh Bình Dương đã phát hiện triệt xóa 74 vụ với 148 đối tượng về các hành vi liên quan đến "tín dụng đen", trong đó đã khởi tố 50 vụ với 91 bị can về hành vi cho vay nặng lãi.

Chị V.N.H. (ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi xuất khẩu lao động nhiều năm, dành dụm được 1,6 tỷ đồng nhưng lại đem gửi hết vào đường dây huy động vốn của một nhóm người. Khi nhóm này tuyên bố vỡ nợ, chị như ngồi trên đống lửa.

Việc vừa tạo thuận lợi cho người vay, như quy định thông thoáng với khoản vay dưới 100 triệu đồng, nhưng vẫn phải đảm bảo thu hồi được vốn là bài toán buộc các ngân hàng thương mại phải cân nhắc, lựa chọn hài hoà.

Trên mạng xã hội, nhiều hội, nhóm kín đăng tải các bài viết, video lôi kéo, hướng dẫn cách “bùng nợ” tín dụng tiêu dùng, không ít khoản vay bị chuyển thành nợ xấu, khó đòi.

Lô Thị Trang đã cho một số cá nhân vay tiền với lãi suất từ 356%/năm đến 1216,67%/năm. Với tổng số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, đối tượng thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.

Nhóm người Ukraine câu kết với một số người Việt đã tổ chức hoạt động cho vay qua app và website nhưng thực chất là hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất 365-1.971%/năm.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa bắt giữ 2 nhóm gồm 7 đối tượng có hoạt động "tín dụng đen" thu lợi bất chính số tiền 7,5 tỷ đồng.

Qua một tháng ra quân trấn áp tội phạm, Công an TP.HCM đã triệt phá 24 băng nhóm, với 64 đối tượng hoạt động tín dụng đen.

Chậm trả, nhóm đối tượng cho người gọi điện thoại hoặc đến tận nhà đe doạ "thúc" nợ, khiến các thành viên trong gia đình nạn nhân vô cùng lo sợ, 'ăn không ngon, ngủ không yên'... nên báo công an.

Công an phát hiện ra chân tướng "bà trùm" tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi sau khi phá đường dây làm sổ đỏ giả đem cầm cố cho một nữ giáo viên về hưu để lừa đảo.

Một chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương lập các tài khoản mạng xã hội, cho người dân vay lãi nặng đến 730%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành đã tụ tập khoảng 20 đàn em để hoạt động "tín dụng đen", cho vay dưới hình thức bốc bát họ tỷ lệ "10 ăn 8", tương đương lãi suất 146% - 292%/năm.

Đối tượng Cường nuôi chục đàn em, phân chia khu vực để đàn em cho vay nặng lãi tại TP.HCM và Bình Dương và có thuê cả kế toán chuyên nghiệp.

Nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen tại Hoà Bình như: Nam “Bắc”; Tuấn “gấu”; Hà “đê” đã bị Công an tỉnh Hoà Bình điều tra làm rõ.

Trong ngày đầu ra quân của cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM triệt xóa 3 nhóm tín dụng đen.

Đây là một trong những giải pháp được Bộ Công an đưa ra để xóa sổ tín dụng đen - hoạt động diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua.

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng để điều tra, làm rõ hành vi đánh đập, cướp tài sản của con nợ.