Một đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia tại Phú Quốc vừa bị Công an An Giang triệt phá, với tổng số tiền giao dịch và đánh bạc được xác định hơn 340 tỷ đồng.
Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng.
Theo điều tra, các đối tượng là người nước ngoài cấu kết với người trong nước, lập hàng loạt công ty “bình phong” tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore để che giấu, hợp thức hóa dòng tiền.
Nhóm này thu gom tiền từ các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam. Tiền được chia nhỏ, thường dưới 500 triệu đồng/lần, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt, nộp vào tài khoản các công ty “bình phong”.
Sau đó, các đối tượng lập hồ sơ ngoại thương giả để mua bán chip điện tử (chip resistor) - mặt hàng nhỏ, khó định giá. Giá trị hợp đồng được đẩy lên bất thường, thiếu chứng từ kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa và cho phép thanh toán chậm tới 12 tháng.
Lợi dụng những kẽ hở trong thẩm định của ngân hàng và cơ chế phân luồng hải quan, nhóm này sử dụng phương thức UPAS L/C hoặc T/T để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán hàng tạm nhập, tái xuất.
Sau khi chuyển tiền, các đối tượng không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít việc tái xuất tiền về Việt Nam, biến hoạt động thương mại thành vỏ bọc cho đường dây chuyển tiền trái phép xuyên biên giới với quy mô hơn 51 triệu USD.
Chỉ trong 7 tháng, đường dây mua bán trái phép chất ma túy dạng "cỏ" ở Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 lượt giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu công nghiệp, khu kinh tế và học sinh trên địa bàn.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản đang hoạt động, với tổng số tiền giao dịch từ tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng/tháng.
.svg){kind=icon}
